Generalmajor Do Huu Ca erhielt viermal Geld, um Fälle für den „Rechnungsboss“ zu regeln.

„Chef“ im An- und Verkauf von Hafengrundstücksrechnungen

Laut Ermittlungsakten führten und betrieben das Ehepaar Truong Xuan Duoc (53 Jahre) und Nguyen Thi Ngoc Anh (45 Jahre), beide wohnhaft im Stadtteil Dang Hai, Bezirk Hai An (Stadt Hai Phong ), im Jahr 2007 gemeinsam die Khanh Dung Joint Stock Company. Diese Scheinfirma handelte illegal mit Mehrwertsteuerrechnungen und bediente Kunden, die Rechnungen zur Legalisierung von Waren oder zur Deckung der Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsrechnungen benötigten.

Generalmajor Do Huu Ca wurde viermal der Annahme von Bestechungsgeldern beschuldigt.

Ngoc Anh wurde von Duoc zur Hauptbuchhalterin ernannt und war für die Leitung der Buchhaltungsabteilung, die Erstellung von Steuererklärungen, die Legalisierung von Dokumenten und die Durchführung von Verfahren zur Unternehmensgründung zuständig.

Um die Behörden zu umgehen, gründete das Ehepaar Duoc außerdem zahlreiche weitere Firmen, um Rechnungen in Umlauf zu bringen.

Als Duoc erfuhr, dass Truong Van Nam (Duocs Neffe) von der Sicherheitsermittlungsbehörde der Provinz Quang Ninh wegen illegalen Handels mit Rechnungen verhaftet und durchsucht worden war und dass auch das von ihm und seiner Frau geführte Unternehmen untersucht wurde, trafen sich Duoc und seine Frau mit Generalmajor Do Huu Ca, dem ehemaligen Polizeichef von Hai Phong, um der Strafverfolgung zu entgehen. Alle Kosten werden von Duocs Familie getragen.

Bekanntgabe der Entscheidung, Generalmajor Do Huu Ca aus der Partei auszuschließen

Nachdem bekannt wurde, dass die von Truong Xuan Duoc verkauften Rechnungen einen Umsatz von etwa 200 Milliarden VND erzielten, forderte der ehemalige Polizeidirektor von Hai Phong, 10 % des Umsatzes (entspricht 20 Milliarden VND) sowie einen weiteren Betrag an „negativen Ausgaben“ zur Deckung des Verbrechens bereitzuhalten.

Duoc und seine Frau stimmten Herrn Cas Bitte zu und besuchten den ehemaligen Polizeidirektor von Hai Phong City zwischen Ende Oktober 2022 und Dezember 2022 viermal in seinem Privathaus im Dorf Trai Tren - Dong Phan, Gemeinde Kenh Giang, Bezirk Thuy Nguyen (Stadt Hai Phong), wo sie insgesamt 35 Milliarden VND übergaben.

"Geh einfach zu Tet nach Hause."

Bemerkenswert ist, dass Duoc bei der letzten Geldüberweisung am 1. Dezember, unmittelbar nachdem die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Quang Ninh die Dokumente bezüglich der Unternehmen des Ehepaars Duoc beim Finanzamt erhalten hatte, Ngoc Anh anwies, weitere 5 Milliarden VND zu Herrn Ca. zu bringen, da der Fall noch nicht abgeschlossen war und die Situation dringlich war.

Die Polizei durchsuchte das Haus von Generalmajor Do Huu Ca.

Im Haus von Herrn Ca sprach der ehemalige Polizeidirektor von Hai Phong, Herr Ca, über das Telefon von Ngoc Anh direkt mit Herrn Duoc und sagte, er habe keine Informationen von der Polizei von Quang Ninh erhalten. Gleichzeitig bat er Herrn Duoc, eine Weile in seinem Haus zu bleiben, um über die Arbeit zu sprechen, was Herr Duoc jedoch ablehnte.

Nachdem er viermal Geld angeboten hatte, um der Straftat zu entkommen, aber immer noch keine Reaktion erhielt, gingen Duoc und seine Frau kurz vor dem chinesischen Neujahr Quy Mao 2023 zu Herrn Ca nach Hause in die Gemeinde Kenh Giang, Bezirk Thuy Nguyen, um nach dem Ergebnis des Falls zu fragen.

Generalmajor Do Huu Ca erklärte hier, er habe die Arbeiten bei der Polizei in Hai Phong abgeschlossen. Bei der Polizei in Quang Ninh habe er einen Mann namens Giang, der über weitreichende Kontakte innerhalb der Polizei verfüge, mit der Fertigstellung der Arbeiten beauftragt. Herr Ca versicherte Duoc, er solle sich keine Sorgen machen und beruhigt zum Tet-Fest nach Hause fahren.

In dem Glauben, dass Herr Ca seine Strafe verbüßt ​​hatte, floh Duoc nicht mehr, sondern kehrte nach Hai Phong zurück, um Tet zu feiern und ein normales Leben mit seiner Familie zu führen.

Am 3. Februar 2023 wurde Truong Xuan Duoc von der Polizei der Provinz Quang Ninh wegen illegalen Rechnungshandels festgenommen. Nachdem ihr Mann verhaftet worden war, ging Ngoc Anh zu Herrn Ca, um die 35 Milliarden VND zurückzufordern. Herr Ca gab ihr das Geld jedoch nicht nur nicht zurück, sondern beschimpfte sie auch noch und jagte sie fort.

Am 7. Februar 2023 wurde Ngoc Anh von der Ermittlungsbehörde wegen des illegalen An- und Verkaufs von Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt verhaftet.

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Quang Ninh fest, dass Herr Do Huu Ca sich des Betrugs und der widerrechtlichen Aneignung von Eigentum schuldig gemacht hatte. Er wurde daraufhin angeklagt und am 18. Februar 2023 inhaftiert.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/thieu-tuong-do-huu-ca-4-lan-nhan-tien-chay-an-cho-ong-trum-hoa-don-185240220201620388.htm