Le réseau de fraude de M. Pips Pho Duc Nam est « le plus important du Vietnam dans le domaine des changes et des valeurs mobilières ».

La police de Hanoï a déclaré que M. Pips Pho Duc Nam, utilisateur de TikTok, était le chef de file du « plus grand réseau de fraude aux changes et aux valeurs mobilières jamais démantelé au Vietnam ».

L’accusé Pho Duc Nam collabore avec la police – Photo : Fournie par la police

La police de la ville de Hanoï a déclaré qu'à l'issue de l'enquête, l'agence d'enquête de la police a poursuivi 31 accusés, identifié 2 661 victimes et saisi des actifs estimés à 5 200 milliards de VND dans l'affaire de fraude boursière commise par les utilisateurs de TikTok Pips Pho Duc Nam et Hunter Le Khac Ngo.

Monsieur Pips Pho Duc Nam est le chef du réseau de fraude.

Contrairement à l'image de luxe et de vie mondaine qu'on lui donnait, celle d'afficher des biens considérables et de donner des cours d'investissement financier sur les réseaux sociaux, Pho Duc Nam, lors de son arrestation, s'est rasé la tête et s'est assis, le dos courbé, au service d'enquête.

« Quand les gens voient de belles maisons et des voitures de luxe, cela leur inspire confiance et ils sont attirés par ces images, ce qui les amène facilement à investir financièrement », a avoué Nam à propos de ses stratagèmes pour attirer et escroquer les investisseurs.

Le lieutenant-colonel Cao Van Thai, chef adjoint du département de police criminelle de la police de Hanoï, a déclaré que c'était l'image flamboyante de Pho Duc Nam et Le Khac Ngo sur les réseaux sociaux qui avait incité les gens à investir. Les victimes croyaient qu'investir leur permettrait de s'enrichir rapidement et de devenir bientôt riches.

Le lieutenant-colonel Thai a estimé que le groupe d'escrocs de Nam et Ngo se faisait mieux connaître que les autres organisations criminelles. C'est pourquoi beaucoup de gens leur ont fait confiance, ce qui a entraîné le vol d'un grand nombre de victimes.

« Dans cette affaire, Pho Duc Nam est le chef de file. On peut dire qu'à ce jour, il s'agit du plus grand réseau de fraude au Vietnam dans le domaine des changes et des valeurs mobilières », a déclaré le lieutenant-colonel Thai.

Bien que la somme d'argent détournée par le groupe de Pho Duc Nam fût particulièrement importante, ses méthodes et tactiques ne différaient guère de celles des autres bandes criminelles. La différence résidait dans l'ampleur de ses activités.

Chaque jour, environ 1 000 employés travaillent de 8 h à 21 h. Ils sont parfaitement formés aux méthodes, approches et scénarios de tromperie.

Le lieutenant-colonel Cao Van Thai, chef adjoint du département de police criminelle, a fait le point sur le déroulement de l'enquête. - Photo : DANH TRONG

L'arrestation de M. Pips Pho Duc Nam a rencontré de nombreuses difficultés.

Le colonel Thanh Kien Trung, chef de la police du district de Cau Giay (Hanoï) et responsable de l'équipe d'enquête, a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire particulière, un crime de haute technologie. Les suspects utilisent systématiquement l'espace virtuel, des comptes virtuels et de fausses identités pour opérer, ce qui rend l'enquête très difficile.

M. Pips Pho Duc Nam utilisait des méthodes et des stratagèmes sophistiqués pour escroquer, souvent au Cambodge, et retournait occasionnellement au Vietnam, ce qui rendait le processus de résolution, d'arrestation et de traitement de l'affaire très difficile pour la police.

Mais grâce à des mesures professionnelles et à une grande détermination, la police a arrêté Pho Duc Nam dans le quartier 1, district 4, à Hô Chi Minh-Ville.

« Les suspects ont utilisé l'anonymat pour que leur véritable identité ne puisse être connue. Cependant, grâce à des techniques professionnelles, des mesures spéciales, l'expertise et la grande détermination des forces de police, l'équipe d'enquête a pu établir l'identité précise de chaque suspect », a déclaré le colonel Trung.

Selon le colonel Trung, pour récupérer des actifs d'une valeur de plus de 5 200 milliards de dongs, la police du district de Cau Giay et l'équipe d'enquête ont déployé d'importants effectifs de détectives et d'enquêteurs afin de coordonner efficacement leurs actions avec le parquet populaire de la ville de Hanoï, le parquet populaire du district de Cau Giay et d'autres unités spécialisées de la police de Hanoï.

Le TikTokeur Mr. Pips Pho Duc Nam au moment de son arrestation - Photo : Fournie par la police

De plus, grâce aux directives du département de police de la ville de Hanoï, et plus particulièrement du général de division Nguyen Thanh Tung, directeur adjoint de la police municipale de Hanoï, les forces de l'ordre ont pu déployer simultanément de nombreuses techniques professionnelles, mener des perquisitions dans plusieurs points d'entrée et lieux de stockage, et identifier les biens des suspects.

« Nous avons été proactifs et disposions de forces suffisantes, nécessaires et importantes, ce qui a permis une récupération très favorable et complète de tous les actifs », a déclaré le chef de l'équipe d'enquête.

Concernant le nombre de victimes dans cette affaire, le lieutenant-colonel Cao Van Thai a déclaré que, malgré la brièveté de l'enquête, 2 661 victimes avaient été identifiées grâce à l'analyse d'une partie des 280 ordinateurs saisis appartenant aux vendeurs et aux responsables de l'escroquerie. La police a également recueilli des informations selon lesquelles les victimes avaient initialement déposé environ 50 millions de dollars américains.

« Il s'agit des informations concernant la victime, extraites d'une partie de l'ordinateur saisi. Par conséquent, les services d'enquête poursuivent la vérification et l'enregistrement des déclarations des victimes jusqu'à épuisement des fonds… le montant total pourra alors être déterminé », a déclaré le lieutenant-colonel Thai.

De nombreuses voitures de luxe et de très grand luxe ont été saisies par la police. - Photo : Fournie par la police

Quantité de lingots d'or saisis par la police - Photo : Fournie par la police

Employés impliqués dans une affaire de fraude au restaurant Pho Duc Nam - Photo : Fournie par la police

Le général de division Nguyen Thanh Tung, directeur adjoint et chef du service des enquêtes de la police municipale de Hanoï, a remis des lettres de félicitations aux unités. – Photo : Fournie par la police

Que doit faire la victime pour récupérer son argent ?

La police de la ville de Hanoï demande aux victimes de fraude sur les sites web et les plateformes de négociation de Pho Duc Nam de se présenter au département de police criminelle des commissariats provinciaux et municipaux du pays.

Les victimes peuvent également s'adresser directement au département de police criminelle de la police de la ville de Hanoi (adresse : 90 Nguyen Du, quartier Nguyen Du, Hai Ba Trung, Hanoi ; numéro d'assistance téléphonique : 0886.882.338).

Source : https://tuoitre.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-pho-duc-nam-lon-nhat-viet-nam-ve-ngoai-hoi-chung-khoan-20241211102944909.htm