Proposition de poursuites contre 4 accusés

L'Agence de police d'enquête de la province de Dong Nai vient de conclure son enquête et a transmis le dossier au Parquet populaire de même niveau afin de proposer des poursuites contre quatre accusés pour violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État, ayant entraîné des pertes et des gaspillages au sein de la société par actions d'investissement Nhon Trach.

Les personnes proposées pour poursuites sont : Quach Van Duc, ancien président du conseil d'administration ; Phan Thanh Vinh Toan, ancien directeur général ; Do Tan Diem et Nguyen Van Hong, anciens membres du conseil d'administration de la société par actions d'investissement Nhon Trach.

M. Nguyen Van Hong, ancien membre du conseil d'administration de la société par actions d'investissement Nhon Trach, au moment de sa détention provisoire

Attribution de terrains sans enchères

D'après les conclusions de l'enquête, le 17 octobre 2003, la société Tin Nghia (relevant du Comité provincial du Parti de Dong Nai) a adressé un document au Comité provincial du Parti et au Comité populaire de Dong Nai sollicitant une politique d'investissement pour un projet de zone résidentielle (KDC) sur des terres de plantation d'hévéas dans le district de Nhon Trach. Le Comité populaire provincial de Dong Nai a alors autorisé la société Tin Nghia et la société Industrial Rubber (relevant du Département de l'industrie de Dong Nai) à participer au capital de la société par actions d'investissement Nhon Trach (capital social de 100 milliards de VND, chaque actionnaire apportant 50 %) afin d'investir dans les zones résidentielles de Long Tan et Phu Thanh (district de Nhon Trach).

Dans un document envoyé au Comité populaire de la province de Dong Nai le 23 février 2005, le Département des ressources naturelles et de l'environnement a affirmé : « Conformément aux dispositions du décret 181/2004/ND-CP du gouvernement , le dossier d'utilisation des terres de la société par actions d'investissement Nhon Trach est soumis à une vente aux enchères ».

La société par actions d'investissement Nhon Trach, où des infractions ont été constatées lors de la mise en œuvre du projet de zone résidentielle « Swan City ».

Toutefois, le 2 juillet 2005, Mme Dang Thi Kim Nguyen, vice-présidente du Comité populaire provincial de Dong Nai (désormais retraitée), a signé un document approuvant la politique d'attribution des terres, prévoyant la perception des redevances foncières sans enchères. Parallèlement, une décision a été prise pour la récupération de 752 hectares de terres dans les communes de Long Tan et Phu Thanh afin de mettre en œuvre le projet (en 2007, la superficie a été ajustée à plus de 5 669 995 ^m² ).

« Magie » plus de 932 milliards de VND

En 2017, bien qu'il n'ait pas encore sollicité l'approbation du Comité populaire de la province de Dong Nai, M. Quach Van Duc a tenu une réunion avec le conseil d'administration, en présence de Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong..., afin de discuter du plan de coopération avec la société CFLD (la société mère de VNIC 2 PTE.LTD, située à Singapour) et a autorisé M. Duc à prendre toutes les décisions.

Sur cette base, M. Duc et M. Toan ont travaillé et négocié avec des partenaires pour apporter des capitaux avec des droits d'utilisation du terrain sur une superficie de 341 252 ^m2 (la partie qui avait été concédée en propriété dans le cadre du projet) et qui a été évaluée à plus de 380 milliards de VND (évaluation réalisée par la Southern Information and Valuation Joint Stock Company).

Par la suite, M. Duc a présidé la réunion du conseil d'administration, a convenu de la valeur des droits d'utilisation des terres pour la coopération en matière d'investissement à 43,5 USD/ ^m2 et a apporté la totalité de la superficie de plus d'un million ^{de m2} dans les subdivisions 1A et 1B de la zone résidentielle Phu Thanh - Long Tan avec la société VNIC 2 PTE.LTD pour construire une zone résidentielle nommée « Swan City ».

Zone résidentielle « Swan City »

Le 24 octobre 2017, le vice-président du Comité populaire provincial de Dong Nai, Tran Van Vinh (aujourd'hui retraité), a signé une décision approuvant la contribution de la société par actions d'investissement Nhon Trach à hauteur de 113 milliards de VND (20 % du capital, soit la valeur du droit d'utilisation du terrain), et celle du partenaire à hauteur de 435 milliards de VND (80 %) pour la mise en œuvre du projet.

Toujours en 2017, M. Quach Van Duc a signé un accord de coentreprise avec la société VNIC 2 PTE.LTD pour créer la société Nhon Trach New Industrial City Company Limited. Dans le cadre de cette coentreprise, la société par actions Nhon Trach Investment a investi un capital de plus d'un million ^{de m²} dans les subdivisions 1A et 1B, pour un montant de 1 045 milliards de VND (soit 43,5 USD/ ^m² ).

Suite à cette transaction, la société Nhon Trach New Industrial City Company Limited a remboursé la différence de plus de 932 milliards de VND sur l'apport excédentaire en capital à la société par actions Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Ayant perçu cette somme, cette dernière l'a utilisée arbitrairement pour régler des dettes antérieures sans en informer ni consulter le Comité provincial du Parti et le Comité populaire de la province de Dong Nai.

Les dégâts s'élèvent à près de 279 milliards de VND.

L'agence d'enquête a déterminé que les accusés n'avaient pas correctement mis en œuvre les décisions du Comité populaire de la province de Dong Nai et avaient tenu une réunion du conseil d'administration pour convenir de la politique de contribution de plus d'un million de mètres ^carrés de terrain (en réalité, il s'agissait d'un transfert), mais que seuls 341 252 mètres ^carrés avaient obtenu des certificats de droit d'utilisation des terres.

La police a lu le mandat d'arrêt visant M. Do Tan Diem, ancien membre du conseil d'administration de la société par actions d'investissement Nhon Trach.

Dans le même temps, M. Quach Van Duc, se basant sur un certificat d'évaluation périmé, a négocié et apporté arbitrairement des capitaux pour déterminer une superficie de plus d'un million ^{de m2} d'une valeur de plus de 1 045 milliards de VND (la valeur d'évaluation en 2017 était de près de 1 999 milliards de VND et en 2022 de 2 258 milliards de VND).

L'agence d'enquête estime qu'à cette époque, le capital de l'État dans la société par actions d'investissement Nhon Trach représentait 29,54 %. Par conséquent, en prenant la valeur d'évaluation en 2017 (près de 1 999 milliards de VND), et en déduisant les montants convenus avec les partenaires (1 045 milliards de VND), le préjudice total subi par l'État s'élevait à près de 279 milliards de VND. L'accusé Duc était le principal responsable des agissements, le cerveau de l'opération ; les autres accusés étaient complices.

Phan Thanh Vinh Toan, ancien directeur général de la société par actions d'investissement Nhon Trach

L'enquête a également révélé que plusieurs responsables de départements, de succursales, du Comité populaire provincial de Dong Nai et des particuliers avaient commis des infractions lors de la création de la société par actions d'investissement Nhon Trach ; de l'attribution des terrains, de la fixation des prix fonciers, de l'approbation des politiques d'investissement du projet, de l'inspection, de l'évaluation et de la signature et de l'approbation des modifications apportées à 65 certificats de droits d'utilisation des terres dans les subdivisions 1A et 1B. Le service d'enquête de la police provinciale de Dong Nai poursuit ses investigations, vérifie les faits et les traite conformément à la réglementation.

Lien source: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm