Pracownicy banku zapobiegli dwóm poważnym oszustwom majątkowym

[reklama_1]

6 lutego Policja Prowincji Binh Dinh zorganizowała ceremonię wręczenia certyfikatów zasług od Dyrektora Policji Prowincji Binh Dinh dwóm pracownikom banku za skuteczne zapobieżenie oszustwu i przywłaszczeniu mienia. Certyfikaty zasług otrzymali: pani Che Thi Ngoc Linh (41 lat) i pan Dang Quang Thach (33 lata), oboje mieszkający w mieście Quy Nhon w Binh Dinh, pracownicy oddziału BIDV Bank w Binh Dinh.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — Pułkownik Ngo Cu Vinh, zastępca dyrektora policji prowincji Binh Dinh, wręczył pani Linh i panu Thach certyfikaty zasług.

Według Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego Policji Prowincji Binh Dinh, 21 listopada 2023 r. pan NTS (w mieście Quy Nhon w Binh Dinh) udał się do siedziby głównej BIDV w Binh Dinh, aby dokończyć procedury otwarcia nowego konta, zmiany numeru telefonu i ponownego wydania hasła do bankowości inteligentnej.

Podczas pracy, zauważając, że klient ma wiele dziwnych objawów (niepokój, zmartwienie, częste rozglądanie się), pan Dang Quang Thach przyszedł z inicjatywą, aby porozmawiać i dowiedzieć się czegoś więcej.

W rozmowie z panem Thachem, pan S. powiedział, że otrzymał wiele telefonów od grupy osób podających się za policjantów, grożących mu w związku z jego udziałem w praniu pieniędzy w Ho Chi Minh City. Grupa podająca się za policjantów zapytała pana S. o stan jego konta bankowego, a pan S. odpowiedział, że ma około 500 milionów VND.

Ta grupa ludzi poprosiła pana S. o otwarcie nowego konta bankowego, kupienie nowej karty SIM, kupienie nowego telefonu, wynajęcie pokoju hotelowego w celu wykonywania połączeń telefonicznych, udanie się do banku w celu wpłacenia powyższej kwoty na jego nowe konto i podanie im hasła...

Podczas rozmowy z panem Thachem, do pana S. wielokrotnie dzwoniła grupa osób podających się za policjantów i namawiała ich do wpłacenia pieniędzy i podania haseł.

Zdając sobie sprawę, że klient nosił ślady oszustwa, pan Thach wyjaśnił sprawę i przekonał pana S., aby nie podawał hasła do Smart Bankingu obcym osobom i zgłosił sprawę kierownictwu agencji. Następnie pan Thach polecił panu S. zgłosić incydent policji miasta Quy Nhon.

Po wysłuchaniu wyjaśnień banku i policji, pan S. wiedział, że padł ofiarą oszustwa, dlatego nie podał hasła do Smart Bankingu grupie nieznajomych. Dzięki temu pan Thach skutecznie zapobiegł oszustwu na kwotę 500 milionów VND, chroniąc bezpieczeństwo aktywów klientów.

W listopadzie 2023 r. pani Che Thi Ngoc Linh skutecznie zapobiegła oszustwu polegającemu na wypłacie pieniędzy i przywłaszczeniu mienia.

W tym czasie pan NVT (z dzielnicy Ngo May w mieście Quy Nhon) udał się do biura transakcyjnego Nguyen Thai Hoc, oddziału banku BIDV w Binh Dinh, aby poprosić o wypłatę 500 milionów VND.

W trakcie zabiegu pan T. nieustannie namawiał panią Linh do wypłacenia pieniędzy, jednak jego żona i dzieci poprosiły ją, aby tego nie robiła.

Zdając sobie sprawę, że klient miał wiele podejrzanych cech, pani Linh przeprowadziła dochodzenie i dowiedziała się, że pan T. odebrał telefon z nieznanego numeru z groźbami, że jest zamieszany w gang narkotykowy. Nakazano mu wypłacić 500 milionów VND, przynieść je do hotelu w mieście i tam przekazać pieniądze, aby uniknąć oskarżenia. W przeciwnym razie jego życie znalazłoby się w niebezpieczeństwie.

Podejrzewając, że pan T. został oszukany, pani Linh nie dokończyła procedury wypłaty i zgłosiła to przełożonym. Następnie pani Linh i przełożeni banku poprosili pana T., aby nie przelewał pieniędzy, o co prosił nieznajomy, i polecili jego rodzinie udać się na komisariat policji w okręgu Ngo May w celu złożenia zeznań. Po wysłuchaniu wyjaśnień banku i policji, pan T. wiedział, że został oszukany, więc nie dokończył procedury wypłaty.

Link źródłowy