ヴァン・ティン・ファット事件に関与した数十億ドル規模の不動産企業

1,000社以上の企業のエコシステム

公安省捜査警察庁は、ヴァンティンファットグループで発生した事件の捜査結論として、ヴァンティンファットのエコシステムは、ヴァンティンファットグループ株式会社が中心的な役割を果たし、株式を保有し、エコシステム内の企業のすべての活動を管理し、通常は事業活動に直接参加しないというモデルに従って構築および運営されていたと結論付けました。

Van Thinh Phat グループは、ホーチミン市 1 区 Co Giang 区 Tran Hung Dao 193-203 に本社を置き、主な事業は不動産、レストラン、ホテルです。

ヴァンティンファットグループの本社（写真：ナム・ハ）。

ヴァンティンファットグループは、その事業運営を通じて、国内外の子会社やグループ会社を含む1,000社以上の企業を擁するヴァンティンファット・エコシステムを構築してきました。この企業グループは多層構造に分かれており、数百人もの個人がヴァンティンファットグループの法定代理人、親族、役員、従業員として雇用されています。

これらの企業は、互いに密接に関連した 4 つの主要グループに分かれています。

まず、サイゴン商業銀行（SCB）、タンベト証券株式会社（TVSI）、ベトビンフー金融投資株式会社（ベトビンフー会社）を含むベトナムの金融機関グループです。この中で、SCBは特に重要な役割を果たしており、ヴァンティンファット・エコシステム内の企業への資金提供のための金融サービスとして利用されています。

2つ目のグループには、ベトナムで事業を展開する企業が含まれます。主に不動産、レストラン、ホテルなどの分野で事業を展開しており、いずれも多額の定款資本を有し、子会社やグループ会社の支配株を保有しています。例えば、サイゴンペニンシュラグループ株式会社の定款資本は18兆VND、アン・ドン・インベストメントグループ株式会社（アン・ドン社）の定款資本は9兆VNDです。

3番目のグループは、プロジェクトへの投資、銀行からの借入、債務再編の実行、協力および建設契約の締結のために資本を出資するために法人組織を使用して設立されたベトナムの「ゴースト」企業です。

最後のグループは、海外企業とのネットワークです。チュオン・ミ・ラン氏は、海外での投資や事業活動を支援するため、領土や「タックスヘイブン」諸国に多数のダミーカンパニーのネットワークを構築したり、「外国投資家」の名義でベトナムに投資し、ラン氏の家族の海外における資本と資産の管理責任を負っていました。

この事件に関与した不動産会社

ヴァンティンファットグループ株式会社（ヴァンティンファットグループ）は、1992年6月19日に初めて設立され、運営され、2020年8月1日に52回目の変更を行いました。同社の定款資本金は13兆VNDで、法定代表者および社長は、チュオン・フエ・ヴァン（チュオン・ミ・ランの孫娘）です。

Van Thinh Phatグループの主要株主は4名です。取締役会長のTruong My Lan氏（資本の60%）、Lan氏の2人の娘、Elizabeth Chu Yuet Han氏（Chu Duyet Hang）とMary Chu Yuet Fan氏（Chu Duyet Phan）がそれぞれ資本の10%と20%を保有しています。残りの株主は、Truong Hue Van氏が代表を務めるEmerald JSCで、資本の20%を保有しています。

チュオン・ミ・ラン氏が当社の取締役会会長を務め、ゴ・タン・ニャ氏（ラン氏の義妹）が取締役会副会長を務めています。取締役会の他の4名は、ラン氏の2人の娘、チュー・デュエット・ハン氏とチュー・デュエット・ファン氏、そしてラン氏の2人の孫、チュオン・ラップ・フン氏とチュオン・フエ・ヴァン氏です。

Van Thinh Phatグループが投資したプロジェクトには、ホーチミン市ビンチャン区ビンフンコミューンの市南部新都市地区のロット6 - 機能エリア9A+Bにある、面積56,293平方メートルを超えるボンビル住宅地区プロジェクトや、その他多数のプロジェクトと契約が含まれます。

Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Companyは2007年6月28日に設立され、初めて運営され、2015年6月11日に13回目の変更が行われました。定款資本金は12兆8000億VNDで、法定代表者および社長はNgo Thanh Nha氏（Truong My Lan氏の義理の妹）です。

ヴァン・ティン・ファット投資グループの株主構成は、ヴァン・ティン・ファット・グループ（資本の49%を占める）、ラン氏の2人の子供、チュー・デュエット・ハン氏とチュー・デュエット・ファン氏がそれぞれ資本の15.5%を所有し、残りの20%をチュオン・フエ・ヴァン氏が代表するエメラルド株式会社が所有している。

Van Thinh Phat Investment の取締役会は 3 名で構成されます。取締役会長の Truong Chi Trung 氏 (Lan 氏の兄弟)、取締役の Truong Lap Hung 氏と Truong Hue Van 氏 (いずれも Lan 氏の甥) です。

Van Thinh Phat Investmentが投資した投資プロジェクトには、ビンチャン県ビンフンコミューン、市南部新都市地区第6A機能区域のゾーンII-6Aゾーンにある264,633平方メートルのスターリングレジデンス住宅地区プロジェクトや、その他多数のプロジェクトと契約が含まれています。

サイゴンペニンシュラが単独所有し、投資手続きが行われているレッドケーププロジェクトの全景（写真：クアン・アン）。

サイゴン半島グループ株式会社（サイゴン半島）は、 2003年7月8日に設立され、初めて運営され、2020年10月1日に23回目の変更が行われました。

サイゴン・ペニンシュラが所有する唯一のプロジェクトは、ホーチミン市7区フートゥアン区にあるレッドケープパークと都市型住宅地で、その規模は約117.8ヘクタールです。このプロジェクトは現在投資手続き中で、承認されておらず、土地の割り当ても行われていません。

不動産業界で事業を展開する上記の3社に加え、本件に関与しているもう一つの企業がViet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company（Viet Vinh Phu）です。Ta Chieu Trung氏が代表取締役兼法定代表者を務めています。同社は定款資本金2兆8,680億ベトナムドンで、主な事業は経営コンサルティングです。

Viet Vinh Phuの株主は4社で、そのうちTruong Hue Van（資本の50.5%）、Prosperity Asia Capital Limited（19.5%）が株主です。残りの30%はLionyear International LimitedとMagie Luck Group Limitedが均等に分割しています。3社とも英領ヴァージン諸島国籍です。

さらに、Van Thinh Phatグループに収益をもたらす事業活動を行っている企業には、Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company、An Dong Investment Group Joint Stock Company、Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company、Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company、Thien Phuc International Hotel Company Limited、Vinametric Company Limited、Bong Sen Joint Stock Company、Saigon Artisans Management Company Limited、Saigon Atelier Company Limited、Coco & May Company Limited、Dau An V Joint Stock Company、Dau An Vietnam Joint Stock Company、Eurasia Concept Joint Stock Company、Promana International Investment Consulting Joint Stock Company、The Recipe Company Limited、The Signature Joint Stock Company、LaviFood Companyなどがあります。

ソース: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-ty-usd-lien-quan-vu-an-van-thinh-phat-20231119064155164.htm