Quảng Nam thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tín dụng đen

Em 20 de novembro, o Sr. Le Tri Thanh, presidente do Comitê Popular da província de Quang Nam , decidiu estabelecer um grupo de trabalho interdisciplinar para inspecionar empresas financeiras, filiais, escritórios de representação, pontos de introdução de serviços de empresas financeiras, casas de penhores, escritórios de advocacia e outros estabelecimentos comerciais com condições relacionadas a atividades ilegais de crédito na província.

Este grupo de trabalho será liderado pelo Coronel Nguyen Ha Lai, Diretor Adjunto do Departamento de Polícia Provincial, e pelo Sr. Nguyen Tac Thanh, Inspetor Chefe do Departamento de Cultura, Esportes e Turismo, como Chefe Adjunto.

Sr. Le Tri Thanh, Presidente do Comitê Popular da Província de Quang Nam.

Os membros do Grupo de Trabalho também incluem representantes de líderes ou funcionários, servidores públicos e empregados públicos de agências e unidades sob o Departamento de Finanças, o Departamento de Gestão de Mercado, o Departamento de Impostos, o Banco Estatal do Vietnã, filial de Quang Nam; representantes do Departamento de Polícia Criminal, do Departamento de Polícia Econômica , do Departamento de Polícia Administrativa para Ordem Social, do Departamento de Segurança Cibernética e do Departamento de Prevenção e Controle de Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Provincial.

Este grupo de trabalho se concentrará na verificação de procedimentos e documentos legais e na conformidade com os regulamentos de registro de empresas, de acordo com os procedimentos administrativos, para detectar documentos suspeitos, registros de empréstimos e ativos hipotecados. Caso haja indícios de violações, realizarão verificações e investigações para esclarecer as questões.

Verificar o cumprimento das normas relativas às condições de segurança e ordem dos estabelecimentos comerciais relacionadas com atividades creditícias ilícitas.

Em particular, o Grupo de Trabalho verificará rigorosamente a residência, residência temporária, contratos de trabalho, etc. dos funcionários que trabalham nas instalações comerciais; organizará verificações para esclarecer a identidade e os antecedentes desses funcionários.

Coronel Nguyen Ha Lai, Vice-Diretor da Polícia Provincial de Quang Nam.

Fiscalização administrativa de estabelecimentos, estabelecimentos e entidades que, sem a devida sinalização, exerçam atividade empresarial relacionada a crédito ilícito.

Além disso, o Grupo de Trabalho também inspecionou empréstimos feitos por entidades que não são organizações licenciadas para operar em crédito, fora do sistema financeiro-bancário, não pertencentes a bancos ou empresas financeiras, filiais, escritórios de representação e pontos de introdução de serviços de empresas financeiras licenciadas pelo Banco Estatal do Vietnã para operar de acordo com as disposições da lei.

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/quang-nam-se-kiem-tra-cac-cong-ty-to-chuc-lien-quan-tin-dung-den-a636836.html