Le 28 janvier, des informations de la police provinciale de Thai Binh ont indiqué qu'ils avaient ouvert une enquête criminelle, inculpé le suspect et mené des perquisitions au domicile et sur le lieu de travail de Tran Huu Son (61 ans, résidant dans la commune de Hong An, district de Hung Ha ; secrétaire du comité du Parti de la commune de Hong An, district de Hung Ha) pour le crime de « négligence ayant entraîné des conséquences graves ».
Le tribunal a engagé des poursuites pénales et imposé une interdiction de voyager à Tran Thi Yen (65 ans) et Tran Trung Cap (70 ans, tous deux résidant dans la commune de Hong An et anciens fonctionnaires du Département du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales de la commune de Hong An) pour le crime de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations » ; et à Vu Thi Trang (34 ans, originaire de la commune de Tay Do, district de Hung Ha, province de Thai Binh ; résidant actuellement dans le district de Thanh Xuan, à Hanoï ) pour le crime de « détournement de fonds ».
Le suspect Tran Huu Son
Au moment de sa mise en examen, Trang travaillait comme employée de bureau dans une succursale bancaire à Hanoï.
Selon le dossier, de 2014 à 2017, M. Tran Huu Son, alors président du Comité populaire de la commune de Hong An et chef de l'équipe chargée du versement des allocations aux personnes ayant rendu des services méritoires dans la commune de Hong An, a négligé ses fonctions en raison d'une gestion laxiste, omettant d'inspecter et de superviser la préparation des dossiers d'allocations pour les personnes ayant rendu des services méritoires, et ne se conformant pas aux règlements du Comité populaire provincial de Thai Binh sur la gestion des fonds destinés à la mise en œuvre de politiques préférentielles pour les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.
Profitant du laxisme de M. Son dans sa gestion, Tran Thi Yen et Tran Trung Cap ont créé des dossiers fictifs, des documents falsifiés et de faux certificats pour détourner des fonds du budget de l'État.
Les dossiers créés par Yen et Cap comprenaient : un dossier relatif aux versements d’allocations d’études aux proches de personnes méritantes ; 19 dossiers relatifs aux versements d’allocations funéraires aux résistants décorés ; 12 dossiers relatifs aux versements d’allocations funéraires et d’allocations exceptionnelles ; et deux dossiers relatifs aux versements de prestations de survivant aux proches de personnes méritantes. Le préjudice total causé au budget de l’État par l’irresponsabilité de M. Son a été estimé à plus de 635 millions de dongs.
De plus, les documents indiquent également que, de 2010 à fin décembre 2016, en sa qualité d'agente du Travail, des Invalides de Guerre et des Affaires Sociales et de membre de l'équipe chargée du versement des allocations aux invalides de guerre de la commune de Hong An, Yen a conspiré avec Tran Trung Cap et Vu Thi Trang (alors agents contractuels en charge du Travail, des Invalides de Guerre et des Affaires Sociales de la commune de Hong An), a convenu et leur a donné des instructions pour créer 36 dossiers d'allocations frauduleux destinés aux invalides de guerre afin de détourner des fonds du budget de l'État, causant des pertes de près de 841 millions de VND et détournant près de 712 millions de VND de fonds du budget de l'État destinés aux invalides de guerre.
L'affaire est toujours entre les mains de l'organisme d'enquête.
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