Une directrice de deux sociétés a éludé plus de 37 milliards de VND d'impôts.

L’accusé Phan Thi Thanh au procès - Photo : DOAN CUONG

Dans l'après-midi du 14 janvier, le tribunal populaire de la ville de Da Nang a condamné l'accusée Phan Thi Thanh (43 ans, directrice) et deux entités juridiques commerciales, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited et Da Nang Thanh One Member Co., Ltd., pour évasion fiscale.

Le tribunal a condamné le prévenu Thanh à 5 ans et 6 mois de prison ; a infligé une amende de 3,5 milliards de VND à l'entité juridique commerciale Thuy Thanh Trading and Service Company Limited et de 6 milliards de VND à Da Nang Thanh One Member Co., Ltd ; et a contraint le prévenu et 2 sociétés liées à payer le montant restant des impôts.

D'après les résultats de l'enquête, il a été déterminé que : Danang Thanh LLC a obtenu son premier certificat d'enregistrement d'entreprise en 2016, a été créée et dirigée par Phan Thi Thanh, a ouvert et utilisé 9 comptes dans différentes banques et a loué des hôtels pour organiser des services d'hébergement.

La société Thuy Thanh Trading and Service Company Limited a obtenu son premier certificat d'enregistrement en 2018, un capital social de 20 milliards de VND, a ouvert et utilisé 4 comptes bancaires et a loué des hôtels pour organiser des services d'hébergement.

De sa création à avril 2023, la société Thuy Thanh Trading and Service Company Limited comptait trois membres apportant un capital, dont Thanh était le directeur, le représentant légal et le responsable des opérations... Plus tard, en raison de pertes commerciales, deux membres ont retiré leur capital.

Du 17 mars 2023 au 6 avril 2023 et du 19 juin 2023 au 29 août 2023, le département des impôts de Da Nang a contrôlé les déclarations fiscales des deux entreprises susmentionnées pour les années 2019, 2020 et 2021.

Il a été établi que Phan Thi Thanh a utilisé des comptes personnels pour percevoir l'argent provenant de la fourniture de biens et de services de deux sociétés ; n'a émis ni factures ni documents financiers, les a omis de figurer dans les livres comptables et a déclaré des impôts avec des revenus inférieurs aux revenus réels afin d'échapper à l'impôt.

L'acte d'accusation allègue qu'au cours des années 2019, 2020 et 2021, Phan Thi Thanh a géré les opérations de ces deux sociétés, n'a pas tenu de registres comptables et n'a pas émis de factures lors de la vente de biens et de la prestation de services comme l'exige la loi pour un montant supérieur à 136 milliards de VND.

Cette somme d'argent a été transférée par des clients vers de nombreux comptes personnels de Phan Thi Thanh, mais n'a pas été enregistrée dans les livres comptables, ce qui a permis d'échapper à l'impôt pour un montant de plus de 37,2 milliards de VND.

Source : https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm