これら 2 つの金密輸組織を率いていたのは、グエン ティ ミン フン (1981 年生まれ、ビンディン出身) とグエン ティ キム フオン (1985 年生まれ、 タイニン出身) です。被告らは密輸の罪でホーチミン市人民裁判所に起訴された。

起訴状によれば、被告のグエン・ティ・ミン・フンはホーチミン市で自営業を営んでいる。グエン・ティ・キム・フオンさんはタイニン市のフリーランサーで、グエン・ティ・トゥイ・ハンさんはタイニン市のキム・オアン・ハンゴールドショップのオーナーです。

これらの被告らは、カンボジアからベトナムへ販売目的で金の原石（延べ棒）を輸入することを許可されなかった。事業の過程で、被告らはベトナム市場の金の価格がカンボジアの金の価格よりも高いことに気づき、密輸した金を国内の金販売店に販売することに同意した。その後、彼はカンボジア国民とグエン・ティ・ゴック・ジャウ（タイニン省チャンリエック国境ゲートに住む国境住民）に連絡を取り、カンボジアから密輸した金塊をチャンリエック国境ゲートを通ってベトナムに持ち帰り、転売して利益を得るよう命じた。

容疑は、被告らが2つの金密売組織を設立したというもの。グエン・ティ・ミン・フンが率いる組織はグエン・ティ・ゴック・ジャウとつながりがあり、2022年8月から9月の間に20人を誘い込み、カンボジアからベトナムへ6兆6,440億ドン以上の価値がある4,830キロの金塊を密輸した。

グエン・ティ・キム・フオン率いる別の組織は、グエン・ティ・ゴック・ジャウと共謀し、他の5人を誘い込み、2022年7月から9月の間に、カンボジアからベトナムへ、1兆8,170億ドン相当の金塊1,320キロを密輸した。

2022年9月28日、 公安省捜査機関は、被疑者が消費目的でカンボジアからベトナムへ金を輸送・輸入する全過程を監視・監督し、ホーチミン市タンビン区ホンラック通りで金の授受直後、被疑者2組の車両2台に対して緊急捜索命令を発令した。

警察は数名の被疑者を逮捕し、事件の捜査を拡大し、前述の二つの金密輸組織に関与した他の20人以上の起訴を続けている。

捜査文書によると、グエン・ティ・ミン・フン率いる第一のグループは、多数の顧客に金を売却するよう注文を受け、その後、カンボジア国民に密輸した金をチャンリエック国境ゲートを通って持ち込み、配達するよう指示した。

この密輸組織では、グエン・ティ・ゴック・ジャウは他の3人を指揮・管理し、金を購入するために米ドルをカンボジアに送金し、それをチャンリエック国境ゲートを通ってベトナムに持ち帰り、その金をフン氏に届けていた。

このグループの被告22人は、合計4,830kgの金の延べ棒を売買し、その価値は6兆6,440億ドンを超え、176億ドン以上の利益を得た。

第二列はグエン・ティ・キム・フオン（被告ゴック・ジャウの妹）が率いた。 2022年6月から7月にかけて、フオンはグエン・ティ・トゥイ・ハンに密輸した金塊を売却するよう命令を受けていた。その後、フォンはピッチ・ヘンというカンボジア人とともに資金を提供し、カンボジアから密輸された金を購入し、その後、ジャウとトラン・タン・タンを通じてチャンリエック国境ゲートから金を持ち込み、他の被告に渡した。

フオンの一味は1,320kg、総額1兆8,170億ドン以上の金の密輸に成功し、68億ドン以上の利益を得た。

2012年4月3日付の金事業活動の管理に関する政府法令第24/2012/ND-CP号は、「国は、金塊を生産するための原金の輸出入を独占する」と規定している。そのため、2012年以降、国立銀行は金の延べ棒、金塊、金の原石の輸入を厳しく管理しています。

被告らは、金の延べ棒や金の原石に対する市場の需要を利用し、国内の金価格がカンボジアの金価格よりも高いことを認識して、2011年初頭から共謀し、タイニン省のチャンリエック国境ゲートを通ってカンボジアからベトナムへ金を密輸する2つのルートを確立、組織、運営し、国内の顧客に転売して不法な利益を得ていた。