Судебное преследование иностранного магната, управлявшего шестью компаниями-ростовщиками в Хошимине

Сегодня (26 июня) полиция города Хошимин возбудила уголовное дело и временно задержала Максима Зубкова (41 год, гражданин России) по обвинению в преступлении «Предоставление кредитов под высокие проценты по гражданско-правовым сделкам».

В ходе расследования полиция установила, что Максим Зубков руководил деятельностью шести компаний, включая Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company и Bao Tin Kim Long Company, предоставляя займы через веб-сайты. Процентная ставка по займам, выдаваемым этими компаниями, составляла от 183% годовых до 2555% годовых.

Полиция Хошимина вынесла решение о возбуждении уголовного дела и выдаче ордера на арест Максима Зубкова. (Фото: CA)

Как сообщалось, в начале марта 2023 года Управление уголовной полиции города Хошимин совместно с полицией района Биньтхань провели административные проверки шести вышеупомянутых компаний. Все компании расположены на 7-м, 8-м и 11-м этажах здания Thuy Loi 4, по адресу: улица Нгуен Си, д. 102 (район 26, район Биньтхань).

Стоит отметить, что все 6 компаний зарегистрировали свои направления деятельности как ломбардные услуги, управленческий консалтинг... однако все они имеют одинаковую организационную структуру и сотрудников, работающих вместе.

Компании маскируются под услуги ломбардов, но на самом деле организуют незаконное потребительское кредитование в режиме онлайн через такие сайты, как: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

Полиция задержала ряд лиц в вышеуказанных 6 компаниях и опечатала множество машин и документов, связанных с незаконной кредитной деятельностью.

Согласно расследованию, 6 компаний имеют очень масштабную операционную модель, разделяющую конкретные задачи, такие как: реклама, поиск клиентов; консультирование по кредитам, руководство заемщиками по работе на сайтах онлайн-кредитования; проверка и подтверждение информации о заемщиках; одобрение кредитов, взыскание долгов...

Полиция привлекла к ответственности 22 человека, включая директоров, руководителей групп, сотрудников... 6 компаний. (Фото: CA)

На основании собранных данных полиция провела предварительное расследование в отношении 42 заемщиков, заключивших 247 сделок, по которым были проведены гражданские процедуры. В результате было установлено, что группа заемщиков с самой низкой процентной ставкой по одной сделке составила 183% годовых, а с самой высокой – 2555% годовых (в 10–128 раз выше максимальной процентной ставки по кредитам в гражданских сделках, предусмотренной Гражданским кодексом), незаконно получив прибыль в размере более 442 миллионов донгов.

Первоначально полиция Хошимина возбудила уголовное дело в отношении 22 человек, включая директоров, руководителей групп, сотрудников и т. д. вышеуказанных 6 компаний, за преступление «Предоставление кредитов под высокие процентные ставки по гражданско-правовым сделкам».

В ходе расследования полиция установила, что Максим Зубков являлся руководителем, руководившим всей деятельностью 6 компаний, в связи с чем они возбудили уголовное дело и временно задержали его за то же преступление.

(Источник: Vietnamnet)

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный

Источник: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html