Cuatro 'monstruos femeninos' crearon una empresa 'fantasma' para comerciar y vender facturas a casi 200 empresas

El 15 de enero, la Policía Provincial de Thua Thien - Hue anunció que la Policía de la ciudad de Huong Thuy (Thua Thien - Hue) acababa de resolver con éxito un caso, arrestando a 4 personas por comercio ilegal de facturas y documentos para el pago del presupuesto estatal en Cherry Mountain Goat Company Limited (dirección del barrio de Thuy Duong, ciudad de Huong Thuy).

Los arrestados son Duong Thi Thuy Chung (nacida en 1987, residente en el barrio de An Cuu, ciudad de Hue); Tran Thi Huong (nacida en 1982, residente en el distrito de Huong Vinh, ciudad de Hue); Truong Thi Thanh Huyen (nacida en 1989, residente en el distrito de An Cuu, ciudad de Hue) y Nguyen Thi Trang (nacida en 1980, residente en el distrito de Thuan Loc, ciudad de Hue).

Chung, Huong, Huyen y Trang en el momento del procesamiento y el arresto. (Foto: CACC)

Según la investigación inicial de la agencia policial, desde mayo de 2023, las 4 personas mencionadas anteriormente se confabularon para establecer una empresa, pero no tenían sede y no comerciaban con bienes o servicios, sino solo con el propósito de comprar y vender ilegalmente más de 1.000 facturas con un monto de más de 3 mil millones de VND a casi 200 empresas y empresas ubicadas en la provincia de Thua Thien - Hue para obtener ganancias ilegales de unos 200 millones de VND.

Actualmente, la Policía de la ciudad de Huong Thuy ha decidido procesar el caso, procesar a los acusados ​​​​y detener temporalmente a 04 sujetos por el delito de "impresión, emisión y comercio ilegal de facturas y documentos para pago al presupuesto estatal" para continuar la investigación y el manejo de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Anteriormente, en agosto de 2021, el Departamento de Policía Económica de la Policía Provincial de Thua Thien-Hue emitió una decisión para procesar el caso penal de "Comercio ilegal de facturas" ocurrido en la empresa privada Minh Quang y 129 LLC, deteniendo temporalmente a Nguyen Dinh Quy (37, residente en la calle Dang Dung, barrio Dong Ba, ciudad de Hue, provincia de Thua Thien-Hue). Quy es el propietario de la empresa privada Minh Quang y el operador de 129 LLC en la provincia de Thua Thien-Hue.

Según el Departamento de Policía Económica de la Policía Provincial de Thua Thien-Hue, en 2016, Nguyen Dinh Quy estableció la empresa privada Minh Quang, con sede en la comuna de Binh Thanh (ciudad de Huong Tra, Thua Thien-Hue), que opera en el campo del aserrado, corte, cepillado de madera de bosques plantados y conservación de madera.

En marzo de 2018, Quy utilizó la tarjeta de identificación de su padre biológico para continuar estableciendo y operando 129 LLC, con sede en el barrio de An Tay, ciudad de Hue.

Entre mayo de 2016 y diciembre de 2019, Quy aprovechó su posición como propietario de Minh Quang Enterprise y operador de 129 LLC para comprar y vender ilegalmente 116 facturas de valor agregado preimpresas para 19 empresas de la zona con un valor total de factura de 17 mil millones de VND.

Nguyen Vuong

Fuente: https://vtc.vn/4-nu-quai-thanh-lap-cong-ty-ma-de-buon-ban-hoa-don-cho-gan-200-doanh-nghiep-ar847786.html