Parmi les 86 accusés poursuivis, Mme Truong My Lan (présidente du conseil d'administration de la société par actions Van Thinh Phat Group - Van Thinh Phat Group) a été poursuivie pour trois délits : « détournement de biens », « violation de la réglementation relative aux prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit » et « corruption ». Pour chaque délit, le parquet a clarifié la nature des actes de l'accusée.
Pouvoir absolu au SCB
D'après les documents, bien qu'elle n'ait pas occupé de poste à la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), puisqu'elle a toujours détenu des actions majoritaires (de 85 % à 91,5 % du total des actions de la SCB), Mme Truong My Lan était la personne détenant le pouvoir actionnaire absolu, dirigeant et gérant toutes les activités de la SCB. Usant de nombreuses méthodes et astuces, Mme Lan a utilisé la SCB pour mobiliser des capitaux, puis a organisé et dirigé les principaux dirigeants de la SCB et du groupe Van Thinh Phat pour s'entendre, comploter et créer des documents visant à légaliser des prêts afin de retirer d'importantes sommes d'argent, souvent des prêts fictifs.
De 2012 à 2022, Mme Lan a orchestré la création de faux documents, de faux prêts et de faux décaissements pour plus de 2 500 prêts, pour un montant total de plus d'un million de milliards de VND. Fin 2022, il restait 1 284 prêts, dont l'encours s'élevait à plus de 677 000 milliards de VND, et qui étaient irrécouvrables. Le capital impayé des prêts de Mme Lan représentait 93 % du capital impayé total de plus de 23 000 prêts en cours à la SCB.
En ce qui concerne les flux de trésorerie décaissés, la SCB a enregistré que le montant décaissé aux personnes physiques et morales conformément aux plans de prêt a été transféré sur les comptes de 483 personnes physiques et 450 personnes morales.
Français Le flux de trésorerie de 1 284 prêts avec plus de 483 000 milliards de VND de principal impayé de Mme Lan a été déterminé à plus de 57 000 milliards de VND pour les anciens prêts à la SCB ; les organisations et les particuliers transférant de l'argent hors du système SCB étaient de plus de 381 000 milliards de VND ; les organisations et les particuliers transférant de l'argent en interne au sein de la SCB étaient de plus de 5 200 milliards de VND ; les organisations et les particuliers retirant de l'argent étaient de plus de 81 000 milliards de VND.
Pour légaliser le retrait d'argent à la SCB et éviter d'être détecté par les agences d'État, Mme Lan a ordonné : dans le cas de la SCB, de débourser de l'argent sur les comptes des sociétés « fantômes » qui reçoivent de l'argent selon le plan de prêt ; aux subordonnés directs du groupe Van Thinh Phat d'établir un plan pour mettre en œuvre le « déboursement de fonds » en créant des contrats promettant de transférer de fausses actions, en utilisant de nombreuses personnes pour ouvrir des comptes à la SCB pour signer des retraits, déposer de l'argent et transférer de l'argent de manière détournée sur les comptes des sociétés du groupe, et enfin transférer de l'argent sur des comptes selon l'utilisation prévue par Mme Lan.
De nombreuses personnes ont aidé Mme Lan à retirer de l'argent de la SCB
Dans cette affaire, les prévenus de la SCB étaient accusés d'avoir aidé Mme Lan à détourner des fonds de la SCB. Le premier était M. Dinh Van Thanh (ancien président du conseil d'administration de la SCB). De 2012 à 2020, M. Thanh avait été désigné par Mme Lan pour présider le conseil d'administration de la SCB. M. Thanh signait les documents de crédit relatifs aux prêts de Mme Lan, mais laissait des sociétés fantômes et des personnes embauchées se présenter à leur nom.
Par les actes susmentionnés, M. Thanh est accusé d'avoir activement aidé Mme Lan à commettre le crime. M. Thanh a personnellement causé une perte de plus de 42 000 milliards de VND à la SCB. M. Thanh est également accusé d'avoir causé à la SCB une perte de plus de 99 000 milliards de VND en intérêts de dettes.
La deuxième personne sur la liste des personnes ayant aidé Mme Lan à détourner l'argent de la SCB est M. Bui Anh Dung (ancien président du conseil d'administration de la SCB). Le défendeur était manifestement au courant des prêts de Mme Lan, et le groupe Van Thinh Phat s'est contenté de signer les documents juridiques et les procédures de prêt pour débourser, puis de retirer l'argent de la SCB.
Au cours du processus de retrait, sous la direction de Mme Lan, les unités de la SCB n'évaluent pas les clients, n'évaluent pas les garanties, ne se soucient pas des options de prêt et sont surveillées séparément sur le système de données de la SCB.
Durant son mandat à la SCB, outre son salaire et ses congés payés, M. Dung a également reçu 500 000 actions SCB (environ 5 milliards de VND) de Mme Lan. Par ces agissements, M. Bui Anh Dung est accusé d'avoir causé une perte totale de plus de 200 000 milliards de VND à la SCB.
Entre-temps, des individus tels que M. Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB), Mme Nguyen Thi Thu Suong (ancienne présidente du conseil d'administration de la SCB, actuellement en fuite) ont été identifiés comme ayant aidé Mme Lan à retirer de l'argent de la SCB, causant une perte totale de plus de 101 000 milliards de VND à la SCB. M. Ta Chieu Trung (ancien vice-président du conseil d'administration de la SCB) a été accusé d'avoir causé une perte totale de plus de 4 700 milliards de VND.
Français Dans cette affaire, le défendeur Truong Hue Van (directeur général du groupe Van Thinh Phat, nièce de Mme Truong My Lan) a payé une indemnisation de plus de 1 000 milliards de VND et 3 000 USD. M. Chu Lap Co (président du conseil d'administration de Times Square Investment Joint Stock Company, mari de Mme Lan) a payé une indemnisation de 1 milliard de VND. Mme Do Thi Nhan (ancienne directrice du département d'inspection et de surveillance bancaire II de la Banque d'État) a payé une indemnisation de 4,8 millions USD et 10 livrets d'épargne pour un montant total de plus de 10 milliards de VND.
De plus, M. Nguyen Van Hung (ancien inspecteur en chef adjoint chargé de l'Agence d'inspection et de supervision bancaires de la Banque d'État) a restitué 390 000 USD. Le magnat Nguyen Cao Tri (président du conseil d'administration des sociétés Van Lang et Capella) a versé plus de 650 milliards de VND et plus de 3 300 USD. Parallèlement, le défendeur Duong Tan Truoc (directeur général de Tuong Viet Trading and Production Company Limited) a versé plus de 52 milliards de VND et restitué plus de 800 milliards de VND à la SCB.
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