Le 3 février, le département de police d'enquête de la ville de Dien Ban (province de Quang Nam ) a émis un ordre de détention temporaire de Nguyen Kim Long (43 ans, résidant dans le groupe 8, quartier Sai Dong, district de Long Bien, Hanoi ; résidant temporairement dans le quartier Dien Minh, ville de Dien Ban) pour enquêter sur le crime d'usure dans les transactions civiles.
La police a lu l'ordre de détention d'urgence visant Nguyen Kim Long. (Photo : Police de Quang Nam)
Auparavant, en juillet 2023, Long avait quitté Hanoï pour s'installer à Dien Ban et avait loué une maison. Sans emploi stable, il fréquentait les marchés et les petits commerçants pour se faire des connaissances.
Constatant que Long affichait un comportement suspect, signe de pratiques de prêt usuraires, la police a concentré ses efforts, recueilli des informations et enquêté sur les soupçons qui l'entouraient.
Après vérification, le 30 janvier 2024, le service d'enquêtes criminelles de la police de Dien Ban a émis un mandat de détention d'urgence et perquisitionné le domicile de Long, situé dans le quartier résidentiel Trung Phu 1, arrondissement de Dien Minh. Sur place, la police a saisi de nombreux registres et documents contenant des informations révélant des pratiques de prêt usuraire.
Lors de son interrogatoire par l'agence d'enquête, Long a avoué avoir prêté de l'argent à près de 100 personnes depuis juillet 2023, en leur facturant des taux d'intérêt annuels allant de 108 % à 432 %, payables par mensualités. Le montant des profits illicites qu'il a ainsi engrangés s'élève à plusieurs centaines de millions de dongs.
La plupart des emprunteurs de Long étaient de petits commerçants et vendeurs dans les communes et les quartiers de la ville de Dien Ban et de la ville de Hoi An (province de Quang Nam).
Actuellement, les services d'enquête ont placé Nguyen Kim Long en détention provisoire, tout en rassemblant les documents et les preuves afin de les traiter conformément à la réglementation en vigueur.
Auparavant, le 2 février, l'Agence de sécurité des enquêtes de la police de la province de Quang Nam avait poursuivi 47 accusés pour enquête sur l'acte de prêter à des taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles.
Les 47 accusés inculpés cette fois-ci font partie de la phase 2 d'une affaire de prêts usuraires à grande échelle impliquant plus de 20 000 milliards de VND, qui a été enquêtée et démantelée en juillet 2023 par la police provinciale de Quang Nam en coordination avec les départements du ministère de la Sécurité publique et les forces de police locales.
Selon les enquêteurs, ce réseau de prêts usuraires a facilité l'octroi de prêts à plus d'un million de personnes à travers le pays via des applications mobiles, en facturant des taux d'intérêt dépassant 2 300 % par an.
Les premières investigations indiquent que le montant des prêts usuraires a atteint plus de 20 000 milliards de VND, avec des profits illicites dépassant 8 000 milliards de VND ; et que le blanchiment d’argent et le transfert illégal de profits illicites hors du Vietnam ont dépassé 5 000 milliards de VND.
UNIFIÉ
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