Quang Nam criou um grupo de trabalho intersetorial para fiscalizar o crédito ilegal.

Em 20 de novembro, o Sr. Le Tri Thanh, Presidente do Comitê Popular da província de Quang Nam , decidiu estabelecer um grupo de trabalho interdisciplinar para inspecionar empresas financeiras, filiais, escritórios de representação, pontos de atendimento de empresas financeiras, casas de penhores, escritórios de advocacia e outros estabelecimentos comerciais com condições relacionadas a atividades de crédito ilegais na província.

Este grupo de trabalho será chefiado pelo Coronel Nguyen Ha Lai, Vice-Diretor da Polícia Provincial, e pelo Sr. Nguyen Tac Thanh, Inspetor-Chefe do Departamento de Cultura, Esportes e Turismo, como Vice-Chefe.

Senhor Le Tri Thanh, Presidente do Comitê Popular da província de Quang Nam.

O Grupo de Trabalho também inclui representantes de líderes ou funcionários, servidores públicos e empregados de agências e unidades subordinadas ao Departamento de Finanças, ao Departamento de Gestão de Mercado, ao Departamento de Impostos, ao Banco Estatal do Vietnã, filial de Quang Nam; representantes do Departamento de Polícia Criminal, do Departamento de Polícia Econômica , do Departamento de Polícia para Gestão Administrativa da Ordem Social e do Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Provincial.

Este grupo de trabalho se concentrará na verificação dos procedimentos legais e da conformidade com as normas de registro de empresas, de acordo com os procedimentos administrativos, para detectar documentos, registros de empréstimos e bens hipotecados que sejam suspeitos. Caso sejam identificados indícios de irregularidades, serão realizadas verificações e investigações para esclarecimentos.

Inspecionar o cumprimento das normas relativas à segurança e às condições de ordem para empresas envolvidas em atividades de empréstimo ilegal.

Em particular, o Grupo de Trabalho verificará rigorosamente a residência, a residência temporária, os contratos de trabalho, etc., dos funcionários que trabalham nas instalações da empresa; organizará verificações para esclarecer a identidade e o histórico desses funcionários.

Coronel Nguyen Ha Lai, Vice-Diretor da Polícia Provincial de Quang Nam.

Inspeção administrativa de locais, estabelecimentos e entidades que não possuem placas comerciais, mas que estejam conduzindo negócios relacionados a atividades de crédito ilegais.

Além disso, o Grupo de Trabalho também inspecionou empréstimos concedidos por entidades que não são organizações licenciadas para operar no setor de crédito, fora do sistema financeiro-bancário, que não pertencem a bancos ou empresas financeiras, filiais, escritórios de representação ou pontos de atendimento de empresas financeiras licenciadas para operar pelo Banco Central do Vietnã, em conformidade com as disposições legais.

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/quang-nam-se-kiem-tra-cac-cong-ty-to-chuc-lien-quan-tin-dung-den-a636836.html