Criminal que se hace pasar por policía
El 5 de mayo de 2023, Lienvietpostbank Dak Lak recibió el caso del cliente T.Th.H, de 66 años, quien solicitó la liquidación anticipada de tres libretas de ahorro por un valor superior a 400 millones de VND. Al ver su confusión y preocupación, el personal del banco le pidió y le aconsejó que conservara sus ahorros para garantizar sus derechos. Tras muchas horas de análisis y persuasión, el cliente se dio cuenta de que casi había sido víctima de un fraude financiero a gran escala. El cliente T.Th.H. declaró que varios sujetos usaron diferentes números de teléfono para hacerse pasar por policías, inspectores y ministros, y le pidieron que transfiriera dinero para limpiar su nombre en un caso de lavado de dinero en el que estaba involucrado. Durante el fraude, le pidieron que no revelara información a nadie y que alquilara una habitación de hotel para hablar en privado. Gracias a acciones oportunas y decisivas, Lienvietpostbank Dak Lak ha protegido casi 500 millones de VND para sus clientes.
¿Quiénes son las víctimas habituales?
El punto común de muchos casos de fraude haciéndose pasar por agentes de policía es que los estafadores a menudo se dirigen a personas mayores, mujeres, personas crédulas y aquellos que carecen de conocimientos de la ley.
También en mayo, Lienvietpostbank Thai Binh coordinó con la Policía Provincial de Thai Binh para prevenir con éxito un caso de fraude por apropiación de bienes por teléfono. El 8 de mayo, el Sr. MVN (comuna de Vu Phuc, ciudad de Thai Binh) acudió a la sede de Lienvietpostbank, sucursal de Thai Binh, para solicitar el retiro anticipado de cuatro libretas de ahorro por un valor total de 535 millones de VND. Durante la transacción, mostró signos inusuales, como ansiedad, e instó constantemente al personal del banco a completar la transacción con anticipación para transferir el monto mencionado a la cuenta de otro banco. Tras ser explicado y persuadido, el Sr. MVN compartió que fue amenazado constantemente por un sujeto que decía ser un oficial de la Policía Provincial de Thai Binh llamado Tuan Anh, quien le exigía que transfiriera el dinero antes de las 5:00 p.m. de ese mismo día para limpiar el nombre de una red de narcotráfico y lavado de dinero. Inmediatamente, el director de la sucursal contactó con la Policía Provincial de Thai Binh para coordinar la verificación de la información. Después de trabajar con la policía, el Sr. MVN se calmó y detuvo todas las transacciones para cerrar su libreta de ahorros.
Menos de un día después, se produjo una estafa con un escenario idéntico en el Lienvietpostbank del distrito de Bac Tra My, Quang Nam. El 9 de mayo de 2023, la Sra. Huynh T. Th. acudió al banco para transferir 220 millones de VND. Traía consigo numerosos documentos manuscritos sospechosos y respondía a las preguntas del cajero de forma inconsistente y confusa. Sospechando que estaba siendo estafada, el personal del banco le informó sobre las sofisticadas estafas y contactó a sus familiares para verificar la información. Cuando llegó la familia de la Sra. Th., se quedaron atónitos al ver que intentaba transferir 220 millones de VND a un desconocido. Este dijo ser un policía y afirmó que la Sra. Th. estaba involucrada en un caso de lavado de dinero, pidiéndole que les transfiriera dinero.
Lienvietpostbank aumenta la vigilancia y lucha contra la delincuencia
Para proteger los intereses de los clientes, las sucursales de Lienvietpostbank en todo el país advierten continuamente y previenen con éxito numerosos casos de fraude y suplantación de identidad para apropiación de bienes. Al recibir llamadas que dicen provenir de agencias estatales o policías para notificar y solicitar la investigación del caso por teléfono, Lienvietpostbank recomienda:
Lienvietpostbank se compromete a aumentar continuamente la vigilancia y luchar contra la delincuencia; todos los clientes que realicen transacciones en el Banco tendrán sus derechos protegidos al más alto nivel.
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