国立銀行の新しい組織構造：マネーロンダリング対策部門の追加

ANTD.VN - マネーロンダリング対策局は、これまでの銀行検査監督庁の管轄ではなく、ベトナム国家銀行の直属の部署となる。

政府は、2024年11月6日、ベトナム国家銀行（SBV）の機能、任務、権限及び組織構造を規定する2022年12月12日付政府政令第102/2022/ND-CP号の一部条項を改正、補足及び廃止する政令第146/ 2024 /ND-CP号を公布しました。本政令は、2025年1月5日から施行されます。

この政令によれば、予測統計部と通貨金融安定部は予測統計・通貨金融安定部に統合される。

注目すべきは、この政令により、ベトナム国家銀行内に新たな部署であるマネーロンダリング対策部が追加されたことです。一方、銀行検査・監督部門の組織構造からは、マネーロンダリング対策部は削除されました。

ベトナム国家銀行の新しい組織体制は、2025年1月5日から実施されます。

具体的には、新規制による銀行検査監督制度の組織構造は、ベトナム国家銀行傘下の銀行検査監督庁、銀行検査監督庁傘下の銀行検査監督部、省および中央直轄都市にあるベトナム国家銀行支店傘下の銀行検査監督部（ベトナム国家銀行支店検査監督部）から構成される。

これにより、政令第26/2014/ND-CP号と比較すると、銀行検査監督局の組織構造は、銀行検査監督庁の傘下に銀行検査監督局が新たに設置されたこととなり、マネーロンダリング対策局は同局の傘下ではなくなりました。

以前は、ベトナム国家銀行総裁の2009年7月14日付決定第1654/QD-NHNN号によれば、マネーロンダリング対策部は銀行検査監督庁の組織構造内の部署であり、その機能は、ベトナムが署名または参加したマネーロンダリング対策に関する法律および国際約束に従って、マネーロンダリング対策のタスクを実行する際に銀行検査監督局の主任検査官を支援することでした。

政令第146/2024/ND-CP号はまた、銀行検査監督庁に関する政令第43/2019/ND-CP号第1条第3項により以前に改正および補足された政令第26/2014/ND-CP号第7条第1項および第2項を改正および補足します。

具体的には、銀行検査監督庁は、ベトナム国家銀行の直属の総局に相当する部署であり、ベトナム国家銀行総裁に対して、信用機関および外国銀行支店の国家管理について助言および支援を行う機能、銀行検査および監督の国家管理、国民の受け入れ、苦情および告発の解決、汚職および悪質な慣行の防止および撲滅、預金保険の機能を果たします。また、ベトナム国家銀行の国家管理の範囲内の分野における行政検査、専門検査、銀行監督の実施、国民の受け入れ、苦情および告発の解決、法律の規定およびベトナム国家銀行総裁の委任に基づく汚職および悪質な慣行の防止および撲滅の機能を果たします。

したがって、銀行監督検査庁はマネーロンダリング防止やテロ資金供与防止に関する業務を行わなくなりました。

政令第146/2024/ND-CP号は、ベトナム国家銀行支店の銀行監督主任検査官、銀行監督局長、銀行監督主任検査官が検査決定を下すことを規定している。

銀行監督局長とベトナム国家銀行支店長がすでに終結させた事件について、銀行監督局長は再検査を行うことを決定したが、苦情、告発、提案、フィードバックの検討と処理を通じて、法令違反の兆候を発見した。

出典: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd