Lienvietpostbank ha frustrado repetidamente numerosos casos de fraude por valor de miles de millones de VND.

[anuncio_1]

Criminal que se hace pasar por policía

El 5 de mayo de 2023, Lienvietpostbank Dak Lak recibió una solicitud de la clienta T.Th.H, de 66 años, para cerrar tres cuentas de ahorro por un valor superior a 400 millones de VND antes de su vencimiento. Al notar la confusión y la ansiedad de la clienta, el personal del banco le aconsejó que conservara los ahorros para proteger sus intereses. Tras horas de análisis y persuasión por parte del personal del banco, la clienta se dio cuenta de que "casi" había sido víctima de un fraude a gran escala. La clienta T.Th.H declaró que varias personas la habían contactado con diferentes números de teléfono, haciéndose pasar por policías, inspectores y ministros, exigiéndole dinero para limpiar su nombre en un caso de lavado de dinero en el que estaba involucrada. Durante la estafa, los estafadores le ordenaron no revelar información a nadie y alquilar una habitación de hotel para conversaciones privadas. Gracias a una acción oportuna y decisiva, Lienvietpostbank Dak Lak logró proteger casi 500 millones de VND para sus clientes.

¿Quiénes son las víctimas habituales?

El punto común de muchos casos de fraude haciéndose pasar por agentes de policía es que los estafadores a menudo se dirigen a personas mayores, mujeres, personas crédulas y aquellos que carecen de conocimientos de la ley.

También en mayo, la sucursal de Lienvietpostbank en Thai Binh , en coordinación con la Policía Provincial de Thai Binh, frustró con éxito una estafa telefónica. El 8 de mayo, el Sr. MVN (de la comuna de Vu Phuc, ciudad de Thai Binh) acudió a la sucursal de Lienvietpostbank en Thai Binh para solicitar el retiro anticipado de cuatro libretas de ahorro por un total de 535 millones de VND. Durante la transacción, mostró un comportamiento inusual, como ansiedad, e instó constantemente al personal del banco a completar la transacción rápidamente para que el dinero pudiera transferirse a una cuenta en otro banco. Tras explicarle y persuadirlo, el Sr. MVN contó que había sido amenazado repetidamente por un individuo que decía ser un agente de la Policía Provincial de Thai Binh llamado Tuan Anh, quien le exigió que transfiriera el dinero antes de las 5 p. m. de ese día para exonerar a una red de narcotráfico y lavado de dinero. Inmediatamente, la dirección de la sucursal contactó a la Policía Provincial de Thai Binh para coordinar la verificación de la información. Tras colaborar con la policía, el Sr. MVN se tranquilizó y detuvo todas las transacciones relacionadas con el cierre de su cuenta de ahorros.

Menos de un día después, se produjo una estafa con un escenario idéntico en el Lienvietpostbank del distrito de Bac Tra My, provincia de Quang Nam. El 9 de mayo de 2023, la Sra. Huynh T. Th. acudió al banco para transferir 220 millones de VND. Traía varias notas manuscritas sospechosas y respondió a las preguntas del cajero de forma inconsistente y vacilante. Sospechando que la estaban estafando, el personal del banco le informó sobre estafas sofisticadas y contactó a su familia para verificar la información. Cuando la familia de la Sra. Th. llegó, se sorprendieron al encontrarla intentando transferir 220 millones de VND a un desconocido. Esta persona afirmó ser policía y afirmó que la Sra. Th. estaba involucrada en lavado de dinero, exigiéndole que les transfiriera el dinero.

Lienvietpostbank refuerza la vigilancia y combate la delincuencia.

Para proteger los derechos de sus clientes, las sucursales de Lienvietpostbank en todo el país han advertido continuamente y evitado con éxito numerosos casos de fraude y suplantación de identidad con fines de apropiación indebida de activos. Al recibir llamadas de personas que dicen ser funcionarios gubernamentales o policías para informar o solicitar investigaciones sobre casos, Lienvietpostbank recomienda al público:

LienVietPostBank frustra continuamente numerosos casos de fraude que ascienden a miles de millones de dongs (Figura 1).

Lienvietpostbank se compromete a aumentar continuamente la vigilancia y luchar contra la delincuencia; todos los clientes que realicen transacciones en el Banco tendrán sus derechos protegidos al más alto nivel.

[anuncio_2]
Fuente