Die DBS wurde nach einer Geldwäscheuntersuchung mit einer Geldstrafe von 1,28 Millionen Dollar belegt.

In einer von der HKMA am 6. Juli veröffentlichten Erklärung gab die DBS an, dass sie in verschiedenen Zeiträumen zwischen April 2012 und April 2019 weder routinemäßig Geschäftsbeziehungen überwachte noch Hochrisikosituationen bewertete und dass sie keine Aufzeichnungen über einige ihrer Kunden führte.

Das DBS-Logo vor einem Büro in Singapur am 5. Januar 2016.

Die HKMA erklärte, dass bei der Verhängung der Strafe sowohl die Schwere der im Rahmen der Untersuchung festgestellten Mängel als auch die von DBS ergriffenen Korrekturmaßnahmen zur Behebung der Mängel und zur Verbesserung ihrer Kontrollmechanismen berücksichtigt wurden.

Ein Sprecher der DBS erklärte, die Bank akzeptiere die Entscheidung der HKMA und werde ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche strikt einhalten. Die Bank gab außerdem bekannt, eine neue Richtlinie zur besseren Aufdeckung und Bekämpfung neuer Geldwäschemethoden eingeführt zu haben.

Quelle: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm