Quatre individus mal intentionnés ont créé une société écran pour vendre des factures à près de 200 entreprises.

Le 15 janvier, la police provinciale de Thua Thien - Hue a annoncé que la police de la ville de Huong Thuy (Thua Thien - Hue) venait de démanteler avec succès une affaire, arrêtant 4 personnes pour achat et vente illégaux de factures et de documents de paiements du budget de l'État à Cherry Mountain Goat Company Limited (adresse : quartier Thuy Duong, ville de Huong Thuy).

Les personnes arrêtées sont Duong Thi Thuy Chung (née en 1987, résidant dans le quartier d'An Cuu, ville de Hué) ; Tran Thi Huong (née en 1982, résidant dans le quartier de Huong Vinh, ville de Hué) ; Truong Thi Thanh Huyen (née en 1989, résidant dans le quartier d'An Cuu, ville de Hué) et Nguyen Thi Trang (née en 1980, résidant dans le quartier de Thuan Loc, ville de Hué).

Chung, Huong, Huyen et Trang au moment de leur poursuite et de leur arrestation. (Photo : CACC)

Selon les premiers éléments de l'enquête de police, depuis mai 2023, les quatre personnes susmentionnées se sont entendues pour créer une société sans siège social et sans commerce de biens ou de services, dans le seul but d'acheter et de vendre illégalement plus de 1 000 factures d'un montant supérieur à 3 milliards de VND à près de 200 entreprises et sociétés situées dans la province de Thua Thien-Hue, afin d'engranger un profit illégal d'environ 200 millions de VND.

Actuellement, la police de la ville de Huong Thuy a décidé de poursuivre l'affaire, de poursuivre les accusés et de détenir temporairement 4 individus pour le crime d'« impression, émission, achat et vente illégaux de factures et de documents destinés à la collecte du budget de l'État » afin de poursuivre l'enquête et le traitement conformément aux dispositions légales.

En août 2021, le département de la police économique de la province de Thua Thien-Hue a émis une décision de poursuites pénales contre Nguyen Dinh Quy (37 ans, domicilié rue Dang Dung, quartier Dong Ba, ville de Hué, province de Thua Thien-Hue) pour « délit de facturation » commis au sein de l'entreprise privée Minh Quang et de la société à responsabilité limitée 129 LLC. M. Quy est le propriétaire de l'entreprise privée Minh Quang et le gérant de la société à responsabilité limitée 129 LLC, toutes deux situées dans la province de Thua Thien-Hue.

Selon le département de police économique de la police provinciale de Thua Thien-Hue, en 2016, Nguyen Dinh Quy a créé l'entreprise privée Minh Quang, dont le siège social se trouve dans la commune de Binh Thanh (ville de Huong Tra, Thua Thien-Hue), opérant dans le domaine du sciage, de la coupe, du rabotage du bois de forêt plantée et de la préservation du bois.

En mars 2018, Quy a utilisé la carte d'identité de son père biologique pour continuer à créer et à exploiter la société 129 LLC, dont le siège social se trouve dans le quartier d'An Tay, dans la ville de Hué.

Au cours de la période allant de mai 2016 à décembre 2019, Quy a profité de sa position de propriétaire de Minh Quang Enterprise et d'exploitant de 129 LLC pour acheter et vendre illégalement 116 factures à valeur ajoutée pré-imprimées à 19 entreprises de la région pour une valeur totale de 17 milliards de VND.

NGUYEN VUONG

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