Obligatorische Speicherung von Transaktionsdaten für Krypto-Assets für 10 Jahre

VTV.vn – Die Staatsbank erarbeitet Kriterien zur Identifizierung verdächtiger Transaktionen im Bereich digitaler Vermögenswerte.

Obligatorische Speicherung von Transaktionsdaten für Krypto-Assets für 10 Jahre

Die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche (Staatsbank) teilte mit, dass Organisationen, die in Vietnam Krypto-Asset-Dienstleistungen anbieten, gemäß neuen Vorschriften verpflichtet sind, Transaktionsdaten und Kundeninformationen mindestens 10 Jahre lang auf inländischen Servern zu speichern, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

Die Zentralbank erarbeitet Kriterien zur Identifizierung verdächtiger Transaktionen im Bereich digitaler Vermögenswerte. Gemäß Resolution 05 müssen Organisationen, die Kryptodienstleistungen anbieten, Kunden mit Transaktionen ab 1.000 USD identifizieren und deren Transaktionsverlauf, Wallet-Adresse, IP-Adresse, Zugriffsgerät und verknüpftes Bankkonto speichern. Bei der Nutzung von Drittanbietern zur Unterstützung der Dienstleistungserbringung muss die Organisation sicherstellen, dass diese die Standards für Cybersicherheit und Datenschutz erfüllen und die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung von Massenvernichtungswaffen einhalten.

Spätestens am 10. Tag des ersten Monats eines jeden Quartals ist die Bank, bei der der ausländische Investor ein Spezialkonto eröffnet, verpflichtet, dem Finanzministerium, dem Ministerium für öffentliche Sicherheit und der Staatsbank von Vietnam (Abteilung Geldwäschebekämpfung und Abteilung Devisenmanagement) schriftlich über die Einnahmen- und Ausgabensituation des Kontos im vorangegangenen Quartal im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Krypto-Assets des ausländischen Investors zu berichten.

Quelle: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm