Comment l'ancienne présidente de l'AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, a-t-elle utilisé l'argent pour « prendre le contrôle » de 8 lots d'appels d'offres ?

Le Parquet populaire suprême vient de publier un acte d'accusation pour poursuivre 14 accusés dans l'affaire qui s'est déroulée à la Société par actions International Progress (AIC), au Département de la planification et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville et au Centre de biotechnologie de Ho Chi Minh-Ville (CNSH).

Parmi eux, l'ancienne présidente de la société AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, a été poursuivie pour deux chefs d'accusation : corruption et violation des règles d'appel d'offres ayant entraîné des conséquences graves. L'ancien directeur du Centre de biotechnologie, Duong Hoa Xo, a été poursuivi pour corruption.

Nguyen Thi Thanh Nhan, ancienne présidente de la société AIC

D'après le dossier, en 2006, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a approuvé un projet d'investissement pour l'acquisition d'équipements destinés à 12 laboratoires du Centre de biotechnologie. En 2014, le Département de la planification et de l'investissement a de nouveau approuvé ce projet, pour un montant initial de plus de 425 milliards de dongs. En 2017, suite à un ajustement du projet, le coût des acquisitions a dépassé les 468 milliards de dongs.

Le projet est divisé en 3 phases et 10 lots, mis en œuvre de 2015 à 2019. La société AIC et des sociétés apparentées ont « monopolisé » 8 lots, entraînant une perte de plus de 94 milliards de VND.

« L'entreprise vous enverra un cadeau de remerciement . »

L'acte d'accusation a déterminé qu'aux alentours d'avril 2014, lors d'une cérémonie d'inauguration, Mme Nhan a fait la connaissance de M. Xo et lui a demandé de créer les conditions permettant à la société AIC de participer au projet d'achat d'équipements pour 12 laboratoires.

Mme Nhan a promis que « l’entreprise enverrait des cadeaux pour remercier M. Xo et ses frères ». M. Xo a compris que s’il aidait l’AIC, l’entreprise dépenserait de l’argent pour lui et le personnel du Centre des ressources biologiques ; il a donc accepté.

Après que M. Xo eut donné son feu vert, Mme Nhan a demandé à ses subordonnés de se réunir, de discuter et de convenir avec M. Xo que la société AIC établirait une liste d'équipements, afin de garantir que cette entreprise bénéficierait d'un profit équivalent à environ 40 % de la valeur de chaque lot d'offre.

Proposition de poursuites contre l'ancienne présidente de l'AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, dans le cadre de la quatrième affaire

Conformément à la politique de reprise des dossiers d'appel d'offres préalablement validés par Mme Nhan et M. Xo, leurs équipes respectives chez AIC Company et au Centre de biotechnologie ont collaboré à l'élaboration de la liste des équipements nécessaires au projet. Cette liste privilégiait les équipements pour lesquels AIC Company et ses partenaires disposaient d'une expertise particulière.

De son côté, AIC fera appel à plusieurs autres entreprises pour constituer les équipes « bleue » et « rouge ». Ces entreprises soumettent leurs candidatures dans le but de « faciliter le processus » et d'aider AIC et les entreprises qu'elle désigne à remporter l'appel d'offres.

Il convient de noter que l'avantage dont a bénéficié la société AIC ne provenait pas seulement de la collusion des défendeurs appartenant à l'investisseur, mais aussi de l'assistance de services de conseil et d'évaluation.

Lors de l'évaluation, le personnel de la société d'évaluation n'a pas travaillé de manière indépendante, n'a pas mené d'étude de marché et n'a pas vérifié les informations du devis. Ce groupe s'est plutôt basé sur le catalogue et les prix unitaires fournis par le Centre des ressources biologiques (en lien avec l'AIC) pour établir le certificat d'évaluation.

Des certificats illégaux ont été utilisés et inclus dans les documents comme base d'évaluation des prix, aidant ainsi Mme Nguyen Thi Thanh Nhan et ses complices à gonfler les prix du matériel mis aux enchères.

Les accusés Duong Hoa Xo (à gauche) et Tran Thi Binh Minh

Des relations « nourries » par des pots-de-vin

L'acte d'accusation du Parquet populaire suprême révèle que la relation entre l'ancienne présidente de l'AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, et l'ancien directeur du Centre pour le développement des ressources biologiques, Duong Hoa Xo, a été « nourrie » par des pots-de-vin s'élevant à des dizaines de milliards de dongs.

La société AIC a son siège social rue Tue Tinh, dans le district de Hai Ba Trung à Hanoï , et possède un bureau de représentation à Hô Chi Minh-Ville. En tant que présidente du conseil d'administration et directrice générale, Mme Nhan a toute autorité pour décider des recettes et des dépenses de l'entreprise. Les autres membres du personnel sont des employés.

Pour gérer les recettes et les dépenses en devises étrangères, Mme Nhan a créé le Secrétariat financier. Les recettes et les dépenses de ce département n'étaient pas enregistrées dans la comptabilité de la société AIC, mais faisaient l'objet d'un suivi distinct, sous la direction directe de Mme Nhan.

Après avoir comploté avec des individus du Centre CNSH pour remporter l'appel d'offres, Mme Nhan a ordonné au service comptable du siège social de la société AIC à Hanoï de transférer à plusieurs reprises des fonds vers le bureau du sud. L'argent a ensuite été retiré, et les subordonnés de Mme Nhan sont venus le remettre à M. Xo à six reprises, pour un montant total de 14,4 milliards de VND.

Après avoir reçu l'argent, M. Xo l'a remis à plusieurs personnes au Centre des ressources biologiques et au Département de la planification et des investissements de Hô Chi Minh-Ville. L'accusé a conservé plus de 11,3 milliards de dongs pour son usage personnel.

Selon le Parquet populaire suprême, outre M. Xo, Mme Tran Thi Binh Minh, ancienne directrice adjointe du Département de la planification et des investissements de Hô Chi Minh-Ville, a également participé aux irrégularités commises par Mme Nhan. C'est Mme Minh qui a approuvé la modification du projet, alors même qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'une évaluation, afin de dégager des fonds pour le Centre de biotechnologie.

Le parquet a accusé Mme Minh d'avoir parfaitement su que M. Xo avait approuvé arbitrairement des modifications à la liste des équipements et avait exécuté le contrat sans le soumettre à l'autorité compétente pour ajuster le projet et le budget...

Cependant, la directrice adjointe n'a pas demandé à examiner et à traiter les violations du Centre des ressources biologiques et de l'environnement afin d'éviter des dommages au budget, n'a pas organisé de réunion avec le ministère des Finances et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural comme proposé par le spécialiste, mais a tout de même ordonné à ses subordonnés de soumettre le budget pour évaluation et approbation.

Ces actions ont permis au Centre des ressources biologiques et à la société AIC de légitimer la hausse des prix des lots. En contrepartie, Mme Minh a perçu illégalement 1,9 milliard de VND, dont 1 milliard versé par M. Xo (provenant des pots-de-vin reçus de Mme Nhan) et 900 millions de VND versés directement par les subordonnés de Mme Nhan.

Au cours de l'enquête, le parquet détient actuellement un total de plus de 25 milliards de VND, dont 11,5 milliards de VND versés par M. Xo, 800 millions de VND versés par Mme Minh et plus de 12 milliards de VND versés par des sociétés liées à l'affaire...

4 cas liés à Nguyen Thi Thanh Nhan

Bien qu'elle soit en fuite, l'ancienne présidente de la société AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, est toujours poursuivie dans quatre affaires.

Outre l'affaire susmentionnée au Centre des ressources biologiques, fin 2022, en tant que cerveau de l'affaire de violation des règlements d'appel d'offres et d'acceptation de pots-de-vin survenue à l'hôpital général de Dong Nai , Mme Nhan a été condamnée à 30 ans de prison par le tribunal populaire de Hanoï.

En octobre 2023, Mme Nhan a été condamnée par le tribunal populaire de la province de Quang Ninh à 10 ans de prison pour avoir enfreint les règles d'appel d'offres, entraînant de graves conséquences, dans le cadre de la fourniture d'équipements à l'hôpital provincial de maternité et de pédiatrie.

En décembre 2023, Mme Nhan a continué d'être poursuivie pour violation des règles d'appel d'offres, dans une affaire survenue au Centre vietnamien de réponse aux urgences informatiques (VNCERT) sous l'égide du ministère de l'Information et des Communications.

Source : https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm