Как работник автомойки помог бывшему директору больницы Тху Дык присвоить миллиарды?

Днем 29 ноября состоялся судебный процесс над обвиняемыми Нгуен Минь Куаном (бывшим директором городской больницы Тху Дык) и Нгуеном Ван Лоем (директором Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) по обвинению в хищении имущества и отмывании денег.

На утреннем заседании коллегия судей завершила предварительные процедуры, а прокурор огласил обвинительное заключение. Во второй половине дня суд приступил к допросу обвиняемых.

Подсудимый Лой в суде (Фото: Сюань Дуй).

Подсудимый Лои, первым выступивший на свидетельском месте, признался во всех преступлениях, вменяемых в вину в обвинительном заключении. Он заявил, что основал и управлял четырьмя компаниями под руководством г-на Куана.

На вопрос суда о цели создания вышеуказанных юридических лиц ответчик Лой ответил, что это делается для осуществления купли-продажи расходных материалов для городской больницы Тху Дык.

Что касается его отношений с бывшим директором городской больницы Тху Дык, ответчик Лои рассказал, что раньше работал на автомойке в районе Фу Нхуан. Однажды г-н Куан пришёл мыть машины, познакомился с ним и был нанят этим человеком в качестве представителя компании.

После регистрации компаний ответчик Лои под руководством г-на Куана завысил цены на медицинское оборудование и расходные материалы на 30–50 %, а затем провел последующие процедуры (торги) по их продаже больнице.

После успешного выполнения «миссии» финансовые обязательства компаний Лоя были выполнены городской больницей Тху Дык. Этот человек перевёл деньги ответчику Куану и его жене по их просьбе.

Помимо использования названия компании, завышения стоимости активов и участия в торгах, ответчик Лой заявил, что также перевёл деньги г-ну Куану и его жене на покупку домов в районе 1 города Нячанг ( Кханьхоа ), городе Тхудык (Хошимин), а также двух автомобилей. Что касается источника средств на покупку вышеуказанных активов, ответчик заявил, что сделал это по просьбе ответчика Куана и его жены.

Судья спросил: «С какой целью подсудимый совершил вышеуказанные действия?» Подсудимый Лои заявил, что действовал по указанию и получал зарплату в размере 40 миллионов донгов в месяц.

Относительно данного дела ответчик Лои заявил, что он является владельцем участка земли в районе Труонг Тхо (город Тху Дык) для г-на Куана и его жены.

Коллегия сразу же допросила ответчицу Нгуен Тран Нгок Дьем (супругу г-на Куана). Она заявила, что не знала об этой недвижимости и бизнесе своего мужа, поэтому не знала.

Затем суд допросил ответчика Нго Труонг Нгок Бич, главу отдела медицинских товаров. Бич заявила, что сначала не знала, что компании Лоя – это «фирмы под прикрытием» г-на Куана. Позже г-н Куан распорядился связаться только с компаниями Лоя, и эти компании продолжали выигрывать тендеры, поэтому ответчица заявила, что, по её мнению, компания-победитель принадлежала г-ну Куану.

Судебный процесс продолжается.

Ответчики в суде (Фото: То Мок).

Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2020 год городская больница Тху Дык организовала 31 тендер на закупку медицинского оборудования для медицинского обследования и лечения. Из них 28 тендеров были признаны победителями и оплачены на общую сумму более 346,2 млрд донгов.

Чтобы вмешаться и завладеть всем вышеупомянутым пакетом торгов, ответчик Нгуен Минь Куан поручил Нгуену Ван Лою (сотруднику Куана и его жены) создать и использовать «подсобные» компании.

Участвуя в торгах на поставку медицинского оборудования для городской больницы города Тху Дук, г-н Куан поручил ответчику Лою поручить сотрудникам составить ложные и обходные договоры купли-продажи между компаниями группы с целью повышения цены на оборудование и технику выше рыночной.

Этот человек использовал три из четырёх компаний, управляемых Лои, для подачи заявок с завышенными ценами на машины и оборудование. При подготовке тендерной документации Лои намеренно создал документ с более высокими критериями, чем у двух других, с целью добиться победы одной из компаний.

В обвинительном заключении также установлено, что подсудимый Куан воспользовался своим положением директора и руководителя больницы, чтобы отдавать распоряжения и оказывать давление на своих подчиненных и членов тендерных комитетов с целью заставить их подписать легализацию тендерной документации, «в сговоре, мошенничестве при проведении торгов и необеспечении прозрачности в тендерной деятельности».

В результате расследования установлено, что с 2016 по 2020 год группа из четырёх компаний, управляемых Лоем, участвовала в торгах и стала победителем по умолчанию в 27/28 тендерах на приобретение городской больницы Тхудык на общую сумму более 345,2 млрд донгов. После вычета покупной цены, расходов на заработную плату, процентов по банковскому кредиту, налогов, офисных расходов и т. д. сумма, присвоенная г-ном Куаном, составила 103,6 млрд донгов.

Армия приказала Лою перевести или снять наличные ему или Нгуену Тран Нгок Зьему.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm