Am 16. Februar teilte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt mit, dass vom 5. März bis zum 29. April der erstinstanzliche Prozess gegen die Angeklagten Truong My Lan (68 Jahre alt, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group), Chu Lap Co (68 Jahre alt) und 84 weitere Angeklagte in diesem Fall stattfinden wird.
Die Angeklagten wurden wegen eines der folgenden Verbrechen angeklagt: Veruntreuung von Eigentum, Bestechung, Annahme von Bestechungsgeldern, Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Kreditinstituten, Missbrauch von Stellung und Macht bei der Ausübung amtlicher Pflichten, Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen, Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Eigentum.
Den Vorsitz im Prozess führte der Vorsitzende Strafrichter Pham Luong Toan. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft beauftragte zehn Staatsanwälte der Obersten Volksstaatsanwaltschaft und der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt mit der Anklageerhebung.
Der Angeklagte Truong My Lan zum Zeitpunkt der Verhaftung.
Der Angeklagte Truong My Lan wurde wegen dreier Verbrechen angeklagt: Veruntreuung, Bestechung und Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Geschäftsbetrieb von Kreditinstituten. Er hatte fünf Verteidiger: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh und Truong Thanh Duc.
Zuvor hatte Herr Pham Ngoc Duy, Leiter des Büros des Volksgerichts von Ho-Chi-Minh-Stadt, gegenüber VTC News erklärt, dass der Fall Van Thinh Phat im Zusammenhang mit Verstößen gegen Kreditbestimmungen bei der SCB fast 2.500 Dokumentensätze umfasse, die in 104 Aktenkartons verpackt seien und ein Gewicht von etwa 6 Tonnen hätten. Darin befänden sich etwa 1 Million Datensätze.
Deshalb richtete das Gericht einen separaten Raum zur Aufbewahrung von Akten ein, schuf damit die Voraussetzungen dafür, dass Anwälte Dokumente fotokopieren und recherchieren konnten, und installierte zum Schutz eine Brandschutzanlage und Kameras.
Laut Herrn Duy geht das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt davon aus, dass es viele Akten geben wird und dass Hunderte von Anwälten an der Verteidigung der 86 Angeklagten sowie zahlreicher Einzelpersonen und Organisationen, die in den Fall verwickelt sind, beteiligt sein werden.
Laut Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wurde Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, wegen dreier Verbrechen angeklagt: Veruntreuung von Eigentum, Bestechung und Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Geschäftsbetrieb von Kreditinstituten.
Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit beschuldigte die Angeklagte Truong My Lan, obwohl sie keine Position bei der SCB Bank innehatte, eine Reihe von Führungskräften dieser Bank monopolisiert und kontrolliert zu haben, damit diese ihr helfen konnten, mehr als 304.000 Milliarden VND zu veruntreuen.
Die Anklage der Obersten Volksstaatsanwaltschaft besagt, dass Frau Truong My Lan von 2012 bis Oktober 2022 85 bis 91,5 % der SCB-Aktien erworben und gehalten hat. Ab diesem Zeitpunkt war die Angeklagte Aktionärin mit der „Macht“, sämtliche Aktivitäten der SCB zu lenken, zu betreiben und zu manipulieren, um ihre verschiedenen Ziele zu verfolgen.
Dem Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group und seinen Komplizen wurde vorgeworfen, eine Reihe von Taten begangen zu haben, darunter: die Auswahl und Besetzung von Schlüsselpositionen bei der SCB durch seine Vertrauenspersonen; die Einrichtung mehrerer Einheiten innerhalb der SCB, die auf die Kreditvergabe und -auszahlung auf Wunsch von Truong My Lan spezialisiert waren; die Gründung und Nutzung von Tausenden von Scheinfirmen und die Anstellung zahlreicher Personen; sowie die Zusammenarbeit mit Personen, die Führungskräfte vieler verbundener Unternehmen sind, um Straftaten zu begehen.
Darüber hinaus arbeiteten Truong My Lan und ihre Komplizen mit zahlreichen Bewertungsunternehmen zusammen, um den Wert von Sicherheiten künstlich aufzublähen; sie stellten zahlreiche gefälschte Kreditanträge, um Geld von der SCB abzuheben; sie entwickelten Pläne, um Geld abzuheben und den Cashflow nach der Auszahlung zu unterbrechen; sie verkauften notleidende Forderungen und aufgeschobene Kredite, um den Kreditbestand zu reduzieren, notleidende Forderungen zu verringern und Verstöße zu verschleiern; sie bestachen und beeinflussten Personen in Staatsbehörden mit einflussreichen Positionen, um sie zur Verletzung ihrer Pflichten zu bewegen.
Von dort aus begingen Truong My Lan und ihre Komplizen in verschiedenen Positionen und Rollen zahlreiche Straftaten, darunter Eigentumsverletzungen, Eingriffe in den Geschäftsbetrieb der Bank und Störungen des ordnungsgemäßen Betriebs staatlicher Stellen.
In dem Urteil stellte die Oberste Volksstaatsanwaltschaft fest, dass viele Handlungen in Form organisierter Komplizenschaft mit raffinierten und listigen Tricks durchgeführt wurden, was besonders schwerwiegende Folgen nach sich zog und zur Aneignung und Beschädigung besonders großer Geldsummen führte.
Im Fall von Frau Truong My Lan wurden zwei ehemalige Vorsitzende der SCB und fünf weitere Personen im Van Thinh Phat-Fall angeklagt, sind aber flüchtig, weshalb das Ministerium für öffentliche Sicherheit einen Haftbefehl erlassen hat.
Zu den gesuchten Personen gehören: Nguyen Thi Thu Suong (ehemalige Vorsitzende des Verwaltungsrats der SCB), Dinh Van Thanh (ehemaliger Vorsitzender des Verwaltungsrats der SCB), Chiem Minh Dung (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der SCB), Tram Thich Ton (ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats der SCB), Sun Henry Ka Ziang (Mitglied des Verwaltungsrats der SCB), Lam Lee George (ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats der SCB) und Nguyen Lam Anh Vu (ehemaliger stellvertretender Direktor der Ben-Thanh-Filiale der SCB).
Gegen die oben genannten 7 Angeklagten wird wegen Verstößen gegen Vorschriften im Zusammenhang mit Bankgeschäften, anderen mit Bankgeschäften verbundenen Aktivitäten und der Veruntreuung von Vermögenswerten im Fall Van Thinh Phat ermittelt.
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Ermittlungsbehörde für einige der Angeklagten, ehemalige Führungskräfte der SCB Bank, die geflohen sind, einen Haftbefehl erlassen und sie zur Selbststellung aufgefordert hat, um Strafmilderung zu erhalten. Sollten sie nicht erscheinen, gilt dies als Verzicht auf ihr Recht auf Selbstverteidigung; sie werden dann strafrechtlich verfolgt und vor Gericht gestellt.
Hoang Tho
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