Comment l'ancienne présidente de l'AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, a-t-elle utilisé l'argent pour « prendre le contrôle » de 8 lots d'appel d'offres ?

Le Parquet populaire suprême vient de lancer un acte d'accusation pour poursuivre 14 accusés dans l'affaire qui s'est déroulée à la Société par actions International Progress (AIC), au Département de la planification et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville et au Centre de biotechnologie de Hô Chi Minh-Ville (CNSH).

Parmi eux, Nguyen Thi Thanh Nhan, ancienne présidente de la société AIC, a été poursuivie pour deux délits : corruption et violation des règles d'appel d'offres ayant entraîné de graves conséquences. L'ancien directeur du Centre de biotechnologie, Duong Hoa Xo, a été poursuivi pour corruption.

Nguyen Thi Thanh Nhan, ancienne présidente de la société AIC

Selon le dossier, en 2006, le Comité populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a approuvé un projet d'investissement pour l'achat d'équipements destinés à 12 laboratoires du Centre de biotechnologie. En 2014, le Département de la planification et de l'investissement a approuvé ce projet, dont le coût d'achat s'élevait à plus de 425 milliards de dongs. En 2017, le projet a été ajusté, portant le coût d'achat à plus de 468 milliards de dongs.

Le projet est divisé en 3 phases avec 10 packages, mis en œuvre de 2015 à 2019. La société AIC et les sociétés liées ont « monopolisé » 8 packages, entraînant une perte de plus de 94 milliards de VND.

« L'entreprise vous enverra un cadeau de remerciement »

L'acte d'accusation a déterminé qu'aux alentours d'avril 2014, lors d'une cérémonie d'investiture, Mme Nhan a fait la connaissance de M. Xo et lui a demandé de créer les conditions pour que la société AIC participe au projet d'achat d'équipements pour 12 laboratoires.

Mme Nhan a promis que « l'entreprise enverrait des cadeaux pour remercier M. Xo et ses frères ». M. Xo comprenait que s'il aidait l'AIC, l'entreprise dépenserait de l'argent pour lui et le personnel du Centre de ressources biologiques, et il a donc accepté.

Après que M. Xo ait donné le feu vert, Mme Nhan a demandé à ses subordonnés de rencontrer M. Xo, de discuter et de convenir avec lui que la société AIC établirait une liste d'équipements, pour garantir que cette entreprise bénéficierait d'un bénéfice équivalent à environ 40 % de la valeur de chaque lot d'appel d'offres.

Proposition de poursuites judiciaires contre l'ancienne présidente de l'AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, dans le cadre de la quatrième affaire

En raison de la politique de « reprise » des dossiers d'appel d'offres convenue au préalable par Mme Nhan et M. Xo, les équipes de ces deux personnes de la société AIC et du Centre de biotechnologie ont coordonné l'élaboration de la liste des équipements du projet. Cette liste de conception a priorisé les équipements pour lesquels la société AIC et ses « alliés » possédaient des atouts.

De son côté, l'AIC fera appel à de nombreuses autres entreprises pour constituer les équipes bleue et rouge. Ces entreprises soumettront leurs candidatures dans le but d'ouvrir la voie et d'aider l'AIC et les entreprises qu'elle aura désignées à remporter l'appel d'offres.

Il est à noter que l’avantage de la société AIC ne résultait pas seulement de la collusion des défendeurs appartenant à l’investisseur, mais également de l’assistance d’unités de conseil et d’évaluation.

Lors de l'évaluation, les équipes de la société d'évaluation n'ont pas travaillé de manière indépendante, n'ont pas étudié le marché et n'ont pas vérifié les informations de cotation. Elles ont plutôt utilisé le catalogue et les prix unitaires fournis par le Centre des ressources biologiques (en collaboration avec l'AIC) pour établir le certificat d'évaluation.

Des certificats illégaux ont été utilisés et inclus dans les documents comme base pour l'évaluation des prix, aidant Mme Nguyen Thi Thanh Nhan et ses complices à gonfler les prix des équipements d'appel d'offres.

Les accusés Duong Hoa Xo (à gauche) et Tran Thi Binh Minh

Des relations « nourries » par des pots-de-vin

L'acte d'accusation du Parquet populaire suprême montre que la relation entre l'ancienne présidente de l'AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, et l'ancien directeur du Centre de développement des ressources biologiques, Duong Hoa Xo, a été « nourrie » par des pots-de-vin s'élevant à des dizaines de milliards de dongs.

La société AIC a son siège social rue Tue Tinh, district de Hai Ba Trung, à Hanoï, et dispose d'un bureau de représentation à Hô-Chi-Minh-Ville. En tant que présidente du conseil d'administration et directrice générale, Mme Nhan est pleinement habilitée à décider des recettes et des dépenses de l'entreprise. Les autres employés sont des salariés.

Pour gérer les recettes et les dépenses extérieures, Mme Nhan a créé le Secrétariat financier. Les recettes et les dépenses de ce département n'étaient pas comptabilisées dans les livres comptables de la société AIC, mais étaient enregistrées séparément sous la direction directe de Mme Nhan.

Après avoir collaboré avec des individus du Centre CNSH pour remporter l'appel d'offres, Mme Nhan a ordonné au service comptable du siège de la société AIC à Hanoï de transférer de l'argent à la succursale sud à plusieurs reprises. L'argent a ensuite été retiré, et les subordonnés de Mme Nhan sont venus le remettre à M. Xo à six reprises, pour un total de 14,4 milliards de dongs.

Après avoir reçu l'argent, M. Xo l'a remis à plusieurs autres personnes du Centre des ressources biologiques et du Département de la planification et de l'investissement de Hô-Chi-Minh-Ville. Le prévenu a conservé plus de 11,3 milliards de dongs pour son usage personnel.

Selon le Parquet populaire suprême, outre M. Xo, Mme Tran Thi Binh Minh, ancienne directrice adjointe du Département de la planification et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville, a contribué aux violations commises par Mme Nhan. C'est Mme Minh qui a approuvé l'ajustement du projet, bien qu'il n'ait pas encore été évalué, afin de financer le Centre de biotechnologie.

L'agence de poursuite a accusé Mme Minh de savoir clairement que M. Xo avait approuvé arbitrairement des ajustements à la liste des équipements et exécuté le contrat sans le soumettre à l'autorité compétente pour ajuster le projet et ajuster le budget...

Cependant, la directrice adjointe n'a pas demandé d'examiner et de traiter les violations du Centre des ressources biologiques et de l'environnement pour éviter de nuire au budget, n'a pas organisé de réunion avec le Département des finances et le Département de l'agriculture et du développement rural comme proposé par le spécialiste, mais a quand même demandé à ses subordonnés de soumettre le budget à l'évaluation et à l'approbation.

Cette série d'actions a permis au Centre des ressources biologiques et à la société AIC de légitimer l'augmentation des prix des lots d'appel d'offres. En contrepartie, Mme Minh a bénéficié illégalement de 1,9 milliard de VND, dont 1 milliard versé par M. Xo (provenant du pot-de-vin reçu de Mme Nhan) et 900 millions de VND versés directement par les subordonnés de Mme Nhan.

Au cours de l'enquête, l'agence de poursuite détient actuellement un total de plus de 25 milliards de VND, dont 11,5 milliards de VND payés par M. Xo, 800 millions de VND payés par Mme Minh et plus de 12 milliards de VND payés par des sociétés liées à l'affaire...

4 cas liés à Nguyen Thi Thanh Nhan

Bien qu'elle soit en fuite, l'ancienne présidente de la société AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, est toujours poursuivie dans quatre affaires.

Outre l'affaire susmentionnée au Centre des ressources biologiques, fin 2022, en tant que cerveau de l'affaire de violation des règles d'appel d'offres et d'acceptation de pots-de-vin survenue à l'hôpital général de Dong Nai , Mme Nhan a été condamnée à 30 ans de prison par le tribunal populaire de Hanoi.

En octobre 2023, Mme Nhan a été condamnée par le tribunal populaire de la province de Quang Ninh à 10 ans de prison pour violation des règles d'appel d'offres entraînant de graves conséquences, en violation de l'approvisionnement en équipements de l'hôpital provincial de maternité et de pédiatrie.

En décembre 2023, Mme Nhan a continué d'être poursuivie pour violation des règles d'appel d'offres, dans une affaire qui s'est produite au Centre de réponse aux urgences informatiques du Vietnam (VNCERT) relevant du ministère de l'Information et des Communications.

Source : https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm