DBS nach Geldwäscheermittlungen mit 1,28 Millionen Dollar Strafe belegt

In einer Erklärung der HKMA vom 6. Juli hieß es, DBS habe es versäumt, in verschiedenen Zeiträumen zwischen April 2012 und April 2019 die Geschäftsbeziehungen regelmäßig zu überwachen und Hochrisikosituationen zu bewerten. Zudem habe es versäumt, Aufzeichnungen über einige seiner Kunden zu führen.

DBS-Logo vor einem Büro in Singapur am 5. Januar 2016.

Die HKMA erklärte, bei der Verhängung der Strafe sei die Schwere der Ergebnisse der Untersuchung berücksichtigt worden, sowie die Tatsache, dass DBS Korrekturmaßnahmen ergriffen habe, um die Mängel zu beheben und die Kontrollen zu verbessern.

Ein Sprecher der DBS erklärte, man akzeptiere die Entscheidung der HKMA und werde seine Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche ernst nehmen. Die Bank erklärte zudem, sie habe neue Richtlinien eingeführt, um weiterhin neue Methoden der Geldwäsche aufzudecken und zu bekämpfen.

Quelle: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm