DBS nach Geldwäscheermittlungen mit 1,28 Millionen Dollar Strafe belegt

In einer am 6. Juli von der HKMA veröffentlichten Erklärung heißt es, dass die DBS in verschiedenen Zeiträumen von April 2012 bis April 2019 die Geschäftsbeziehungen nicht regelmäßig überwacht und Hochrisikosituationen nicht bewertet habe und keine Aufzeichnungen über einige ihrer Kunden geführt habe.

Das DBS-Logo vor einem Büro in Singapur am 5. Januar 2016.

Die HKMA erklärte, die Strafe berücksichtige die Schwere der im Rahmen der Untersuchung festgestellten Mängel sowie die von DBS ergriffenen Korrekturmaßnahmen zur Behebung der Mängel und zur Verbesserung ihrer Kontrollmechanismen.

Ein Sprecher der DBS erklärte, die Bank akzeptiere die Entscheidung der HKMA und nehme ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche sehr ernst. Die Bank gab außerdem bekannt, neue Richtlinien eingeführt zu haben, um weiterhin neue Methoden der Geldwäsche aufzudecken und zu bekämpfen.

Quelle: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm