イタリアに輸出されたカシューナッツ100個のコンテナが詐欺に遭った事件はまだ収束していないが、最近ではベトナム企業がアラブ首長国連邦のドバイに輸出した胡椒、シナモン、カシューナッツ、スターアニスなど50万ドル以上の5つの出荷が詐欺の疑いがあり、紛失の危険にさらされている。
これは国際貿易、特に輸出活動においては目新しい話ではありませんが、こうした手口はますます巧妙化しており、輸出ビジネスに影響を及ぼしています。
では、この事件の原因は何なのでしょうか。なぜ輸出企業は詐欺の罠に陥り続けるのでしょうか。そして、国際貿易取引においてベトナム企業の正当な権利と利益を確保するためにどのような対策を講じることができるのでしょうか。
国民経済大学国際貿易経済研究所所長のタ・ヴァン・ロイ准教授がこの問題について報道陣のインタビューに応じた。
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| 国民経済大学国際貿易経済研究所所長、タ・ヴァン・ロイ准教授。（出典：VNE） |
ベトナムからアラブ首長国連邦（UAE）に輸出された農産物や香辛料の一部に偽造の疑いがある事件の進展を踏まえ、この問題についてどのようにお考えですか。
農産物やスパイスを購入したアラブ首長国連邦のパートナーは、ベトナム企業の輸出入業務の弱点を外国のパートナーに誘い込まれたため、完全に騙された状態となった。
通常、パートナーは義務と権利を厳しくする方法として、2つの方法があります。1つは契約によって厳しくし、ベトナム企業にとって非常に不利な条件を提示することです。もう1つは、ビジネスに精通したパートナーが専門的なスキルを駆使して厳しくすることです。契約は非常に曖昧で、仲裁条項や苦情条項のないプロフォーマインボイス（見積請求書）に署名した場合でも、パートナーのリスク発生時期が分かると、支払い義務を厳しくしたり、回避する方法を探したりします。上記のケースでは、後者の方法で厳しくしているという状況が見られます。
実際には、海外のパートナーと取引する際にリスクを負う企業は数多くあります。このような状況の原因は何だとお考えですか？
輸出入取引におけるリスクには、売り手、買い手、銀行、その他の組織に関わる関係者が含まれます。詐欺を企てる当事者がいる場合、初期の積極的なシナリオや、通常の取引慣行とは異なる異常な兆候が見られることがよくあります。
ベトナムの企業のほとんどは中小企業であり、コンサルタントを雇ったり、経済と法律の両方の正式な訓練を受けた人材を採用したりする予算がほとんどないため、外国のパートナーによって罠に「誘い込まれ」ることがよくあります。
さらに、輸出入ビジネスには、商品とサービスの3つの流れ、情報の流れ、そして資金の流れに関連するリスクがしばしば存在します。その原因は依然として人為的であり、不正な意図を持って売買取引に参加する主体が存在します。その手口はますます巧妙化し、専門的な詐欺へと発展しています。しかし、逆にリスクを負っているのは、専門性に欠けるベトナム企業なのです。
一方、近年の国際市場の低迷は、事業継続のために商品を販売したいベトナム企業に心理的なプレッシャーを与え、脆弱な立場に陥りやすく、不当に利用される状況に陥りやすくしている。
それで、あなたの意見では、今回のケースや同様のケースでは、企業はお金や商品を取り戻すために何をすべきでしょうか?
同様のケースで金銭や物品を入手するには、次の手順が必要だと私は考えます。
まず、企業は知識、スキル、輸出入業務の運営を積極的に更新する必要があります。
第二に、確信が持てない場合は専門家に相談する必要があります。大使館の貿易専門家、弁護士、大学、省庁、機関の経済専門家もアドバイスやサポートを提供してくれます。
通常、サポートされるサービスは次のとおりです：契約書の作成、法的アドバイス、輸出側と輸入側の双方とのビジネスおよび実施手順に関するコンサルティング。
それで、あなたの意見では、国際貿易の「遊び場」で外国のパートナーと契約を結ぶ際に企業がリスクを回避するために習得する必要がある要素と、取引における詐欺的なトリックを「見つけて」特定できる兆候とは何ですか?
企業は輸出入業務の知識とスキルを習得する必要がありますが、そうでない場合は専門家のサポートが必要であり、国際ビジネス取引における法律上の落とし穴や専門的落とし穴を検討する必要があります。
企業は、情報検証業務、情報チェック業務、取引・決済の異常の特定など、商品・決済・情報に関するリスク予防業務について相談する必要があります。
具体的には、パートナーはロジックを検証し、本社とアカウント情報を確認し、現金、回収、送金、信用状の中から 4 つの基本的な支払い方法を選択する必要があります。
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