| 韓国で季節労働者を派遣するという詐欺的な約束は、農業分野における国際貿易詐欺の警告を続けている。 |
ノルウェーへの輸出で40社以上が詐欺被害に遭った
スウェーデンの商務参事官で北欧市場も担当するグエン・ティ・ホアン・トゥイ氏は、最近ノルウェー企業になりすまして外国のパートナーを騙すような事態が起きていると語った。
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| 国際貿易が発展するほど、企業はより多くのリスクにさらされる（イラスト写真） |
詐欺師は、偽の連絡先情報を用いて、実在する輸出企業を装ったウェブサイトを立ち上げます。ノルウェーは厳格な法制度と信頼できる企業を有する先進国であるという認識につけ込み、魅力的な条件の契約書を見つけると、機会を逃すことを恐れて急いで契約を締結し、パートナーに関する情報を綿密に確認しない企業もいます。そのため、多くの外国企業、特にベトナムを含む発展途上国の企業が詐欺に遭っています。
「ノルウェー警察は、過去に40件の詐欺事件の報告を受けており、実際の件数はさらに多いと考えているとしています。これらのケースのほとんどは、詐欺師がノルウェー国外にいるので、警察が介入できないのです」とグエン・ティ・ホアン・トゥイ氏は述べた。
場合によっては、詐欺師はより巧妙になり、偽の銀行ウェブサイトを立ち上げてベトナムの企業を騙し、ノルウェーの指定の住所に原本書類を送付させ、その書類を追跡させて傍受させ、商品を受け取るために原本書類を受け取って代金を支払わないようにする。
Nguyen Thi Hoang Thuy 氏は、詐欺の可能性がある兆候として、次のような点に注意すべきだと指摘しました。パートナーが WhatsApp または Skype で連絡を取ろうとしていること。パートナーがノルウェー国外の銀行に支払い口座を持っていること。メールでの連絡は企業からのものではなく、Gmail などの公共のメールボックスからであること。Web サイトの VAT 税コードは 9 文字ではない (ノルウェー企業の税コードは 9 文字)。会社の Web サイトのドメイン名が .no で終わっていないこと。会社の Web サイトにノルウェー語版がない...
「上記は詐欺の可能性を示す兆候に過ぎません。これらの兆候が見られた場合、企業はパートナーをより慎重に調査し、検証する必要があります」とグエン・ティ・ホアン・トゥイ氏は述べた。
どのソリューションがリスクを最小限に抑えますか?
国際貿易の拡大に伴い、輸出企業のリスクは増大しています。特に困難な輸出においては、新規受注を獲得した際に、多くの企業が「最大限に活用しなければならない」という意識にとらわれ、潜在的なリスク要因を無視してしまうケースが多く見られます。
そのため、グエン・ティ・ホアン・トゥイ氏は、詐欺のリスクを最小限に抑えるため、ベトナム企業はノルウェー企業との商業協力を行う際に、特に初めて取引を行う企業については、その取引内容を検証・評価する必要があると述べた。大規模な契約については、インターネットのみでの取引を避け、直接取引を行う必要がある。
支払いには、取消不能信用状を開設し、書類を渡す前に銀行に信用状の真正性を確認するように依頼するなど、安全な支払い方法を選択する必要があります。
特に大規模な契約においては、企業は弁護士を雇って契約書を厳格に作成する必要があります。また、銀行による支払い保証、貨物保険への加入、物流サービスの活用などを検討し、リスクを最小限に抑えることも重要です。
さらに、ノルウェー警察は、詐欺被害に遭う可能性を最小限に抑えるため、取引を行う際には相手にビデオ会議を利用してもらい、その情報を保存することを推奨しています。本物の企業はこの点を気にしませんが、詐欺師は直接連絡を取ることを拒否することが多いです。
| 最近、ベトナム企業は多くの国際的な詐欺に直面しており、直近では、農産物（コショウ、スターアニス、スパイスなど）5バッチをアラブ首長国連邦（UAE）のドバイに輸出した事件が挙げられます。2022年には、カシューナッツ76コンテナをイタリアに輸出した際にも詐欺に遭いました。 |
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