Der Prozess erster Instanz im Fall Van Thinh Phat begann am 5. März.

Am 16. Februar gab das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt bekannt, dass es vom 5. März bis zum 29. April den erstinstanzlichen Prozess gegen die Angeklagten Truong My Lan (68 Jahre alt, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group), Chu Lap Co (68 Jahre alt) und 84 weitere Angeklagte in diesem Fall abhalten wird.

Die Angeklagten wurden wegen einer der folgenden Anklagepunkte vor Gericht gestellt: Veruntreuung von Vermögenswerten, Bestechung, Annahme von Bestechungsgeldern, Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Rahmen des Betriebs von Kreditinstituten, Missbrauch von Stellung und Macht bei der Ausübung amtlicher Pflichten, Fahrlässigkeit mit schwerwiegenden Folgen und Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Vermögenswerten.

Den Vorsitz im Prozess führte der Vorsitzende Richter Pham Luong Toan des Strafgerichts. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft entsandte zehn Staatsanwälte der Obersten Volksstaatsanwaltschaft und der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt als Ankläger vor Gericht.

Die Angeklagte Truong My Lan zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung.

Die Angeklagte Truong My Lan steht wegen dreier Anklagepunkte vor Gericht: Veruntreuung von Vermögenswerten, Bestechung und Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Geschäftsbetrieb von Kreditinstituten. Sie wird von fünf Verteidigern vertreten: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh und Truong Thanh Duc.

Zuvor hatte Herr Pham Ngoc Duy, Leiter des Büros des Volksgerichts von Ho-Chi-Minh-Stadt, in einem Interview mit VTC News erklärt, dass der Fall Van Thinh Phat, der Unregelmäßigkeiten bei Kreditgeschäften der SCB betrifft, fast 2.500 Dokumentensätze umfasst, die in 104 Kisten verpackt sind und ein Gewicht von etwa 6 Tonnen haben, mit etwa 1 Million schriftlichen Aufzeichnungen.

Deshalb richtete das Gericht einen separaten Raum zur Aufbewahrung von Akten ein, stellte Einrichtungen für Anwälte zum Fotokopieren und Studieren von Dokumenten zur Verfügung und installierte Brandschutzsysteme und Kameras zur Sicherung.

Laut Herrn Duy hatte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt damit gerechnet, dass die Akte umfangreich sein würde, da Hunderte von Anwälten an der Verteidigung der 86 Angeklagten beteiligt sein würden, sowie viele Einzelpersonen und Organisationen, die in den Fall involviert seien.

Laut der Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wird Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, wegen dreier Delikte angeklagt: Veruntreuung von Vermögenswerten, Bestechung und Verstoß gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Geschäftsbetrieb von Kreditinstituten.

Die Ermittlungsabteilung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit wirft der Angeklagten Truong My Lan vor, trotz fehlender offizieller Position bei der SCB Bank eine Reihe von Bankmanagern manipuliert und kontrolliert zu haben, um mehr als 304.000 Milliarden VND zu veruntreuen.

Die Anklageschrift der Obersten Volksstaatsanwaltschaft stellt eindeutig fest, dass Frau Truong My Lan von 2012 bis Oktober 2022 zwischen 85 % und 91,5 % der Aktien der SCB erworben und gehalten hat. Ab diesem Zeitpunkt war die Angeklagte Aktionärin mit der „Macht“, sämtliche Geschäftstätigkeiten der SCB zu lenken, zu verwalten und zu manipulieren, um ihre verschiedenen Ziele zu verfolgen.

Dem Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group und seinen Komplizen wird vorgeworfen, eine Reihe von Taten begangen zu haben, darunter: die Auswahl und Ernennung von Vertrauenspersonen für Schlüsselpositionen bei der SCB; die Einrichtung mehrerer Einheiten innerhalb der SCB, die auf die Kreditvergabe und Auszahlung von Geldern auf Wunsch von Truong My Lan spezialisiert waren; die Gründung und Nutzung von Tausenden von Briefkastenfirmen und die Anstellung zahlreicher Personen; und die Zusammenarbeit mit Personen an der Spitze vieler verbundener Unternehmen zur Begehung von Straftaten.

Darüber hinaus arbeiteten Truong My Lan und ihre Komplizen mit zahlreichen Bewertungsunternehmen zusammen, um den Wert von Sicherheiten künstlich in die Höhe zu treiben; sie stellten eine sehr große Anzahl betrügerischer Kreditanträge, um Geld von der SCB abzuheben; sie entwickelten Pläne, um Geld abzuheben und den Geldfluss nach der Auszahlung zu unterbrechen; sie verkauften notleidende Forderungen und aufgeschobene Kreditfazilitäten, um ausstehende Kreditsalden und notleidende Forderungen zu reduzieren und so Fehlverhalten zu verschleiern; und sie bestachen und beeinflussten Beamte in staatlichen Behörden, damit diese entgegen ihren offiziellen Pflichten handelten.

Von da an begingen Truong My Lan und ihre Komplizen in verschiedenen Positionen und Rollen zahlreiche Verbrechen, die Eigentumsrechte verletzten, den Bankbetrieb störten und die ordnungsgemäße Funktionsweise staatlicher Behörden beeinträchtigten.

In diesem Fall stellte die Oberste Volksstaatsanwaltschaft fest, dass viele Taten in Form organisierter Komplizenschaft mit raffinierten und listigen Methoden begangen wurden, was zu außerordentlich schwerwiegenden Folgen, Veruntreuung und außerordentlich hohen finanziellen Verlusten führte.

Im Fall von Frau Truong My Lan wurden zwei ehemalige Vorsitzende der SCB und fünf weitere Personen im Van Thinh Phat-Fall angeklagt, befinden sich aber derzeit auf der Flucht, weshalb das Ministerium für öffentliche Sicherheit Haftbefehle gegen sie erlassen hat.

Gesucht werden: Nguyen Thi Thu Suong (ehemalige Vorsitzende des Verwaltungsrats der SCB), Dinh Van Thanh (ehemalige Vorsitzende des Verwaltungsrats der SCB), Chiem Minh Dung (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der SCB), Tram Thich Ton (ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats der SCB), Sun Henry Ka Ziang (Mitglied des Verwaltungsrats der SCB), Lam Lee George (ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats der SCB) und Nguyen Lam Anh Vu (ehemaliger stellvertretender Direktor der Ben-Thanh-Filiale der SCB).

Gegen die sieben Angeklagten wird wegen Verstößen gegen Bankvorschriften, anderer Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankgeschäften und Veruntreuung im Fall Van Thinh Phat ermittelt.

Dem Bericht zufolge hat die Ermittlungsbehörde gegen einige ehemalige Führungskräfte der SCB Bank, die geflohen sind, Haftbefehle erlassen und fordert sie auf, sich zu stellen, um Strafmilderung zu erhalten. Sollten sie sich nicht stellen, verlieren sie ihr Recht auf Selbstverteidigung und werden strafrechtlich verfolgt und vor Gericht gestellt.

Hoang Tho

Quelle: https://vtc.vn/xet-xu-so-tham-vu-an-van-thinh-phat-tu-ngay-5-3-29-4-ar853543.html