Em 20 de novembro, o Sr. Le Tri Thanh, presidente do Comitê Popular da província de Quang Nam , decidiu estabelecer um grupo de trabalho interdisciplinar para inspecionar empresas financeiras, filiais, escritórios de representação, pontos de introdução de serviços de empresas financeiras, casas de penhores, escritórios de advocacia e outros estabelecimentos comerciais com condições relacionadas a atividades de crédito ilegais na província.
Este grupo de trabalho será liderado pelo Coronel Nguyen Ha Lai, Diretor Adjunto da Polícia Provincial, e pelo Sr. Nguyen Tac Thanh, Inspetor Chefe do Departamento de Cultura, Esportes e Turismo, como Chefe Adjunto.
Sr. Le Tri Thanh, Presidente do Comitê Popular da Província de Quang Nam.
Os membros do Grupo de Trabalho também incluem representantes de líderes ou funcionários, servidores públicos e funcionários públicos de agências e unidades do Departamento de Finanças, do Departamento de Gestão de Mercado, do Departamento de Impostos, do Banco Estatal do Vietnã, filial de Quang Nam; representantes do Departamento de Polícia Criminal, do Departamento de Polícia Econômica , do Departamento de Polícia para Gestão Administrativa da Ordem Social, do Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Provincial.
Este grupo de trabalho se concentrará na verificação de procedimentos legais e na conformidade com os regulamentos de registro de empresas, de acordo com os procedimentos administrativos, para detectar documentos, registros de empréstimos e ativos hipotecados suspeitos. Caso haja indícios de violações, eles conduzirão verificações e investigações para esclarecer as questões.
Verificar o cumprimento das normas sobre condições de segurança e ordem para estabelecimentos comerciais relacionados a atividades creditícias ilícitas.
Em particular, o Grupo de Trabalho verificará rigorosamente a residência, residência temporária, contratos de trabalho, etc. dos funcionários que trabalham nas instalações comerciais; organizará verificações para esclarecer a identidade e os antecedentes desses funcionários.
Coronel Nguyen Ha Lai, Diretor Adjunto da Polícia Provincial de Quang Nam.
Fiscalização administrativa de locais, estabelecimentos e entidades que não possuam placas de identificação comercial, mas que sejam constatados na prática de atividades ilícitas de crédito.
Além disso, o Grupo de Trabalho também inspecionou empréstimos por entidades que não são organizações licenciadas para operar em crédito, fora do sistema financeiro-bancário, não pertencentes a bancos ou empresas financeiras, filiais, escritórios de representação, pontos de introdução de serviços de empresas financeiras licenciadas para operar pelo Banco Estatal do Vietnã, de acordo com as disposições da lei.
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