Lienvietpostbank ป้องกันกรณีฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดองอย่างต่อเนื่อง

การปลอมตัวเป็นตำรวจ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ธนาคาร Lienvietpostbank Dak Lak ได้รับคำขอจากลูกค้า T.Th.H อายุ 66 ปี ให้ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สามบัญชี มูลค่ากว่า 400 ล้านดองก่อนครบกำหนด พนักงานธนาคารสังเกตเห็นความสับสนและความวิตกกังวลของลูกค้า จึงแนะนำให้เธอเก็บออมไว้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง หลังจากวิเคราะห์และเกลี้ยกล่อมพนักงานธนาคารเป็นเวลาหลายชั่วโมง ลูกค้ารายนี้จึงตระหนักได้ว่าเธอ "เกือบ" ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงครั้งใหญ่ ลูกค้า T.Th.H ระบุว่ามีบุคคลหลายคนติดต่อเธอโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่แตกต่างกัน โดยปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ตรวจการ และรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องเงินเพื่อล้างมลทินในคดีฟอกเงินที่เธอเกี่ยวข้อง ในระหว่างการหลอกลวง ผู้กระทำความผิดได้สั่งห้ามไม่ให้เธอเปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่ใคร และให้เช่าห้องพักโรงแรมเพื่อพูดคุยเป็นการส่วนตัว ด้วยการดำเนินการอย่างทันท่วงทีและเด็ดขาด ธนาคาร Lienvietpostbank Dak Lak จึงสามารถปกป้องเงินได้เกือบ 500 ล้านดองให้แก่ลูกค้า

ใครคือเหยื่อโดยทั่วไป?

จุดร่วมของคดีฉ้อโกงหลายคดีที่แอบอ้างตัวเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็คือ ผู้หลอกลวงมักจะมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ ผู้หญิง คนที่หลงเชื่อง่าย และผู้ที่ขาดความรู้ด้านกฎหมาย

ในเดือนพฤษภาคม ธนาคารเลียนเวียดโพสต์แบงก์ สาขา ไท บิ่ญ ได้ประสานงานกับตำรวจภูธรจังหวัดไทบิ่ญ ประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นการหลอกลวงทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม นายเอ็มวีเอ็น (จากตำบลหวูฟุก เมืองไทบิ่ญ) ได้เดินทางไปยังธนาคารเลียนเวียดโพสต์แบงก์ สาขาไทบิ่ญ เพื่อขอถอนเงินจากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 4 เล่มก่อนกำหนด รวมมูลค่า 535 ล้านดอง ระหว่างการทำธุรกรรม นายเอ็มวีเอ็นแสดงพฤติกรรมผิดปกติ เช่น วิตกกังวล และเร่งเร้าให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น หลังจากอธิบายและเกลี้ยกล่อมแล้ว นายเอ็มวีเอ็นเล่าว่าเขาถูกข่มขู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดไทบิ่ญ ชื่อ ตวน อันห์ โดยเรียกร้องให้โอนเงินก่อนเวลา 17.00 น. ของวันนั้น เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในคดีค้ายาเสพติดและฟอกเงิน ผู้นำสาขาจึงได้ติดต่อไปยังตำรวจภูธรจังหวัดไทบิ่ญทันทีเพื่อประสานงานตรวจสอบข้อมูล หลังจากทำงานร่วมกับตำรวจแล้ว นาย เอ็มวีเอ็น ก็สงบสติอารมณ์ลง และหยุดการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปิดบัญชีออมทรัพย์ของเขา

ไม่ถึงหนึ่งวันต่อมา ก็เกิดการฉ้อโกงในลักษณะเดียวกันที่ธนาคารเลียนเวียดโพสต์แบงก์ ในอำเภอบั๊กจ่ามี จังหวัดกว๋างนาม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางฮวีญ ที. ที. ได้เดินทางไปที่ธนาคารเพื่อโอนเงินจำนวน 220 ล้านดอง เธอนำธนบัตรที่เขียนด้วยลายมือที่น่าสงสัยหลายใบมาด้วย และตอบคำถามของพนักงานธนาคารอย่างไม่สอดคล้องและลังเล พนักงานธนาคารสงสัยว่าเธอถูกหลอก จึงแจ้งเธอเกี่ยวกับกลโกงที่ซับซ้อนและติดต่อครอบครัวของเธอเพื่อยืนยันข้อมูล เมื่อครอบครัวของนางที. เดินทางมาถึง พวกเขาตกใจมากที่พบว่าเธอกำลังพยายามโอนเงินจำนวน 220 ล้านดองให้กับคนแปลกหน้า บุคคลดังกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและอ้างว่านางที. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และเรียกร้องให้เธอโอนเงินให้กับพวกเขา

Lienvietpostbank เพิ่มความระมัดระวังและปราบปรามอาชญากรรม

เพื่อปกป้องสิทธิของลูกค้า สาขาธนาคารเลียนเวียดโพสต์แบงก์ทั่วประเทศได้ออกคำเตือนอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในการป้องกันกรณีฉ้อโกงและการแอบอ้างตัวเพื่อยักยอกทรัพย์สินจำนวนมาก เมื่อได้รับโทรศัพท์จากบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อแจ้งหรือขอให้มีการสอบสวน ธนาคารเลียนเวียดโพสต์แบงก์ขอแจ้งให้สาธารณชนทราบดังนี้

LienVietPostBank สามารถขัดขวางคดีฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดองได้อย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 1)

Lienvietpostbank มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความระมัดระวังและต่อสู้กับอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าทุกคนที่มาทำธุรกรรมกับธนาคารจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในระดับสูงสุด

แหล่งที่มา