L'Agence d'enquête de la police ( Ministère de la Sécurité publique ) a mis au jour des irrégularités dans l'investissement et la mise en œuvre du projet de réservoir d'eau de Ban Mong dans la province de Nghe An (investi par le Conseil de gestion des investissements et de la construction 4 - Conseil 4 sous l'égide du Ministère de l'Agriculture et du Développement rural), qui ont entraîné des retards, de multiples ajustements de l'investissement total et un gaspillage important des fonds du budget de l'État.

Sur la base des résultats de l'enquête et du recueil de documents et de preuves, le 31 octobre 2024, l'organisme d'enquête a ouvert une procédure pénale pour « violation des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves » et « violation des règles d'appel d'offres ayant entraîné des conséquences graves » au sein du Département 4 du Ministère de l'Agriculture et du Développement rural, de la société Hoang Dan Investment and Construction Co., Ltd. (Hoang Dan Company) et des unités apparentées ; parallèlement, des poursuites et des mesures préventives ont été engagées à l'encontre de huit prévenus, dont :

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Les accusés ont été poursuivis dans cette affaire. Photo : Ministère de la Sécurité publique

Nguyen Van Dan, directeur de la société Hoang Dan, est accusé de « violation des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves » et de « violation des règles d’appel d’offres ayant entraîné des conséquences graves », comme stipulé dans les articles 221 et 222 du Code pénal ;

Hoang Xuan Thinh, ancien directeur adjoint du département 4 ; Nguyen Vinh Hoang, chef du département de la planification et de l'évaluation du département 4 ; Duong Chi Thanh, agent du département de la gestion de la construction du département 4 ; Vu Dinh Thinh, directeur adjoint de la société Hoang Dan, sont accusés de « violation des règlements sur les appels d'offres ayant entraîné des conséquences graves », comme stipulé à l'article 222 du Code pénal ;

Vu Thi Kim Lien, comptable en chef de la société Hoang Dan ; Bui Cao Nguyen, comptable de la société Hoang Dan ; et Nguyen Van Giap, ancien directeur de la société Sao Vang, sont accusés de « violation des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves », comme stipulé à l'article 221 du Code pénal.

Après l'approbation de la demande par le Parquet populaire suprême, l'organisme d'enquête s'est coordonné avec le Parquet populaire suprême pour signifier les documents de procédure susmentionnés conformément à la loi.

Actuellement, l'agence d'enquête concentre ses ressources et élargit l'enquête afin de clarifier les violations commises par les accusés et les personnes liées à la société Hoang Dan, aux entrepreneurs, aux entreprises de construction et aux agences de gestion de l'État, en vue de proposer un traitement conforme à la loi ; parallèlement, elle enquête et vérifie en vue de recouvrer intégralement les actifs.