Detienen a directores y contables de 9 empresas que compraban y vendían ilegalmente facturas por valor de más de 500 mil millones

En la tarde del 15 de junio, la Policía Provincial de Lang Son anunció que la agencia acababa de emitir una decisión para procesar un caso penal, procesar al acusado y detener temporalmente a Than Tien Huy (41 años, residente en la comuna de Dong Tan, distrito de Huu Lung, Lang Son) por el delito de "compra y venta ilegal de facturas", estipulado en el artículo 203 del Código Penal de 2015, enmendado y complementado en 2017.

La policía provincial de Lang Son ejecutó una orden de registro contra Than Tien Huy.

Por el mismo delito, la Policía Provincial de Lang Son también procesó y detuvo temporalmente a otros 12 acusados ​​que son directores y contadores de 8 empresas relacionadas.

Anteriormente, la Policía Provincial de Lang Son descubrió que varios negocios en el área tenían indicios de comprar y vender ilegalmente facturas con valor agregado para legalizar el origen de los bienes adquiridos para evadir impuestos y desembolsar préstamos bancarios vencidos.

Al establecer un proyecto de investigación especial, la Policía Provincial de Lang Son arrestó y registró simultáneamente a los 13 sospechosos mencionados anteriormente.

Inicialmente, la Policía Provincial de Lang Son determinó que, desde 2019 hasta la fecha, Huy, director de la Compañía Constructora 389, ha comprado y vendido miles de facturas con valor añadido a numerosas personas y empresas dentro y fuera de la provincia. El valor de los bienes registrados en las facturas es particularmente elevado, llegando a superar los 500 mil millones de dongs.

La Policía Provincial de Lang Son está ampliando la investigación del caso para manejar a los sospechosos de acuerdo con las regulaciones.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/bat-giam-doc-ke-toan-9-doanh-nghiep-mua-ban-trai-phep-hoa-don-hon-500-ti-185230615210857502.htm