พนักงานธนาคารป้องกันคดีฉ้อโกงทรัพย์สินสำคัญ 2 คดี

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ตำรวจภูธรจังหวัดบิ่ญดิ่ญได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากผู้อำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดบิ่ญดิ่ญ ให้แก่พนักงานธนาคารสองท่านที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ พนักงานสองท่านที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นางสาวเช ถิ หง็อก ลินห์ (อายุ 41 ปี) และนายดัง กวาง แถช (อายุ 33 ปี ทั้งคู่อาศัยอยู่ในเมืองกวีเญิน จังหวัดบิ่ญดิ่ญ) ซึ่งเป็นพนักงานของธนาคาร BIDV สาขาบิ่ญดิ่ญ

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — พันเอก โง กู วินห์ รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบิ่ญดิ่ญ มอบเกียรติบัตรแก่ นางสาวลินห์ และนายทัจ

ตามรายงานของแผนกความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ของตำรวจจังหวัดบิ่ญดิ่ญ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นาย NTS (ในเมืองกวีเญิน จังหวัดบิ่ญดิ่ญ) ได้เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่สาขาบิ่ญดิ่ญของ BIDV เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีใหม่ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ และออกรหัสผ่าน Smart Banking ใหม่

ระหว่างทำงาน สังเกตเห็นว่าลูกค้ามีอาการแปลกๆ หลายอย่าง (กระสับกระส่าย วิตกกังวล มองไปรอบๆ เยอะ) คุณดัง กวาง ทัค จึงเข้ามาพูดคุยและหาข้อมูล

นายเอส. ให้สัมภาษณ์กับนายแทชว่า เขาได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มคนที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายสาย ข่มขู่ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินในนครโฮจิมินห์ กลุ่มคนที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสอบถามนายเอส. เกี่ยวกับยอดเงินในบัญชีธนาคารของเขา และนายเอส. ตอบว่าเขามีเงินอยู่ประมาณ 500 ล้านดอง

กลุ่มคนเหล่านี้ได้ขอให้คุณ S เปิดบัญชีธนาคารใหม่ ซื้อซิมการ์ดใหม่ ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ เช่าห้องพักโรงแรมคนเดียวเพื่อโทรไปธนาคาร นำเงินจำนวนดังกล่าวฝากเข้าบัญชีใหม่ของตนเอง และให้รหัสผ่านแก่พวกเขา...

ระหว่างการสนทนากับนายทาช นายเอส ถูกกลุ่มคนที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาหาซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อขอให้จ่ายเงินและให้รหัสผ่าน

เมื่อทราบว่าลูกค้ามีร่องรอยการถูกหลอกลวง คุณแทชจึงอธิบายและเกลี้ยกล่อมคุณเอสไม่ให้รหัสผ่านสมาร์ทแบงก์กิ้งแก่คนแปลกหน้า และให้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน หลังจากนั้น คุณแทชจึงสั่งให้คุณเอสรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อตำรวจเมืองกวีเญิน

หลังจากฟังคำอธิบายจากธนาคารและตำรวจแล้ว คุณเอสก็รู้ว่าตนเองถูกหลอก จึงไม่ยอมให้รหัสผ่าน Smart Banking แก่กลุ่มคนแปลกหน้า ด้วยวิธีนี้ คุณแทชจึงสามารถป้องกันการฉ้อโกงมูลค่า 500 ล้านดองได้สำเร็จ ช่วยปกป้องทรัพย์สินของลูกค้าให้ปลอดภัย

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวเช ทิ หง็อก ลินห์ ประสบความสำเร็จในการป้องกันกรณีฉ้อโกงในการถอนเงินและยักยอกทรัพย์สิน

ระหว่างนี้ นาย NVT (ในเขต Ngo May เมือง Quy Nhon) ได้ไปที่สำนักงานธุรกรรม Nguyen Thai Hoc ธนาคาร BIDV สาขา Binh Dinh เพื่อขอถอนเงิน 500 ล้านดอง

ระหว่างดำเนินการ นายที. ได้พยายามชักชวนให้ถอนเงินอย่างต่อเนื่อง แต่ภรรยาและลูกๆ ของเขาได้ขอร้องนางสาวลินห์ไม่ให้ถอนเงิน

เมื่อทราบว่าลูกค้ามีเรื่องน่าสงสัยหลายประการ นางสาวลินห์จึงสืบหาข้อเท็จจริงและทราบว่า นายที ได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่รู้จัก ขู่ว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด โดยขอให้ถอนเงิน 500 ล้านดอง นำไปส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ เพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดี และหากไม่ทำเช่นนั้น ชีวิตของเขาอาจตกอยู่ในอันตราย

เนื่องจากสงสัยว่านายที. ถูกฉ้อโกงทรัพย์สิน นางสาวลินห์จึงไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการถอนเงินและรายงานให้หัวหน้าหน่วยทราบ ต่อมา นางสาวลินห์และหัวหน้าธนาคารได้ขอร้องนายที. ไม่ให้โอนเงินตามที่ชายแปลกหน้าร้องขอ และให้ครอบครัวของเขาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่โงมาย หลังจากฟังคำอธิบายจากธนาคารและตำรวจ นายที. ทราบว่าตนถูกฉ้อโกง จึงไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการถอนเงิน

ลิงค์ที่มา