Cuatro 'monstruos femeninos' crearon una empresa 'fantasma' para comerciar y vender facturas a casi 200 empresas

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El 15 de enero, la Policía Provincial de Thua Thien - Hue anunció que la Policía de la ciudad de Huong Thuy (Thua Thien - Hue) acababa de resolver con éxito un caso, arrestando a 4 personas por comprar y vender ilegalmente facturas y documentos para pagos del presupuesto estatal en Cherry Mountain Goat Company Limited (dirección: barrio de Thuy Duong, ciudad de Huong Thuy).

Los arrestados son Duong Thi Thuy Chung (nacida en 1987, residente en el barrio de An Cuu, ciudad de Hue); Tran Thi Huong (nacida en 1982, residente en el barrio de Huong Vinh, ciudad de Hue); Truong Thi Thanh Huyen (nacida en 1989, residente en el barrio de An Cuu, ciudad de Hue) y Nguyen Thi Trang (nacida en 1980, residente en el barrio de Thuan Loc, ciudad de Hue).

Chung, Huong, Huyen y Trang en el momento del procesamiento y la detención. (Foto: CACC)

Según la investigación inicial de la agencia policial, desde mayo de 2023, las 4 personas mencionadas anteriormente se confabularon entre sí para establecer una empresa, pero no tenían sede y no comerciaban con bienes o servicios, sino solo con el propósito de comprar y vender ilegalmente más de 1.000 facturas con un monto de más de 3 mil millones de VND a casi 200 empresas y empresas ubicadas en la provincia de Thua Thien - Hue para obtener ganancias ilegales de unos 200 millones de VND.

Actualmente, la Policía de la ciudad de Huong Thuy ha decidido procesar el caso, procesar a los acusados y detener temporalmente a 04 sujetos por el delito de "impresión, emisión, compra y venta ilegal de facturas y documentos para la recaudación del presupuesto estatal" para continuar la investigación y el manejo de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Anteriormente, en agosto de 2021, el Departamento de Policía Económica de la Policía Provincial de Thua Thien-Hue emitió una orden para procesar penalmente a Nguyen Dinh Quy (37 años, residente en la calle Dang Dung, distrito de Dong Ba, ciudad de Hue, provincia de Thua Thien-Hue) por "comercio ilegal de facturas" en la empresa privada Minh Quang y 129 LLC, deteniendo temporalmente a Nguyen Dinh Quy (37 años, residente en la calle Dang Dung, distrito de Dong Ba, ciudad de Hue, provincia de Thua Thien-Hue). Quy es propietario de la empresa privada Minh Quang y operador de 129 LLC en la provincia de Thua Thien-Hue.

Según el Departamento de Policía Económica de la Policía Provincial de Thua Thien-Hue, en 2016, Nguyen Dinh Quy estableció la empresa privada Minh Quang, con sede en la comuna de Binh Thanh (ciudad de Huong Tra, Thua Thien-Hue), que opera en el campo del aserrado, corte, cepillado de madera de bosques plantados y conservación de madera.

En marzo de 2018, Quy utilizó la tarjeta de identificación de su padre biológico para continuar estableciendo y operando 129 LLC, con sede en el barrio de An Tay, ciudad de Hue.

Durante el período de mayo de 2016 a diciembre de 2019, Quy aprovechó su posición como propietario de Minh Quang Enterprise y operador de 129 LLC para comprar y vender ilegalmente 116 facturas de valor agregado preimpresas a 19 empresas de la zona con un valor de factura total de 17 mil millones de VND.

Nguyen Vuong

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