Investorer i Eternal Properties Thao Dien Company «sitter i brann»

Etter mange år ble imidlertid ikke prosjektet gjennomført, selskapet stengte ned og opphørte driften, noe som etterlot investorene i sjokktilstand.

Investorer i vanskelige situasjoner

I de siste dagene har det vært en hendelse ved hovedkvarteret til Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong-distriktet, Thu Duc City, Ho Chi Minh-byen) der mange mennesker har hengt opp bannere som krever sine rettigheter. Derfor ba Do Quoc Huy (direktør i Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd.) om investeringskapital i kontorbyggprosjektet og finansvirksomheten, men implementerte det ikke. Det er verdt å merke seg at etter mange år uten gjennomføring av prosjektet, stengte dette selskapet plutselig ned og er ikke lenger i drift, noe som har fått mange til å føle at de sitter på glør.

Mange investorer hang opp bannere som krevde rettighetene sine.

I en samtale med journalister fortalte offeret for hendelsen ovenfor, fru Ho Thi Ngoc Tr. (58 år gammel, bosatt i Le Duc Tho-gaten, avdeling 14, Go Vap-distriktet, Ho Chi Minh-byen), at fru Tr. selv er pensjonert lærer. Hun så at herr Huy var en god forretningsmann og en nær venn av sønnen sin, så hun trodde på investeringsforespørselen som ville gi høy fortjeneste. Hun håpet at de 2 milliardene VND hun hadde spart gjennom mange års arbeid, hvis de ble investert, ville generere fortjeneste til pensjonisttilværelsen hennes.

«Nå er jeg i pensjonsalder og må ta vare på et sykt barn. Jeg har selv en skiveprolaps og degenerativ ryggrad. Legen har bedt om operasjon, men frem til nå har jeg ikke penger til å behandle sykdommen. Nå er familien fullstendig fastlåst og i en alvorlig situasjon, og risikerer å miste alle eiendelene sine fordi de ikke kan kontakte herr Huy», sa fru Tr. trist.

I likhet med fru Tr. havnet mange andre som også var ofre i hendelsen ovenfor, i ekstremt vanskelige omstendigheter fordi de trodde på herr Do Quoc Huys invitasjon til å investere med høy fortjeneste.

Ifølge personer som har investert i Huys selskap, mobiliserer Huy, i tillegg til å skaffe kapital ved å bidra med kapital til å bygge kontorbygg, også kapital ved å låne penger fra investorer med avtalte renter. Kontrakter har en spesifisert kontraktsperiode, med rett til å betale ned før fristen med 45 dagers varsel. Ved kontrakter som har utløpt og som skal fornyes, vil en kontrakt med en ny løpetid bli signert, hovedstolen vil ikke bli trukket tilbake, men vil bli nedbetalt direkte av den nye kontrakten.

Etter å ha lånt pengene, opprettholdt Huy regelmessige rentebetalinger frem til mai 2023. Fra mai 2023 rapporterte Huy at han ikke var i stand til å betale tilbake gjelden, med henvisning til dårlig helse og driftsvansker.

Tiltale mot mange bedriftsdirektører for å ha krevd kapitalinnskudd

Personer med tegn på svindel som bruker dette trikset, skjuler seg ofte under dekke av å være velstående forretningsmenn, kjøre luksusbiler og ha relasjoner til passende investeringskapital i prosjekter og virksomheter som ikke eksisterer. Derfor blir mange investorer lett lurt av disse personene, noe som resulterer i at investorer risikerer å tape milliarder av dong, havne i situasjoner der de "taper penger og lider", henger opp bannere som krever fordeler og langvarige søksmål. Saken til Mr. Do Quoc Huy (direktør i Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., lokalisert i Thao Dien-distriktet) som ba om investeringskapital med en forpliktelse til høy fortjeneste, men ikke implementerer, er også en av formene ovenfor.

Selskapets hovedkvarter er for lengst stengt.

Denne formen for svindel har også blitt advart mange ganger av politiet i Ho Chi Minh-byen for å øke folks årvåkenhet. Mer spesifikt har politiet i Ho Chi Minh-byen informert om en sak med tegn på svindel og tilegnelse av eiendom ved å kreve kapitalinnskudd hos One World Healthy Company Limited (forkortet OHW Company) og 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.

I en lignende sak har politiet i Ho Chi Minh-byen nylig fullført etterforskningen og bedt Ho Chi Minh-byens folkeadvokat om å tiltale fru Pham Thi Tuyet Nhung (direktør i Angel Lina Company, Dat Vang Hoang Gia) og 7 medskyldige for bedrageri og tilegnelse av eiendom ved å oppfordre til investeringer og selge falsk eiendom til mer enn 500 personer, tilegnelse av opptil 815 milliarder VND.

For å få objektiv og flerdimensjonal informasjon dro Nguoi Dua Tin-reportere til hovedkvarteret til Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong-distriktet, Thu Duc City, Ho Chi Minh-byen) for å kontakte og jobbe. På denne adressen var imidlertid huset stengt, uten aktiviteter eller folk som kom inn eller ut. I samtaler med reportere sa noen som bodde rundt huset at det pleide å være et firma i dette huset med Mr. Huy som direktør, men dette selskapet har for lengst sluttet å operere her.

Reporteren kontaktet også alle telefonnumrene som personene hadde oppgitt, samt telefonnumrene som reporteren hadde samlet inn, og som angivelig tilhørte herr Huy. Disse telefonnumrene kunne imidlertid ikke kontaktes.

Angående dette problemet sa advokat Nguyen Van Tin (advokatforeningen i Ho Chi Minh-byen) at de involverte åpnet aksjeselskaper med trikset å selge aksjer, men når folk kjøper denne typen aksjer, har de ikke status som aksjonærer, men mottar kun «kapitalbevis». Overføring av aksjer er også ulovlig, fordi disse ikke er utbyttepreferanseaksjer, og de er heller ikke innløsbare preferanseaksjer, men de forplikter seg til å betale både hovedstol og renter ved forfall.

Trikset med disse aktørene er rett og slett å ta penger fra senere folk for å betale tidligere folk. Disse foretakene har det fellestrekket at de ikke utsteder obligasjoner fordi de ikke oppfyller betingelsene som er foreskrevet i verdipapirloven, dekret 183/2018/ND-CP, dekret 153/2020/ND-CP, dekret 65/2022/ND-CP, dekret 08/2023/ND-CP, men bruker i stedet trikset med å overføre aksjer for å legalisere mottak av kapitalinnskudd og investeringskapital, og lurer dermed lett de som mangler juridisk kunnskap.

«Det fellestrekket med ofrene som faller for denne formen for svindel er mangelen på juridisk kunnskap innen kapitalinnskudd og investeringer. I tillegg utnytter ofrene godtroenheten og tilliten, og utnytter grådigheten til mange ofre som ikke ønsker å gjøre noe annet enn å motta høye investeringsrenter. Ofrene får ofrene til å signere falske kontrakter for å bidra med kapital til virksomheten og investere, men i virkeligheten er det ingen investerings- eller forretningsaktiviteter ...»

Etter å ha signert kapitalinnskuddskontrakten, investeringskontrakten, tar subjektene pengene fra sistnevnte for å betale førstnevnte i den innledende perioden, men etter en stund vil de tilegne seg dem og ikke betale dem tilbake, og oppgir mange forskjellige grunner. Noen ofre blir tatt med av subjektene for å se på forretningsvirksomheter og investeringsprosjekter. På grunn av manglende kunnskap er det imidlertid mange som ikke anerkjenner lovligheten av disse forretningsvirksomhetene og prosjektene. I virkeligheten er dette bare forretningsvirksomheter eid av andre som subjektene "midlertidig leier", og sier deretter at dette er virksomheter eid av dem selv for å skape tillit hos ofrene, prosjektene er kun basert på falske dokumenter, falske dokumenter... Ovennevnte handlingsserie har som mål å skape et dekke og skape tillit hos ofrene slik at ofrene "legger ned penger" for å investere, sa advokat Tin.

Q. Lam

Kilde: https://www.nguoiduatin.vn/nha-dau-tu-cua-cong-ty-eternal-properties-thao-dien-ngoi-tren-lua-a638135.html