大物実業家グエン・カオ・チ氏、チュオン・ミ・ラン氏から1兆ドンの資金提供を受けたことを否定

最高人民検察院は、ヴァンティンファットグループ、SCB銀行および関連部門や組織で発生した事件で、チュオン・ミ・ラン氏（ヴァンティンファットグループ会長）と被告85人を起訴する起訴状を発行した。

被告らは、財産横領、銀行業務および銀行業務に関連するその他の活動に関する規制違反、賄賂、賄賂の受領、公務遂行中の地位および権限の不正利用、重大な結果を引き起こした責任の欠如、財産の不正流用に対する信頼の乱用などの罪で起訴された。

被告グエン・カオ・トリ（ヴァン・ラン社の取締役会長、カペラ・グループの取締役会長兼総裁）は、財産横領に対する信託濫用の罪で起訴された。

トリ氏は、チュオン・ミ・ラン氏から1兆ドンを横領したとして検察当局に告発された。

グエン・カオ・トリさん（写真：カフェランド）。

ヴァン・ティン・ファット会長から金銭を横領するための偽造文書

起訴状によると、グエン・カオ・トリ氏は、カペラ・グループ株式会社傘下のヴァン・ラン教育投資管理株式会社（ヴァン・ラン社）の会長兼社長である。

2017年から2020年にかけて、チュオン・マイ・ラン氏は従業員を通じて繰り返し資金を送金し、グエン・カオ・トリ工業株式会社（ドンナイ省）、サイゴン・ダイニン観光投資株式会社（ラムドン省）などの複数のプロジェクトの株式を購入し、クアンニン省ハイハー地区のプロジェクトへの投資に協力​​しました。

2017年12月、Tri氏はIndustrial Rubber Joint Stock Companyの定款資本の65%を4,500万米ドルでTruong My Lan氏に譲渡しました。Lan氏はTri氏に対し、定款資本の31.22%に相当する2,125万米ドルを3回にわたり譲渡しました。

サイゴン・ダイニン観光投資株式会社に関して、検察当局は、定款資本の58%を保有するグエン・カオ・チ氏が、チュオン・ミ・ラン社に全株式を3兆ドンで売却したと判断した。譲渡手続きにおいて、ヴァン・ティン・ファット社の会長は100万米ドルと1270億ドンを預託した。

さらに、チー氏とラン氏は、ヴァン・ティン・ファット社の会長がハイハー地区のプロジェクトへの投資に参加し、発生する費用の進捗状況に応じて支払うことに同意した。これにより、ラン氏はチー氏に合計950万米ドル（2,200億ドン以上）を2回に分けて支払った。

起訴状によると、Tri氏は、書類や領収書なしに多額の投資や融資を受けていたため、2021年1月に、Ngan Dinhレストラン（Van Thinh PhatグループのTimeSquareビル）でLan氏と会い、投資を完了することに合意し、Lan氏はTri氏に合計1兆VNDを送金した。

上記の金額に対する信用と信頼を確保するため、Tri氏はVan Lang社の定款資本の10%をLan氏に譲渡することに同意し、Ho Quoc Minh氏に株式を所有させることにLan氏と合意しました。

2022年10月21日、トリ氏はアシスタントに、価格を調整し、ラン氏と締結したヴァンラン社の定款資本の10％を譲渡するためのすべての契約を清算するための文書を作成するよう指示しました。

契約譲渡価格の調整に関する合意議事録、440 万株を超える VLG 株の譲渡価格を調整する株式譲渡契約など、取引日の検証を目的として偽造目的で作成された文書。

その後、トリ氏は書類を完成させ、ホー・クオック・ミン氏からその弟のグエン・カオ・ドゥック氏とトラン・レ・ディエップ・トゥイ氏（ヴァン・ラン社の会計士）への440万株以上（定款資本の10％に相当）の譲渡を確認する手続きを完了した。

2022年10月23日、トリ氏はタンソンニャット空港の喫茶店でミン氏と会う約束をし、譲渡契約を清算するための書類や投資信託契約の清算議事録に署名するよう依頼した。

1兆ドンを充当する意識

2022年12月26日から11月15日までの捜査過程で、グエン・カオ・トリはチュオン・ミ・ランから金銭を受け取ったことを認めなかった。

グエン・カオ・チ氏は、タンソンニャット空港でホー・クオック・ミン氏に会ったのは偶然であり、ホー・クオック・ミン氏に署名を求める書類や文書を一切渡していないと述べた。

逮捕される前のチュオン・ミ・ランさん（写真：HN）。

その後、 公安省犯罪科学研究所による2023年1月6日付の鑑識第20号で、グエン・カオ・トリが監視用に作成した文書に彼の筆跡が確認され、捜査機関が押収したチュオン・ミ・ランから受け取った金銭の額が確定したにもかかわらず、グエン・カオ・トリは依然としてチュオン・ミ・ランから金銭を受け取ったことを認めなかった。被告は、チュオン・ミ・ランがトリの名誉を毀損し、中傷したと主張した。

最高人民検察院によれば、これはチュオン・ミ・ラン氏が最後まで金銭を横領する意図を示したものだという。

被告のチュオン・ミ・ラン氏は、グエン・カオ・トリ氏が彼女の財産を横領し、1兆ドンを回収した行為について、説明と処理を要求し、法律に従って解決するよう求める請願書を提出した。

書類、証拠、専門家の結論、被告および関係者の陳述に基づき、検察当局は次のように判断する十分な根拠を有している。チュオン・マイ・ラン氏の逮捕に乗じて、グエン・カオ・トリ氏は、チュオン・マイ・ラン氏から受け取った1兆ドンを着服するため、従業員に対し、譲渡契約を清算し、投資信託契約を清算して債務を解消するための書類の作成および完了を不正に指示した。

捜査中、当局はグエン・カオ・トリ被告の身元と職場を捜索し、330万米ドルと167億ドンを含む総額939億ドンの現金を押収した。被告グエン・カオ・トリ被告の遺族は、捜査機関の臨時口座に6407億ドンを入金した。

最高人民検察院によると、酌量すべき事情について、トリ氏は三等労働勲章と功労賞を授与され、慈善活動や防疫活動に積極的に参加し、地域社会に貢献し、良好な経歴を有していた。

ソース: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm