Verpflichtende Speicherung von Krypto-Asset-Transaktionsdaten für 10 Jahre

VTV.vn – Die Staatsbank entwickelt einen Kriterienkatalog zur Identifizierung verdächtiger Transaktionen im Bereich digitaler Vermögenswerte.

Verpflichtende Speicherung von Krypto-Asset-Transaktionsdaten für 10 Jahre

Die Anti-Geldwäsche-Abteilung (Staatsbank) teilte mit, dass Organisationen, die in Vietnam Krypto-Asset-Dienste anbieten, gemäß den neuen Vorschriften verpflichtet sind, Transaktionsdaten und Kundeninformationen mindestens 10 Jahre lang auf inländischen Servern zu speichern, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

Die Staatsbank entwickelt derzeit einen Kriterienkatalog zur Identifizierung verdächtiger Transaktionen im Bereich digitaler Vermögenswerte. Gemäß Resolution 05 müssen Organisationen, die Krypto-Dienstleistungen anbieten, Kunden mit Transaktionen ab 1.000 US-Dollar identifizieren und den gesamten Transaktionsverlauf, die Wallet-Adresse, die IP-Adresse, das Zugangsgerät und das verknüpfte Bankkonto speichern. Bei der Einbindung Dritter zur Unterstützung der Dienstleistung muss die Organisation sicherstellen, dass der Partner die Standards für Cybersicherheit und Datenschutz erfüllt und die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen einhält.

Spätestens am 10. Tag des ersten Monats eines jeden Quartals ist die Bank, bei der der ausländische Investor ein Spezialkonto eröffnet, dafür verantwortlich, dem Finanzministerium, dem Ministerium für öffentliche Sicherheit und der Staatsbank von Vietnam (Abteilung für Geldwäschebekämpfung und Abteilung für Devisenmanagement) schriftlich über die Einnahmen- und Ausgabensituation auf dem Konto im vorangegangenen Quartal im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Krypto-Vermögenswerten des ausländischen Investors zu berichten.

Quelle: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm