สำนักงานอัยการนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการฟ้องผู้ต้องหา Pham Thi Tuyet Nhung (อายุ 42 ปี ผู้อำนวยการบริษัท Angel Lina Real Estate Investment Consulting - มีชื่อย่อว่า บริษัท Angel Lina) และ Nguyen Ngoc Hoang (อายุ 37 ปี ตัวแทนของบริษัท Dat Vang Hoang Gia ก่อนที่จะถูกจับกุมเป็นทนายความของสมาคมทนายความนครโฮจิมินห์) และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 6 คน ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"
จำเลย Pham Thi Tuyet Nhung ในขณะที่ถูกจับกุม
ตามคำฟ้อง Nhung และ Ms. Tran Thi My Hien (อายุ 59 ปี กรรมการบริษัท Dat Vang Hoang Gia ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ Hoang Kim Land) ร่วมกันทำธุรกิจโดยมองหาซื้อที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ที่ดินสำหรับอยู่อาศัย ที่ดินสำหรับปลูกต้นไม้ นาข้าว... จากนั้นจึงตกลงซื้อขายและชำระเงินบางส่วนพร้อมเอกสารรับรองจากสำนักงานทนายความ
จากนั้นนางสาวเฮียนจึงจ้างสถาปนิกมาออกแบบแปลงที่ดินให้เป็นโครงการที่ดินในเขตเมืองโดยมีแบบร่างขนาด 1/500 พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา และระบบระบายน้ำ
โครงการที่ไม่จริงเหล่านี้ตั้งชื่อตามพื้นที่อยู่อาศัย: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong Lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B...
ครั้งหนึ่งนางสาวเหี่ยน (ถือกระดาษ) ถูกลูกค้าเข้ามาขอคืนเงินค่าซื้อที่ดิน
เพื่อให้มีนิติบุคคลในการลงนามในสัญญา นุงและเฮียนจึงสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดตั้งบริษัท Angel Lina จ้างคนมาโฆษณาโครงการ ขายที่ดินภายใต้สัญญารูปแบบต่างๆ เช่น "สัญญามัดจำ" "สัญญาเงินสมทบทุน"... จากนั้นก็ยักยอกเงิน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากลูกค้า จำเลยจึงได้นำเสนอนโยบาย โปรโมชั่น และการลดราคาสำหรับที่ดินเพื่ออยู่อาศัย (ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์) ที่มีราคาถูกกว่าราคาตลาด ณ เวลาที่ทำธุรกรรม ส่วนลดสูง รวมถึงการผูกมัดที่จะชดเชยและคืนเงินเงินลงทุนทั้งหมดหากไม่สามารถส่งมอบที่ดินได้...
คำฟ้องระบุว่าด้วยกลอุบายดังกล่าวข้างต้น นุง เฮียน และผู้สมรู้ร่วมคิดได้จัดตั้งโครงการปลอม 18 โครงการในหลายเขตของนครโฮจิมินห์ สัญญาโอนกรรมสิทธิ์บ้าน 4 หลัง ซึ่ง 3 หลังขายให้ลูกค้า โดยแบ่งออกเป็นแปลงที่ดินปลอมเพื่อเซ็นสัญญา โอนกรรมสิทธิ์ข้อตกลงกับบุคคล 589 รายอย่างผิดกฎหมาย ยักยอกเงินไปกว่า 828,500 ล้านดอง
ขณะนี้ จำเลยเฮียนกำลังเข้ารับการรักษาพยาบาลตามคำสั่งศาลให้เข้ารับการรักษาพยาบาลภาคบังคับ ดังนั้นหน่วยงานสอบสวนจึงได้ระงับการสอบสวนคดีและจำเลยเป็นการชั่วคราว หลังจากเฮียนได้รับการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้นแล้ว การสอบสวนจะดำเนินต่อไปและดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)