そこで、犯人らはラオカイ省サパ地区のホテルや別荘の複数のファンページを偽装し、約500人の観光客から保証金を受け取った上で、詐欺行為を行い財産を横領した。
2つの科目「クアック・ティ・トゥ」と「クアック・ティ・トゥ・ハン」
状況を把握した省警察の指導者たちは、「ホテルのファンページを偽装する手口でFacebook上で財産を不正流用する不正行為を行っている一団の取り締まりと逮捕」プロジェクトを立ち上げるよう指示した。刑事警察局が主導し、サイバーセキュリティ局や省警察と連携して、この財産詐欺グループの犯人を迅速に隔離、捜査、検証し、逮捕した。
捜査の結果、被疑者クアック・ティ・トゥー・ハン（2001年生まれ、タインホア省タンダン区第3居住群在住）と実妹のクアック・ティ・トゥー（1998年生まれ、 バクニン省ジャビン県ソンザン村ラップアイ村在住）は、個人的な費用を賄う金銭の不足により、2023年末から詐欺を企てていたことが判明した。
ホテル予約仲介業の経験を持つクワック・ティ・トゥー・ハンとクワック・ティ・トゥーは、全国のホテルや別荘の名前を載せた偽の「ファンページ」や、さまざまな銀行口座を購入し、観光客から宿泊料金の保証金を詐取していた。
一部のファンページは詐欺目的で作成されました。
ファンページで宿泊予約の連絡を受けた後、被疑者は自身の銀行口座ではない口座番号を提示し、宿泊客に宿泊予約金として前払い金を要求します。被疑者が被害者に要求する金額は、宿泊料金の約50%です。宿泊客から前払い金を受け取った後、被疑者は連絡を遮断し、上記の金額を着服します。犯罪を隠蔽するため、宿泊客の財産を詐取・着服した後、2人の被疑者は古いファンページを削除し、同様の新しいファンページを作成し、犯罪を継続します。
検証プロセスにより、被疑者のハン氏とトゥー氏は、「ホワイトクラウドサパホームステイホテル」、「エコギソン島」、「ザ・クピッド・ダラット」などのFacebookファンページを購入し、使用していたことが判明した。また、2人は詐欺と財産の横領を行うために、18の銀行口座番号とネットワークオペレーターの多数の電話番号を使用していた。
2025年7月9日、刑事警察局は特別部隊の指示の下、サイバーセキュリティ局、 ラオカイ省警察、バクニン省警察、タインホア省警察と連携し、同時に検査を実施し、被疑者と関係者15人を召喚した。
捜査中、当局は携帯電話7台、使用済みSIMカード14枚、現金1億5000万ドン、金の指輪11個、その他詐欺に関連する多くの物品、書類、書籍、電子データを押収した。
捜査警察庁では、クアック・ティ・トゥーとクアック・ティ・トゥー・ハンの両容疑者が、2023年末から2025年2月頃までに、500人以上の観光客から総額20億ドン以上を横領したと自白した。
2025年7月21日、省警察捜査局は、本件を起訴する決定を下し、クアック・ティ・トゥー・ハン氏とクアック・ティ・トゥー氏を刑法第174条に基づく財産横領の罪で起訴した。現在、捜査警察局は捜査範囲を拡大し、対象者の違反行為の解明と規則に従った処分に向けて尽力している。
出典: https://bvhttdl.gov.vn/lao-cai-bat-giu-2-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-tien-cua-hon-500-khach-du-lich-20250723140645303.htm
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