Lienvietpostbank ป้องกันกรณีฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดองอย่างต่อเนื่อง

การปลอมตัวเป็นตำรวจ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ธนาคาร Lienvietpostbank Dak Lak ได้รับแจ้งกรณีลูกค้า T.Th.H อายุ 66 ปี เดินทางมาเพื่อขอหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3 เล่มก่อนกำหนด มูลค่ากว่า 400 ล้านดอง พนักงานธนาคารเห็นว่าลูกค้ามีความสับสนและกังวลอย่างเห็นได้ชัด จึงได้ขอให้ลูกค้าเก็บออมทรัพย์ดังกล่าวไว้เพื่อสิทธิของตน หลังจากการวิเคราะห์และชักชวนจากพนักงานธนาคารเป็นเวลาหลายชั่วโมง ลูกค้ารายนี้จึงตระหนักได้ว่าตน "เกือบ" ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ ลูกค้า T.Th.H กล่าวว่ามีบุคคลหลายคนใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่แตกต่างกันเพื่ออ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ตรวจการ และรัฐมนตรี และขอให้เขาโอนเงินเพื่อล้างมลทินในคดีฟอกเงินที่เขามีส่วนเกี่ยวข้อง ในระหว่างการฉ้อโกง ลูกค้าได้ขอให้ลูกค้าไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ และให้เช่าห้องพักในโรงแรมเพื่อพูดคุยเป็นการส่วนตัว ด้วยการดำเนินการที่ทันท่วงทีและเด็ดขาด ธนาคาร Lienvietpostbank Dak Lak จึงสามารถคุ้มครองเงินของลูกค้าได้เกือบ 500 ล้านดอง

ใครคือเหยื่อโดยทั่วไป?

จุดร่วมของคดีฉ้อโกงหลายคดีที่แอบอ้างตัวเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็คือ ผู้หลอกลวงมักจะมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ ผู้หญิง คนที่หลงเชื่อง่าย และผู้ที่ขาดความรู้ด้านกฎหมาย

ในเดือนพฤษภาคม ธนาคารเหลียนเวียดโพสต์แบงก์ สาขา ไทบิ่ญ ได้ประสานงานกับตำรวจภูธรจังหวัดไทบิ่ญ เพื่อป้องกันกรณีฉ้อโกงการยักยอกทรัพย์สินทางโทรศัพท์สำเร็จ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม นายเอ็มวีเอ็น (ตำบลหวูฟุก เมืองไทบิ่ญ) ได้เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ธนาคารเหลียนเวียดโพสต์แบงก์ สาขาไทบิ่ญ เพื่อขอถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 4 เล่ม มูลค่ารวม 535 ล้านดอง ก่อนกำหนด ระหว่างการทำธุรกรรม นายเอ็มวีเอ็นแสดงอาการผิดปกติหลายอย่าง เช่น ความวิตกกังวล และเร่งเร้าให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดำเนินการโอนเงินดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดไปยังหมายเลขบัญชีธนาคารอื่น หลังจากได้รับการอธิบายและชักชวน นายเอ็มวีเอ็นเล่าว่า เขาถูกข่มขู่โดยบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดไทบิ่ญ ชื่อ ตวน อันห์ อยู่ตลอดเวลา โดยเรียกร้องให้โอนเงินก่อนเวลา 17.00 น. ของวันเดียวกัน เพื่อล้างมลทินให้กับแก๊งค้ายาเสพติดและฟอกเงิน หัวหน้าสาขาจึงได้ติดต่อไปยังตำรวจภูธรจังหวัดไทบิ่ญทันทีเพื่อประสานงานตรวจสอบข้อมูล หลังจากทำการกับตำรวจแล้ว นายเอ็มวีเอ็นก็สงบสติอารมณ์ลง และหยุดการทำธุรกรรมทั้งหมดเพื่อปิดสมุดบัญชีเงินฝากของเขา

ไม่ถึงวันต่อมา ก็เกิดการหลอกลวงในลักษณะเดียวกันที่ธนาคารเลียนเวียดโพสต์แบงก์ ในเขตบั๊กจ่ามี จังหวัดกว๋างนาม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางฮวีญ ที. ที. ได้เดินทางไปที่ธนาคารเพื่อโอนเงินจำนวน 220 ล้านดอง เธอนำเอกสารลายมือที่น่าสงสัยหลายฉบับมาด้วย โดยตอบคำถามพนักงานธนาคารอย่างไม่สอดคล้องและสับสน พนักงานธนาคารสงสัยว่าเธอถูกคนร้ายหลอก จึงได้ให้คำแนะนำและอธิบายเกี่ยวกับการหลอกลวงที่ซับซ้อนในปัจจุบัน และติดต่อญาติเพื่อยืนยันข้อมูล เมื่อครอบครัวของนางที. ที. มาถึง พวกเขาต่างตกใจเพราะเธอพยายามโอนเงินจำนวน 220 ล้านดองให้กับคนแปลกหน้า บุคคลดังกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและบอกว่านางที. ที. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยขอให้เธอโอนเงินให้พวกเขา

Lienvietpostbank เพิ่มความระมัดระวังและต่อสู้กับอาชญากรรม

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า สาขาธนาคาร Lienvietpostbank ทั่วประเทศได้แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในการป้องกันกรณีฉ้อโกงและการแอบอ้างตัวเพื่อเอาทรัพย์สิน เมื่อได้รับโทรศัพท์ที่อ้างว่ามาจากหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้แจ้งและขอให้มีการสืบสวนทางโทรศัพท์ ธนาคาร Lienvietpostbank ขอแนะนำให้ดำเนินการดังนี้

Lienvietpostbank ป้องกันกรณีฉ้อโกงอย่างต่อเนื่อง มูลค่าสูงถึงพันล้านดอง รูปภาพ 1

Lienvietpostbank มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการเฝ้าระวังและต่อสู้กับอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าทุกคนที่มาทำธุรกรรมกับธนาคารจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในระดับสูงสุด

แหล่งที่มา