Как работник автомойки помог бывшему директору больницы Тху Дык присвоить миллиарды?

Днем 29 ноября состоялся судебный процесс над обвиняемыми Нгуен Минь Куаном (бывшим директором городской больницы Тху Дык) и Нгуеном Ван Лоем (директором Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) по обвинению в хищении имущества и отмывании денег.

На утреннем заседании коллегия судей завершила предварительные процедуры, а прокурор огласил обвинительное заключение. Во второй половине дня суд приступил к допросу обвиняемых.

Подсудимый Лой в суде (Фото: Сюань Дуй).

Подсудимый Лои, первым выступивший на свидетельском месте, признался во всех преступлениях, вменяемых в вину в обвинительном заключении. Он заявил, что основал и управлял четырьмя компаниями под руководством г-на Куана.

На вопрос суда о цели создания этих юридических лиц ответчик Лой заявил, что это необходимо для облегчения купли-продажи медицинских товаров для городской больницы Тху Дык.

Что касается его отношений с бывшим директором городской больницы Тху Дык, ответчик Лои рассказал, что раньше работал на автомойке в районе Фу Нхуан. Однажды г-н Куан пришёл мыть машины, познакомился с ним и был нанят этим человеком в качестве представителя компании.

После регистрации компаний ответчик Лои под руководством г-на Куана завысил цены на медицинское оборудование и расходные материалы на 30–50 %, а затем провел последующие процедуры (торги) по их продаже больнице.

После успешного выполнения «миссии» финансовые обязательства компаний Лоя были выполнены городской больницей Тху Дык. Этот человек перевёл деньги ответчику Куану и его жене по их просьбе.

Помимо использования названия компании, завышения стоимости активов и участия в торгах, ответчик Лой заявил, что также перевёл деньги г-ну Куану и его жене на покупку домов в районе 1 города Нячанг ( Кханьхоа ), городе Тхудык (Хошимин), а также двух автомобилей. Что касается источника средств на покупку вышеуказанных активов, ответчик заявил, что сделал это по просьбе ответчика Куана и его жены.

Судья спросил: «С какой целью подсудимый совершил вышеуказанные действия?» Подсудимый Лои заявил, что действовал по указанию и получал зарплату в размере 40 миллионов донгов в месяц.

В рамках данного дела ответчик Лой дал показания о том, что он зарегистрировал земельный участок в районе Чыонг Тхо (город Тху Дык) на свое имя от имени г-на и г-жи Куан.

Коллегия сразу же допросила ответчицу Нгуен Тран Нгок Дьем (супругу г-на Куана). Она заявила, что не знала об этой недвижимости и бизнесе своего мужа, поэтому не знала.

Далее суд допросил подсудимую Нго Труонг Нгок Бич, главу отдела медицинского снабжения. Бич показала, что первоначально она не знала, что компании Лои были «подставными компаниями» г-на Куана. Позже г-н Куан поручил ей связываться только с компаниями Лои, и поскольку эти компании постоянно выигрывали тендеры, подсудимая заявила, что она неявно понимала, что компании-победители принадлежат г-ну Куану.

Судебный процесс продолжается.

Ответчики в суде (Фото: То Мок).

Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2020 год городская больница Тху Дык организовала 31 тендер на закупку медицинского оборудования для медицинского обследования и лечения. Из них 28 тендеров были признаны победителями и оплачены на общую сумму более 346,2 млрд донгов.

Чтобы вмешаться и завладеть всем вышеупомянутым пакетом торгов, ответчик Нгуен Минь Куан поручил Нгуену Ван Лою (сотруднику Куана и его жены) создать и использовать «подсобные» компании.

Участвуя в торгах на поставку медицинского оборудования для городской больницы города Тху Дук, г-н Куан поручил ответчику Лою поручить сотрудникам составить ложные и обходные договоры купли-продажи между компаниями группы с целью повышения цены на оборудование и технику выше рыночной.

Этот человек использовал три из четырёх компаний, управляемых Лои, для подачи заявок с завышенными ценами на машины и оборудование. При подготовке тендерной документации Лои намеренно создал документ с более высокими критериями, чем у двух других, с целью добиться победы одной из компаний.

В обвинительном заключении также установлено, что подсудимый Куан воспользовался своим положением директора и руководителя больницы, чтобы отдавать распоряжения и оказывать давление на своих подчиненных и членов тендерных комитетов с целью заставить их подписать легализацию тендерной документации, «в сговоре, мошенничестве при проведении торгов и необеспечении прозрачности в тендерной деятельности».

В результате расследования установлено, что с 2016 по 2020 год группа из четырёх компаний, управляемых Лоем, участвовала в торгах и стала победителем по умолчанию в 27/28 тендерах на приобретение городской больницы Тхудык на общую сумму более 345,2 млрд донгов. После вычета покупной цены, расходов на заработную плату, процентов по банковскому кредиту, налогов, офисных расходов и т. д. сумма, присвоенная г-ном Куаном, составила 103,6 млрд донгов.

Военный командир Лой должен был переводить или снимать наличные деньги ему или Нгуен Чан Нгок Диему.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm