Procesamiento del expresidente de Asanzo, Pham Van Tam, por evasión fiscal

El 23 de junio, la Agencia de Investigación de la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh inició un caso penal, acusó y emitió una prohibición de viaje contra Pham Van Tam, de 43 años, residente en el Distrito 11, ex presidente de la junta directiva de Asanzo Group Joint Stock Company (abreviado como Asanzo Company), y el acusado Pham Xuan Tinh (representante legal y director general de Asanzo Company) por el delito de evasión fiscal.

Señor Pham Van Tam

La agencia investigadora determinó que el acusado Pham Van Tam ordenó a Pham Xuan Tinh, representante legal y director de Asanzo Group Joint Stock Company, firmar contratos preliminares con Viet Tai Investment and Trading Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited y Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Posteriormente, no se emitieron facturas y los ingresos por ventas de Asanzo Refrigeration Company Limited, perteneciente a Asanzo Group Joint Stock Company, se mantuvieron fuera de los libros contables. Las facturas ilegales se utilizaron para contabilizar bienes y materias primas en operaciones que generaban obligaciones tributarias, con el objetivo de evadir más de 15.700 millones de VND en impuestos.

En 2019, el Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh decidió transferir el expediente de Asanzo Company al Departamento de Policía de Ciudad Ho Chi Minh debido a una presunta actividad delictiva para su procesamiento penal. Las autoridades fiscales también emitieron una resolución por un total de 68.570 millones de dongs en impuestos atrasados ​​y sanciones para Asanzo Company.

Según los resultados de la auditoría fiscal, desde 2016 hasta julio de 2019, Asanzo Company violó una serie de regulaciones en materia de IVA, impuesto sobre la renta de sociedades, facturas y no presentó declaraciones de impuestos especiales.

Además, Asanzo Company no registró en sus libros de contabilidad que los componentes de aire acondicionado adquiridos a Viet Tai Investment and Trading Co., Ltd., An Thien Investment and Production Co., Ltd. y Tran Thoan Import-Export Investment Co., Ltd. implicaron la subcontratación del procesamiento de una parte (unidades condensadora y evaporadora), mientras que las partes restantes se fabricaron y ensamblaron en aires acondicionados terminados, que llevaban la etiqueta y el embalaje de Asanzo impresos con la marca Asanzo.

Posteriormente, el producto fue vendido a empresas del sistema de la empresa Asanzo, utilizando facturas de insumos falsamente etiquetadas como aires acondicionados (indicando incorrectamente que eran componentes de aires acondicionados) para contabilizar los bienes e insumos, evitando así el pago del impuesto especial.

En agosto de 2020, los resultados de la investigación de la Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Pública (C03), enviada a la Dirección General de Aduanas, concluyeron que la C03 recomendó que la Dirección General de Aduanas continuara realizando inspecciones posteriores al despacho de aduanas a la empresa Asanzo y a las empresas relacionadas que importan mercancías de la marca Asanzo y componentes utilizados para su fabricación. Si existen indicios de delitos de contrabando o evasión fiscal, los expedientes y documentos deben transferirse a la Agencia de Investigación Criminal de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh (PC03) para su investigación, según su jurisdicción.

Respecto al presunto contrabando y evasión de impuestos especiales e impuestos al valor agregado por parte de la empresa Asanzo, C03 ha transferido el expediente a la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh para su investigación, aclaración y manejo de acuerdo con las regulaciones.

Fuente: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm