Mengklarifikasi masalah kepemilikan manfaat perusahaan

Bertekad untuk menghapus Vietnam dari Daftar Abu-abu, lembaga-lembaga terkait tengah mencari pendapat untuk menambahkan peraturan mengenai pemilik manfaat perusahaan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Menghapus Vietnam dari Daftar Abu-abu: Memperjelas masalah kepemilikan manfaat perusahaan

Bertekad untuk menghapus Vietnam dari Daftar Abu-abu, lembaga-lembaga terkait tengah mencari pendapat untuk menambahkan peraturan mengenai pemilik manfaat perusahaan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Pada bulan Juni 2023, Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) menempatkan Vietnam pada Daftar Pemantauan yang Ditingkatkan (juga dikenal sebagai Daftar Abu-abu), dan membuat 17 rekomendasi tindakan bagi Vietnam untuk mengatasi kekurangan dalam mekanisme pencegahan pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Namun, jika tidak ada perubahan dalam kerangka hukum, termasuk ketentuan tentang kepemilikan manfaat, FATF dapat mempertimbangkan untuk memasukkan Vietnam ke dalam Daftar Hitam. Hal ini akan memengaruhi lingkungan investasi bisnis dan perekonomian. Dengan demikian, sektor swasta akan paling terdampak. Langkah-langkah ini akan secara langsung memengaruhi efektivitas operasional sistem keuangan dan secara tidak langsung memengaruhi banyak aspek ekonomi, politik , dan sosial negara tersebut.

Bertekad untuk menghapus Vietnam dari Daftar Abu-abu, pada tanggal 23 Februari 2024, Perdana Menteri mengeluarkan Rencana Aksi Nasional untuk melaksanakan komitmen Pemerintah Vietnam dalam mencegah dan memberantas pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Secara khusus, Perdana Menteri menugaskan Kementerian Perencanaan dan Investasi untuk mengembangkan mekanisme guna menyediakan akses tepat waktu kepada otoritas yang berwenang terhadap informasi yang lengkap, akurat, dan terkini tentang pemilik manfaat badan hukum (dan perjanjian hukum, jika sesuai) dan menerapkan tindakan yang tepat, efektif, proporsional, dan bersifat jera terhadap pelanggaran, dengan batas waktu penyelesaian Mei 2025.

Untuk melaksanakan tugas ini, Departemen Manajemen Pendaftaran Bisnis (Kementerian Perencanaan dan Investasi) baru saja menyelenggarakan seminar untuk mengumpulkan pendapat tentang penambahan peraturan tentang pemilik manfaat perusahaan ke dalam Undang-Undang Perusahaan, dengan partisipasi perwakilan dari unit-unit khusus.

Tujuan pengembangan regulasi pengumpulan informasi pemilik manfaat adalah untuk menemukan individu yang sebenarnya mengendalikan dan mengatur kegiatan investasi dan bisnis perusahaan. Penyempurnaan regulasi ini akan berkontribusi pada peningkatan peringkat anti pencucian uang Vietnam dan menjadikan lingkungan investasi dan bisnis transparan dan sehat, menarik investor, serta berkontribusi pada pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang.

Menurut penelitian dan sintesis oleh Departemen Manajemen Pendaftaran Bisnis, peraturan perundang-undangan dan mekanisme pengumpulan informasi mengenai pemilik manfaat perusahaan merupakan salah satu indikator Indeks Penilaian Lingkungan Bisnis baru dari Bank Dunia (WB), organisasi internasional (IMF, PBB, OECD) yang tercantum dalam dokumen, makalah, deklarasi, dan perjanjian internasional yang relevan.

Saat ini, sekitar 90/160 negara memiliki peraturan tentang kepemilikan manfaat perusahaan. Secara konseptual, kesamaannya adalah sebagian besar negara menetapkan ambang batas kepemilikan ekuitas spesifik yang menetapkan kepemilikan efektif suatu badan hukum sebesar 10-25%, selain menyebutkan pengendalian, dominasi, atau kepemilikan langsung maupun tidak langsung.

Menurut Pengacara Truong Thanh Duc, Direktur Firma Hukum ANVI, amandemen dan penambahan peraturan tentang pemilik manfaat sangat diperlukan, tidak hanya untuk mencegah pencucian uang. "Kami terintegrasi secara mendalam, kami tidak boleh lalai untuk mematuhi dan menaati," ujar Bapak Duc.

Bapak Duc mengatakan bahwa isu kepemilikan manfaat telah disebutkan dalam sejumlah dokumen hukum dan perjanjian kerja sama antara Vietnam dan sejumlah negara di masa lalu. Namun, ketika mengamandemen Undang-Undang Perusahaan untuk melengkapi isu ini di masa mendatang, badan penyusun perlu mengklarifikasi konsep pemilik perusahaan.

Sesuai komitmen Pemerintah Vietnam, batas waktu penyelesaian amandemen undang-undang adalah Mei 2025. Namun, waktu amandemen undang-undang tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Program Pembinaan Undang-Undang dan Peraturan Majelis Nasional dengan berbagai prosedur sesuai Undang-Undang tentang Pengundangan Dokumen Hukum.

Selain itu, sebagian besar komunitas bisnis belum familiar dengan konsep ini, sehingga legalisasi persyaratan pengumpulan informasi mengenai pemilik manfaat suatu perusahaan perlu dikomunikasikan secara menyeluruh agar implementasinya lebih efektif.

Bapak Nguyen Hoa Cuong, Wakil Direktur Institut Manajemen Ekonomi Pusat, mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk mempertimbangkan amandemen terhadap isu utama dalam undang-undang, kemudian mengubahnya secara lebih cermat dalam dokumen panduan. Selain itu, kita perlu berfokus pada dua isu: apa yang perlu dilakukan oleh lembaga manajemen negara dan apa yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha, untuk mengembangkan peraturan yang spesifik.

Sumber: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html