ヴァン・ティン・ファット事件に数十億ドル規模の不動産企業が関与

1,000社以上の企業のエコシステム

公安省捜査警察庁は、ヴァンティンファットグループで発生した事件の捜査結論として、ヴァンティンファットのエコシステムは、ヴァンティンファットグループ株式会社が中心的な役割を果たし、株式を保有し、エコシステム内の企業のすべての活動を管理し、通常は事業活動に直接参加しないというモデルに従って構築および運営されていたと結論付けました。

Van Thinh Phat グループはホーチミン市 1 区 Co Giang 区 Tran Hung Dao 193-203 に本社を置き、主な事業は不動産、レストラン、ホテルです。

ヴァンティンファットグループの本社（写真：ナム・ハ）。

ヴァンティンファットグループは、その活動の中で、国内外の子会社やメンバー企業を含む1,000社以上の企業とともにヴァンティンファットエコシステムを構築してきました。この企業グループは多くの階層に分かれており、数百人の個人がヴァン・ティン・ファット・グループの法定代理人や親族、役員、従業員として雇用されています。

これらの企業は、互いに密接に関連した 4 つの主要グループに分かれています。

まず、サイゴン商業銀行（SCB）、タンベト証券株式会社（TVSI）、ベトビンフー金融投資株式会社（ベトビンフー会社）を含むベトナムの金融機関グループ。その中で、SCB は特に重要な役割を果たしており、ヴァンティンファットエコシステムの企業に資本を提供する金融サービスとして使用されています。

2 番目のグループには、主に不動産、レストラン、ホテルなどの分野でベトナムで事業を展開している企業が含まれます。これらの企業はすべて、多額の定款資本を持ち、子会社やメンバー会社の支配株を保有しています。例えば、サイゴン半島グループ株式会社の定款資本金は18兆VND、アン・ドン投資グループ株式会社（アン・ドン社）の定款資本金は9兆VNDです。

3番目のグループは、プロジェクトへの投資、銀行からの借入、債務再編の実行、協力および建設契約の締結のために資本を提供する法人組織を利用するために設立されたベトナムの「ゴースト」企業です。

最後のグループは海外企業ネットワークです。チュオン・ミ・ラン氏は、海外での投資や事業活動を行うため、領土内や「租税回避地」諸国に多数のダミー会社のネットワークを構築したり、「外国投資家」の名義を使ってベトナムに投資し、ラン氏の家族の海外の資本や資産を管理する任務を負っていた。

この事件に関与した不動産会社

ヴァンティンファットグループ株式会社（ヴァンティンファットグループ）は、1992年6月19日に設立され、初めて運営され、2020年8月1日に52回目の変更を行いました。同社の定款資本金は13兆VNDで、法定代表者および社長はチュオン・フエ・ヴァン（チュオン・ミ・ランの孫娘）です。

Van Thinh Phat グループには 4 人の主要株主がいます: Truong My Lan 氏 - 取締役会長 (資本の 60%)、ラン氏の二人の娘、エリザベス・チュー・ユエット・ハン氏（旧姓チュー・デュエット・ハン）とメアリー・チュー・ユエット・ファン氏（旧姓チュー・デュエット・ファン）は、それぞれ資本の10％と20％を所有している。残りの株主は、Truong Hue Van氏が代表を務めるEmerald JSCで、資本の20%を所有しています。

Truong My Lan 氏は同社の取締役会の会長であり、Ngo Thanh Nha 氏 (Lan 氏の義理の妹) は取締役会の副会長です。取締役会の他の 4 名は、Lan 氏の 2 人の娘、Chu Duyet Hang 氏と Chu Duyet Phan 氏です。ランさんの二人の孫は、チュオン・ラップ・フンさんとチュオン・フエ・ヴァンさんです。

Van Thinh Phatグループが投資したプロジェクトには、ホーチミン市ビンチャン区ビンフンコミューンの市南部新都市地区のロット6 - 機能エリア9A+Bにある、面積56,293平方メートルを超えるボンビル住宅エリアプロジェクトや、その他多くのプロジェクトと契約が含まれています。

Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Companyは、2007年6月28日に設立され、初めて運営され、2015年6月11日に13回目の変更が行われました。定款資本金は12兆8,000億VNDで、法定代表者および社長はNgo Thanh Nha氏（Truong My Lan氏の義理の妹）です。

Van Thinh Phat Investment Groupの株主構成は、Van Thinh Phat Group（資本の49%を占める）で構成されています。ラン氏の2人の子供、チュー・デュエット・ハン氏とチュー・デュエット・ファン氏はともに資本金の15.5%を所有しており、残りの20%はチュオン・フエ・ヴァン氏が代表を務めるエメラルド株式会社が所有している。

Van Thinh Phat Investment の取締役会は、取締役会長の Truong Chi Trung (Lan 氏の弟) を含む 3 名で構成されています。 Truong Lap Hung 氏と Truong Hue Van 氏（両者ともに Lan 氏の孫）が取締役会のメンバーです。

Van Thinh Phat Investmentが投資した投資プロジェクトには、ビンチャン県ビンフンコミューン、市南部新都市地区、機能エリア6A、ゾーンII-ゾーン6Aにある規模264,633平方メートルのスターリングレジデンス住宅エリアプロジェクトや、その他多数のプロジェクトと契約が含まれています。

現在投資手続き中の、サイゴンペニンシュラが単独所有するレッドケーププロジェクトの概要（写真：クアン・アン）。

サイゴン半島グループ株式会社（サイゴン半島）は、2003年7月8日に設立され、初めて運営され、2020年10月1日に23回目の変更が行われました。

サイゴン・ペニンシュラが所有する唯一のプロジェクトは、ホーチミン市7区フートゥアン区にあるレッド・ケープ・パークと都市住宅地区で、その規模は約117.8ヘクタールです。このプロジェクトは投資手続き中であり、プロジェクトは承認されておらず、土地も割り当てられていません。

不動産業界で事業を展開している上記の3社に加え、この事件に関与しているもう1つの企業は、Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu)である。 Ta Chieu Trung 氏が総代表兼法定代表者を務めています。同社は資本金2兆8,680億ベトナムドンを有し、主な事業は経営コンサルティングである。

Viet Vinh Phuには、Truong Hue Van（資本の50.5%）を含む4人の株主がいます。プロスペリティ・アジア・キャピタル・リミテッド（19.5%）残りの30%は、Lionyear International LimitedとMagie Luck Group Limitedの間で均等に分配されます。これら 3 つの企業はすべてイギリス領ヴァージン諸島の法人です。

さらに、ヴァンティンファットグループの事業活動と収益創出を行っている企業には、ウィンザー不動産管理グループ株式会社、アンドン投資グループ株式会社、タイムズスクエアベトナム投資株式会社、サイゴンハンディクラフト輸出入株式会社、ティエンフック国際ホテル株式会社、ヴィナメトリック株式会社、ボンセン株式会社、サイゴンアーティザンズマネジメント株式会社、サイゴンアトリエ株式会社、ココ＆メイ株式会社、ダウアンV株式会社、ダウアンベトナム株式会社、ユーラシアコンセプト株式会社、プロマナ国際投資コンサルティング株式会社、ザレシピ株式会社、ザシグネチャー株式会社などがあります。 LaviFood 社...

ソース: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-ty-usd-lien-quan-vu-an-van-thinh-phat-20231119064155164.htm