Do případu Van Thinh Phat byly zapleteny miliardové realitní firmy.

Ekosystém více než 1 000 podniků

Podle závěrů vyšetřování případu, k němuž došlo ve skupině Van Thinh Phat, dospěla vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti k závěru, že ekosystém Van Thinh Phat byl vybudován a provozován podle modelu: akciová společnost Van Thinh Phat Group hraje ústřední roli, drží akcie, kontroluje všechny činnosti společností v ekosystému a obvykle se přímo nepodílí na obchodních aktivitách.

Skupina Van Thinh Phat má sídlo na adrese 193-203 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, HCMC, a její hlavní obchodní aktivity se zabývají nemovitostmi, restauracemi a hotely.

Sídlo skupiny Van Thinh Phat (Foto: Nam Ha).

Během svého působení si skupina Van Thinh Phat vybudovala ekosystém Van Thinh Phat s více než 1 000 podniky, včetně dceřiných společností a členských společností doma i v zahraničí. Tato skupina společností je rozdělena do mnoha vrstev, se stovkami jednotlivců najatých jako právní zástupci nebo příbuzní, vedoucí pracovníci a zaměstnanci skupiny Van Thinh Phat.

Tyto společnosti jsou rozděleny do čtyř hlavních skupin, které spolu úzce souvisejí.

Zaprvé, skupina finančních institucí ve Vietnamu, včetně Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI) a Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu Company). V této společnosti hraje SCB obzvláště důležitou roli a je využívána jako finanční služba k poskytování kapitálu společnostem v ekosystému Van Thinh Phat.

Druhá skupina zahrnuje společnosti působící ve Vietnamu, převážně v oblasti nemovitostí, restaurací, hotelů... všechny disponují velkým základním kapitálem a drží kontrolní podíly v dceřiných a členských společnostech. Například akciová společnost Saigon Peninsula Group má základní kapitál 18 000 miliard VND, akciová společnost An Dong Investment Group (An Dong Company) má základní kapitál 9 000 miliard VND...

Třetí skupinou jsou „fiktivní“ společnosti ve Vietnamu, které byly založeny za účelem využití právnických osob k vkládání kapitálu do projektů, půjčování peněz od bank, provádění restrukturalizace dluhů nebo podepisování smluv o spolupráci a výstavbě...

Poslední skupinou je síť společností v zahraničí. Truong My Lan vybudoval síť mnoha fiktivních společností na různých územích a v zemích „daňových rájů“, aby zajistil investiční a obchodní aktivity v zahraničí, nebo používal jméno „zahraničního investora“ k investování ve Vietnamu s odpovědností za správu kapitálu a aktiv rodiny paní Lan v zahraničí.

Realitní společnosti zapojené do případu

Akciová společnost Van Thinh Phat Group (Van Thinh Phat Group) byla založena a poprvé zahájila činnost 19. června 1992 a 1. srpna 2020 došlo k 52. změně názvu společnosti. Základní kapitál společnosti činí 13 000 miliard VND, právním zástupcem a generálním ředitelem je Truong Hue Van (vnučka Truong My Lana).

Skupina Van Thinh Phat má 4 hlavní akcionáře: Truong My Lan - předseda představenstva (60 % kapitálu); dvě dcery paní Lan, paní Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) a paní Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyet Phan), vlastní 10 %, respektive 20 % kapitálu. Zbývajícím akcionářem je společnost Emerald JSC, zastoupená Truong Hue Vanem, která vlastní 20 % kapitálu.

Truong My Lan je předsedkyní představenstva společnosti, Ngo Thanh Nha (švagrová paní Lan) je místopředsedkyní představenstva. Dalšími 4 členy představenstva jsou dvě dcery paní Lan - Chu Duyet Hang, Chu Duyet Phan; dvě vnoučata paní Lan - Truong Lap Hung a Truong Hue Van.

Mezi projekty investované skupinou Van Thinh Phat patří projekt rezidenční oblasti Bonville v parcele 6 - funkční zóna 9A+B nové městské oblasti na jihu města, v obci Binh Hung, okrese Binh Chanh v Ho Či Minově Městě o rozloze přes 56 293 m2 a mnoho dalších projektů a zakázek.

Akciová společnost Van Thinh Phat Investment Group byla založena a poprvé zahájila činnost 28. června 2007, 13. změna proběhla 11. června 2015. Zakládací kapitál činí 12 800 miliard VND, právním zástupcem a generálním ředitelem je Ngo Thanh Nha (švagrová Truong My Lan).

Struktura akcionářů investiční skupiny Van Thinh Phat zahrnuje skupinu Van Thinh Phat (s podílem 49 % kapitálu); dvě děti paní Lan, Chu Duyet Hang a Chu Duyet Phan, vlastní obě 15,5 % kapitálu a společnost Emerald Joint Stock Company, zastoupená Truong Hue Vanem, vlastní zbývajících 20 %.

Představenstvo společnosti Van Thinh Phat Investment se skládá ze 3 členů: Truong Chi Trung (bratr paní Lan) jako předseda představenstva; pan Truong Lap Hung a Truong Hue Van (oba synovci paní Lan) jako členové představenstva.

Mezi investiční projekty, do kterých investovala společnost Van Thinh Phat Investment, patří projekt rezidenční oblasti Sterling Residence v zóně II - zóně 6A funkční oblasti č. 6A - Nové městské oblasti jižně od města, obce Binh Hung, okresu Binh Chanh o rozloze 264 633 m2 a mnoho dalších projektů a zakázek.

Panoramatický pohled na projekt Red Cape, který je výhradním vlastníkem Saigonského poloostrova a prochází investičním řízením (Foto: Quang Anh).

Akciová společnost Saigon Peninsula Group (Saigon Peninsula) byla založena a poprvé zahájila činnost 8. července 2003 a po třiadvacáté se stala 1. října 2020.

Jediným projektem, který Saigonský poloostrov vlastní, je park a městská bytová oblast Red Cape v okrese Phu Thuan, 7. okres, Ho Či Minovo Město, o rozloze téměř 117,8 hektarů. Projekt je ve fázi investičního řízení, nebyl schválen a pozemek nebyl přidělen.

Kromě výše uvedených tří společností působících v oblasti nemovitostí je do případu zapojena i další společnost, a to Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu). Pan Ta Chieu Trung zastává funkci generálního ředitele a právního zástupce. Společnost má základní kapitál ve výši 2,868 miliardy VND a její hlavní obchodní činností je manažerské poradenství.

Společnost Viet Vinh Phu má 4 akcionáře, včetně Truong Hue Van (50,5 % kapitálu); Prosperity Asia Capital Limited (19,5 %); zbývajících 30 % je rovnoměrně rozděleno mezi Lionyear International Limited a Magie Luck Group Limited. Všechny 3 společnosti mají státní příslušnost Britských Panenských ostrovů.

Kromě toho mezi společnosti s obchodními aktivitami, které generují příjmy pro skupinu Van Thinh Phat, patří Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & May Company Limited, Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company; LaviFood Company...

Zdroj: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-ty-usd-lien-quan-vu-an-van-thinh-phat-20231119064155164.htm