La méthode employée par M. Pips Pho Duc Nam pour escroquer des milliers de milliards : se vanter de ses profits, distribuer gratuitement des livres électroniques et rapatrier les comptes déficitaires.

Pour attirer les investisseurs sur le marché des changes et les actions internationales, le groupe de Pho Duc Nam a eu recours à la technique consistant à distribuer gratuitement des livres d'investissement exclusifs, à créer de nombreux groupes en ligne, à se vanter sans cesse de ses profits et à s'engager à rapatrier les comptes déficitaires.

Pho Duc Nam se vante de sa fortune, fruit d'investissements fructueux, pour inciter d'autres personnes à investir en bourse et sur le marché des changes international. - Photo : FBNV

S'adressant aux journalistes , le directeur de l'analyse d'une société de valeurs mobilières a déclaré que des stratagèmes tels que la distribution gratuite de livres d'investissement pour obtenir des informations personnelles, l'exhibition de profits ou d'une couverture des pertes à 100 %... ne sont pas des stratagèmes nouveaux pour attirer et fidéliser.

Utilisant toujours de nombreuses astuces familières, mais Pho Duc Nam Elle a établi un record en matière de fraude boursière et de change internationale, peut-être en raison du niveau extrêmement « ostentatoire » que cette personne avait atteint sur les réseaux sociaux.

Selon les informations de la police, 2 661 victimes ont été identifiées et des avoirs estimés à 5 200 milliards de VND ont été saisis dans cette affaire de fraude.

J'allais arnaquer quelqu'un, mais M. Pips a dit qu'on avait usurpé son identité pour... arnaquer

Selon l'enquête du journaliste, Pho Duc Nam a créé une communauté financière nommée « Groupe de discussion Mr Pips Trading » Ces groupes comptaient des dizaines de milliers de membres. Après l'arrestation de Nam, ils sont devenus inaccessibles.

Auparavant, pour recruter davantage de membres et les inciter à investir de l'argent, Nam et ses complices utilisaient des stratagèmes tels que la distribution de documents exclusifs sous forme de « livres électroniques » spécialisés dans le guide de l'investissement en bourse de A à Z.

Le prix affiché est de 2,5 millions de VND maximum, mais l'inscription est gratuite, ce qui suscite la curiosité et incite de nombreuses personnes à s'inscrire. Après avoir fourni leurs coordonnées (nom complet, numéro de téléphone, adresse e-mail, etc.), les collaborateurs de Nam les contacteront pour leur proposer un investissement.

La série de livres que l'équipe de Pho Duc Nam attire les investisseurs

L'enquête a également révélé que la société du réseau de Nam n'était pas enregistrée pour exercer des activités dans le secteur des valeurs mobilières et de la finance, mais qu'elle avait tout de même recruté environ 1 000 employés pour opérer dans le domaine du change et du commerce de produits dérivés.

Pour perpétrer la fraude, les individus ont créé et géré 5 sites web, dont : Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com et Gkfx.com, dotés d’une interface en anglais afin d’instaurer un climat de confiance avec les clients. investisseurs Ce sont des plateformes d'échange internationales et réputées.

Cependant, en réalité, ces sites web sont programmés et liés à des comptes bancaires gérés par les personnes concernées ; chacune de ces salles de marché est connectée aux applications MetaTrader 4 et MetaTrader 5, qui sont des plateformes de trading de devises et d'actions populaires dans le monde .

En plus d'avoir embauché une équipe pour effectuer des téléventes massives, M. Pips est célèbre pour sa richesse et son luxe en ligne, si bien que de nombreuses personnes le contactent également directement.

Après que l'affaire de fraude de Pho Duc Nam a éclaté, de nombreuses personnes ont indiqué sur les forums qu'elles connaissaient Nam comme un expert en investissement et qu'il publiait souvent des vidéos et des images de personnes fortunées sur TikTok et Facebook ; elles étaient donc curieuses et souhaitaient connaître le même succès.

De plus, afin de gagner la confiance et d'affirmer qu'il n'est pas un escroc, le site de réseautage social de Nam met régulièrement en garde les investisseurs contre les nombreuses personnes se faisant passer pour M. Pips afin de les escroquer. Investissez dans les cryptomonnaies, les actions, le marché des changes...

Garantie de profit et de perte à 100 % – un signe typique de fraude

La méthode typique employée par les escrocs à l'investissement consiste à « afficher sa richesse, ses profits et ses pertes ». Dans l'affaire Mr. Pips, les suspects ont également utilisé cette méthode.

« Des transactions perdantes à long terme, j'ai donné mon compte à Pips pour doubler en une seule journée », une phrase que Pho Duc Nam utilisait pour attirer les foules.

Parlez à PV , M. Dang Tran Phuc, président du conseil d'administration d'AzFin Vietnam, une société de formation financière et boursière, a déclaré que les investisseurs doivent se méfier des invitations à investir qui promettent des profits.

M. Phuc a également constaté que les canaux d'investissement au Vietnam ne sont pas diversifiés et que le niveau de connaissances financières de la majorité de la population reste faible. Par conséquent, les promesses de « perte garantie » ou de « profit garanti à 100 % » sont encore largement utilisées comme appât.

Selon M. Huynh Hoang Phuong, consultant en gestion d'actifs chez FIDT, outre le manque de connaissances et la cupidité qui conduisent à se faire escroquer, la racine de nombreuses arnaques récentes réside également dans le manque de canaux d'investissement, alors que les taux d'intérêt bancaires sont très bas.

Pour éviter de tomber dans le piège d'une arnaque, les experts recommandent aux investisseurs de vérifier les documents juridiques de la société avec laquelle ils envisagent de collaborer pour un investissement ou une fiducie, ainsi que ceux des courtiers (qui doivent posséder un certificat d'exercice).

Accroître la vigilance des investisseurs et les inciter à étudier attentivement les informations lorsqu'ils sont invités à investir en valeurs mobilières par le biais des marchés boursiers afin de limiter les pertes potentielles demeure une solution importante.

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