Recientemente, el Presidente del Comité Popular de la provincia de Quang Ngai, Dang Van Minh, ordenó a los Departamentos de Planificación e Inversión; Construcción; Recursos Naturales y Medio Ambiente; Finanzas; Asuntos Internos; y el Departamento de Impuestos Provinciales que proporcionen información y documentos solicitados por el Departamento de Investigación de Delitos Relacionados con la Corrupción, la Economía y el Contrabando bajo el Ministerio de Seguridad Pública (Departamento de Policía Económica).
El Grupo Phuc Son ganó anteriormente el contrato de construcción para el proyecto de la carretera de la ribera sur del río Tra Khuc.
Anteriormente, el 25 de febrero de 2024, el Departamento de Policía Económica envió un documento al Comité Popular de la provincia de Quang Ngai indicando que estaba investigando y verificando un caso con indicios de violaciones legales en los campos de impuestos, contabilidad, inversión e implementación de proyectos y obras que ocurren en Phuc Son Group Joint Stock Company (Phuc Son Group) y unidades relacionadas.
Para ayudar en la investigación, el Departamento de Policía Económica solicita al Comité Popular de la provincia de Quang Ngai que proporcione y ordene a sus unidades subordinadas, incluido el Departamento de Planificación e Inversión, el Departamento de Construcción, el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el Departamento de Impuestos, etc., que proporcionen toda la información, registros y documentos relacionados con el proceso de aprobación de políticas de inversión, selección de inversores, implementación de inversiones, construcción, declaración de impuestos, obligaciones fiscales, inspección y auditoría... de proyectos y obras en los que Phuc Son Group y sus empresas miembro han invertido y construido en la provincia de Quang Ngai.
Según nuestra investigación, en 2012, el Grupo Phuc Son obtuvo el contrato de construcción del proyecto de la Carretera de la Ribera Sur a lo largo del río Tra Khuc, con una inversión cercana a los 1 billón de VND. El Departamento de Transporte de Quang Ngai fue designado por la provincia como inversor del proyecto.
El proyecto tiene una longitud total de más de 8,7 km, con un ancho de calzada de 36 m y una superficie de rodadura de 22 m, pavimentada con hormigón asfáltico. Se trata de un proyecto de inversión en transporte completamente nuevo.
El proyecto comienza en el kilómetro 1057, junto a la Carretera Nacional 1, y finaliza en la intersección que conduce al Puente Co Luy. La carretera, diseñada según los estándares de vías principales urbanas (Nivel II), discurre por la ribera sur del río Tra Khuc, atravesando las comunas y distritos de la ciudad de Quang Ngai.
Más recientemente, en 2022, Phuc Son Group recibió la aprobación del Comité Popular Provincial de Quang Ngai para invertir en el proyecto del área urbana de Bau Giang.
El proyecto se implementará en un plazo de 6 años a partir de la fecha de selección del inversor. El período de operación del proyecto es de 49 años, contados a partir de la fecha de adjudicación del terreno y la decisión de arrendamiento. Se trata de un proyecto urbano, donde el inversor fue seleccionado mediante licitación, con el objetivo de construir una zona urbana nueva, civilizada y moderna, con infraestructura técnica y social sincronizada, e integrada con el paisaje circundante, de acuerdo con la orientación urbanística de la ciudad de Quang Ngai y el distrito de Tu Nghia.
El proyecto cubre un área de 495.932 m2, incluyendo 294 unidades de vivienda comercial ubicadas en la carretera principal con un área de 46.089 m2, 274 unidades de vivienda social con un área de 19.292 m2 y 795 terrenos... El capital de inversión total para el proyecto asciende a 3.318 mil millones de VND.
Aunque el permiso se le había concedido recientemente, Nguyen Van Hau, presidente del consejo de administración de Phuc Son Group Joint Stock Company, llevaba mucho tiempo preparándose para el proyecto. En 2018, este magnate, nacido en la década de 1980, fundó la Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal del Área Urbana de Bau Giang en Quang Ngai. El capital social inicial de la empresa era de tan solo 20 000 millones de dongs.
En 2019, Nguyen Van Hau asumió la presidencia y dirección general de la empresa, incrementando simultáneamente su capital social a 250 000 millones de VND. Tanto en 2019 como en 2020, Bau Giang Company no registró ingresos, registrando pérdidas de 494 millones y 1000 millones de VND, respectivamente.
El 26 de febrero de 2024, el Departamento de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública inició una causa penal por "Violación de las normas contables que causó graves consecuencias" ocurrida en Phuc Son Group Joint Stock Company, Thang Long Investment, Trade and Real Estate Joint Stock Company y entidades relacionadas.
La Agencia de Investigación Policial también emitió decisiones para procesar y detener temporalmente a Nguyen Van Hau, presidente de la junta directiva de Phuc Son Group Joint Stock Company; Nguyen Thi Hang (directora general adjunta de Phuc Son Group Joint Stock Company); Do Thi Mai (contadora jefe de Phuc Son Group Joint Stock Company); Hoang Thi Tuyet Hanh (contadora, Phuc Son Group Joint Stock Company); Tran Huu Dinh (director de Nam Asia Group Investment Joint Stock Company); y Nguyen Hong Son (trabajador independiente).
Los acusados fueron procesados por actos de falsificación, falsas declaraciones y retención de ingresos y activos relacionados fuera de los libros contables, causando un daño excepcionalmente grave al Estado.
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