Goldgeschäft in Thanh Hoa mit einem Umsatz von 5.000 Milliarden: Enthüllung des „blitzschnellen“ Kapitalerhöhungsprozesses

(Dan Tri) – Die Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited hat ihr Kapital innerhalb von gut drei Jahren um das 25-Fache erhöht, von 2 Milliarden VND auf 50 Milliarden VND. Die Polizei ermittelte, dass der Umsatz des Unternehmens im Zeitraum 2020–2025 5 Billionen VND erreichen wird.

Wie Dan Tri am 9. Dezember berichtete, gab die Polizeiermittlungsbehörde der Provinz Thanh Hoa bekannt, dass sie Nguyen Huu Binh (geb. 1954, Direktor der Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited), Le Thi Thu Huong (geb. 1960, Binhs Ehefrau) und Nguyen Thu Nga (geb. 1990, Binhs Nichte) wegen Steuerhinterziehung angeklagt und vorläufig inhaftiert hat.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Umsatz des Unternehmens in fünf Jahren (2020–2025) bis zu 5 Billionen VND betrug, monatlich jedoch nur etwa 10 Millionen VND Steuern gezahlt wurden. Darüber hinaus veranlassten Binh und seine Frau die Einrichtung dutzender Schwarzgeldkonten, die sie den Steuerbehörden nicht meldeten.

Laut dem Nationalen Unternehmensregisterportal wurde die Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited im November 1995 gegründet und hat ihren Hauptsitz im Stadtteil Hac Thanh in der Provinz Thanh Hoa.

Herr Nguyen Huu Binh ist Vorsitzender des Verwaltungsrats und gesetzlicher Vertreter. Vor November 2021 verfügte das Unternehmen über ein Stammkapital von 2 Milliarden VND, wovon Herr Binh 680 Millionen VND (entsprechend 34 % des Kapitals) und Herr Nguyen Huu Phuc und Herr Nguyen The Hoa jeweils 660 Millionen VND (entsprechend den verbleibenden 66 % des Kapitals) einbrachten.

Anfang November 2021 erhöhte das Unternehmen sein Kapital auf 5 Milliarden VND. Die Kapitalbeteiligungsquote blieb dabei weitgehend unverändert; Herr Binh steuerte weiterhin 33,6 % des Kapitals bei. Bis Dezember 2023 erhöhte das Unternehmen sein Kapital weiter auf 20 Milliarden VND. Die Anzahl der Aktionäre und die Kapitalbeteiligungsquote blieben gleich.

Die Polizei durchsuchte die Wohnung von Nguyen Huu Binh und seiner Frau (Foto: Polizei Thanh Hoa).

Bis September letzten Jahres erhöhte die Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited ihr Kapital auf 50 Milliarden VND. Die Anteilseigner und die Kapitalbeteiligungsquote blieben unverändert. Herr Binh steuerte 16,7 Milliarden VND (entspricht 33,4 % des Kapitals) bei; Herr Nguyen Huu Phuc und Herr Nguyen The Hoa steuerten jeweils 16,65 Milliarden VND bei, was den verbleibenden 66,6 % des Kapitals entspricht. Laut Steuerinformationen beschäftigt das Unternehmen lediglich acht Mitarbeiter.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde haben Nguyen Huu Binh und seine Frau Le Thi Thu Huong von 2020 bis heute Mitarbeiter angewiesen, Dutzende von Privatkonten zu erstellen, um Goldhandelsgeschäfte durchzuführen und so Steuern zu hinterziehen. Diese Geschäfte wurden nicht in den Büchern des Unternehmens erfasst, wodurch dem Staat großer Schaden entstand.

Allein auf einem Konto der Mitarbeiterin Tran Thi Hong, das im November und Dezember 2024 bei der BIDV Bank eröffnet wurde, fanden Transaktionen in Höhe von bis zu 163 Milliarden VND statt; die hinterzogene Steuer betrug etwa 500 Millionen VND.

Die Kriminalpolizei der Provinz Thanh Hoa weitet die Ermittlungen aus, um gegen beteiligte Personen und Organisationen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorzugehen.

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm