Le réseau de fraude de M. Pips Pho Duc Nam est « le plus important du Vietnam en matière de change et de valeurs mobilières »

La police de Hanoi a déclaré que le TikToker M. Pips Pho Duc Nam était le chef du « plus grand réseau de fraude aux changes et aux valeurs mobilières jamais enregistré au Vietnam ».

L'accusé Pho Duc Nam travaille avec la police - Photo : fournie par la police

La police de la ville de Hanoi a déclaré qu'après le processus d'enquête, l'agence d'enquête de la police a poursuivi 31 accusés, identifié 2 661 victimes et saisi des biens estimés à 5 200 milliards de VND dans l'affaire de la fraude en investissement boursier de M. Pips Pho Duc Nam et de M. Hunter Le Khac Ngo, membres de TikTok.

M. Pips Pho Duc Nam est le chef du réseau de fraude.

Contrairement à l'image d'une vie luxueuse et haut de gamme, exhibant d'énormes atouts, enseignant l'investissement financier sur les réseaux sociaux, lors de son arrestation, Pho Duc Nam s'est rasé la tête et s'est assis, voûté, à l'agence d'enquête.

« Quand les gens voient de belles maisons et des voitures de luxe, cela transmet de la confiance au spectateur et ils seront attirés par ces images et facilement attirés par des investissements financiers », a avoué Nam à propos de ses astuces pour attirer et frauder les investisseurs.

Le lieutenant-colonel Cao Van Thai, chef adjoint du département de la police criminelle de la police municipale de Hanoï, a déclaré que c'était l'image ostentatoire de Pho Duc Nam et de Le Khac Ngo sur les réseaux sociaux qui avait incité les gens à investir. Les victimes pensaient qu'investir les rendrait rapidement riches et qu'elles deviendraient bientôt des « riches ».

Le lieutenant-colonel Thai a estimé que le groupe d'escrocs de Nam et Ngo faisait mieux connaître le crime organisé que d'autres groupes criminels. C'est pourquoi de nombreuses personnes leur ont fait confiance, ce qui a permis à de nombreuses victimes de se faire voler leur argent.

« Dans cette affaire, Pho Duc Nam est le meneur. On peut dire qu'à ce jour, il s'agit du plus grand réseau de fraude au Vietnam dans le domaine des changes et des valeurs mobilières », a déclaré le lieutenant-colonel Thai.

Bien que le groupe de Pho Duc Nam ait détourné des sommes considérables, ses méthodes et tactiques ne différaient guère de celles des autres gangs criminels. La différence résidait dans son ampleur.

Chaque jour, environ 1 000 employés travaillent de 8 h à 21 h. Ils sont parfaitement formés aux méthodes, approches et scénarios utilisés pour tromper les gens.

Le lieutenant-colonel Cao Van Thai, chef adjoint du département de la police criminelle, a informé du processus de résolution de l'affaire - Photo : DANH TRONG

Le processus d’arrestation de M. Pips Pho Duc Nam a rencontré de nombreuses difficultés.

Le colonel Thanh Kien Trung, chef de la police du district de Cau Giay (Hanoï) et responsable de l'équipe d'enquête, a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire particulière, un crime hautement technologique. Les suspects utilisent systématiquement l'espace virtuel, des comptes virtuels et des identités « fantômes » pour opérer, ce qui rend l'enquête très difficile.

M. Pips Pho Duc Nam a utilisé des méthodes et des astuces sophistiquées pour frauder, souvent au Cambodge, et est parfois retourné au Vietnam, ce qui a rendu le processus de résolution, d'arrestation et de traitement de l'affaire très difficile pour la police.

Mais avec des mesures professionnelles et une grande détermination, la police a arrêté Pho Duc Nam dans le quartier 1, arrondissement 4, à Ho Chi Minh-Ville.

« Les suspects ont conservé l'anonymat afin que leur véritable identité ne soit pas révélée. Cependant, grâce à des techniques professionnelles, des mesures spéciales, une expertise et une grande détermination des forces de police, l'équipe d'enquête a enquêté et a clarifié l'identité de chaque suspect », a indiqué le colonel Trung.

Selon le colonel Trung, pour récupérer des biens d'une valeur de plus de 5 200 milliards de VND, la police du district de Cau Giay et l'équipe d'enquête ont utilisé une grande force de détectives et d'enquêteurs pour se coordonner en douceur avec le parquet populaire de la ville de Hanoi, le parquet populaire du district de Cau Giay et d'autres unités professionnelles de la police de Hanoi.

TikToker M. Pips Pho Duc Nam au moment de son arrestation - Photo : fournie par la police

De plus, grâce à la direction du Département de police de la ville de Hanoi, dirigée directement par le général de division Nguyen Thanh Tung, directeur adjoint de la police de la ville de Hanoi, l'équipe de lutte contre la criminalité a déployé simultanément de nombreuses mesures professionnelles, mené de nombreuses opérations pour perquisitionner les lieux de stockage et les cachettes, et identifié les biens des victimes.

« Nous avons été proactifs et avons disposé d'une force suffisante, nécessaire et forte, donc la récupération de tous les avoirs a été très favorable et approfondie », a déclaré le chef de l'équipe d'enquête.

Concernant le nombre de victimes dans cette affaire, le lieutenant-colonel Cao Van Thai a déclaré qu'au cours de la très brève enquête, 2 661 victimes ont été exploitées à partir d'une partie des ordinateurs (sur les 280 ordinateurs saisis) des vendeurs et des dirigeants. La police a extrait des informations indiquant que la victime avait initialement déposé environ 50 millions de dollars.

« Ce sont les informations de la victime contenues dans une partie de l'ordinateur saisi. Par conséquent, l'agence d'enquête continue de vérifier et d'enregistrer les déclarations des victimes jusqu'à épuisement des fonds… le montant total pourra alors être déterminé », a déclaré le lieutenant-colonel Thai.

De nombreuses voitures de luxe et de super luxe ont été saisies par la police - Photo : fournie par la police

Quantité de lingots d'or saisis par la police - Photo : fournie par la police

Employés du réseau de fraude de Pho Duc Nam – Photo : fournie par la police

Le général de division Nguyen Thanh Tung, directeur adjoint et chef de l'agence de police d'enquête de la police de la ville de Hanoi, a remis des lettres de félicitations aux unités - Photo : fournie par la police

Que doit faire la victime pour récupérer son argent ?

La police de la ville de Hanoi demande aux victimes de fraude sur les sites Web et les salles de marché de Pho Duc Nam... de se présenter au département de police criminelle de la police des provinces et des villes du pays.

Les victimes peuvent également s'adresser directement au Département de la police criminelle de la police de la ville de Hanoi (adresse : 90 Nguyen Du, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung, Hanoi ; hotline : 0886.882.338).

Source: https://tuoitre.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-pho-duc-nam-lon-nhat-viet-nam-ve-ngoai-hoi-chung-khoan-20241211102944909.htm