| 韓国で季節雇用を約束する詐欺が発生。農業分野における国際貿易詐欺に関する警告が継続。 |
40社以上の企業がノルウェーへの輸出時に詐欺被害に遭った。
スウェーデンの商務参事官で北欧市場も担当するグエン・ティ・ホアン・トゥイ氏は、最近、ノルウェー企業を装って外国のパートナーを騙す事件が急増していると語った。
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| 国際貿易が発展するにつれて、企業はリスクに対してより脆弱になります（イメージ）。 |
詐欺師たちは、実在する輸出企業を装い、架空の連絡先情報を掲載した偽ウェブサイトを作成します。ノルウェーは厳格な法制度と信頼できる企業を有する先進国であるという認識につけ込み、魅力的な契約条件に目を付けた一部の企業は、機会を逃すことを恐れて契約を急ぎ、相手方の情報を綿密に確認せずに契約を締結します。その結果、これらの詐欺師たちは、ベトナムを含む発展途上国を中心に、多くの海外企業を騙し取っています。
「ノルウェー警察は最近40件の詐欺事件を報告しており、実際の件数ははるかに多いと考えています。これらの事件の大半では、詐欺師はノルウェー国内に所在していないため、警察は介入することができません」と、グエン・ティ・ホアン・トゥイ氏は述べた。
場合によっては、詐欺師はより巧妙な手口を駆使し、偽の銀行ウェブサイトを作成してベトナム企業を騙し、ノルウェーの指定住所に原本書類を送付させます。そして、その書類を追跡させ、傍受して商品を受け取り、支払いを回避させます。
グエン・ティ・ホアン・トゥイ氏は、詐欺の可能性がある兆候として、パートナーがWhatsAppやSkypeで連絡を取ろうとしていること、パートナーがノルウェー国外の銀行に決済口座を持っていること、企業のメールボックスではなくGmailなどの公共のメールボックスを使用してメールで連絡を取っていること、ウェブサイトのVAT税コードが9文字でないこと（ノルウェーの企業は9文字の税コードを使用している）、会社のウェブサイトのドメイン名が.noで終わっていないこと、会社のウェブサイトにノルウェー語版がないことが挙げられた。
「これらは詐欺の可能性を示す兆候のほんの一部です。企業がこれらの兆候に気づいた場合、パートナーをより徹底的に調査し、検証する必要があります」と、グエン・ティ・ホアン・トゥイ氏は述べました。
どのソリューションがリスクを最小限に抑えますか?
国際貿易の発展に伴い、輸出ビジネスのリスクも高まっています。特に現在の厳しい輸出環境においては、新規受注を獲得した際に、多くの企業は機会を最大化しようとし、潜在的なリスクを見落としてしまう傾向があります。
そのため、グエン・ティ・ホアン・トゥイ氏は、詐欺のリスクを最小限に抑えるため、ベトナム企業がノルウェー企業と貿易協力を行う際には、特に初めて取引を行う企業においては、相手方の企業内容を精査・評価する必要があると述べた。大規模な契約については、インターネットのみで行われる取引を避け、直接取引を行うことが推奨される。
支払いには、取消不能信用状（LC）を開設し、書類を送付する前に銀行にLCの真正性を確認するよう要求するなど、安全な支払い方法を選択する必要があります。
大規模な契約の場合、企業は弁護士を雇って綿密な草案を作成する必要があります。また、リスク軽減のために、銀行による支払い保証、貨物保険、物流サービスの活用といった選択肢も検討する必要があります。
さらに、ノルウェー警察は詐欺被害の可能性を最小限に抑えるため、 ビデオ会議の実施と取引の録画を推奨しています。正規の企業は躊躇なくこれを行いますが、詐欺師は対面でのやり取りを拒否することが多いです。
| 最近、ベトナム企業は数々の国際的な詐欺事件に直面しており、最近では農産物（コショウ、スターアニス、スパイスなど）5回分のUAEドバイへの輸出が問題となりました。2022年には、ある企業がカシューナッツ76個入りコンテナをイタリアに輸出した際に詐欺被害に遭いました。 |
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