L'exploitant d'un réseau de contrebande d'or de 6 tonnes est condamné à une peine de prison de 17 à 18 ans

Le représentant du Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville a proposé de condamner l'accusé Nguyen Thi Minh Phung, l'opérateur du réseau de commerce de lingots d'or importés du Cambodge au Vietnam, à 17-18 ans de prison pour « contrebande ».

L'accusé Nguyen Thi Minh Phung (à droite) au procès

Dans l'après-midi du 17 juillet, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a continué de juger l'accusé Nguyen Thi Minh Phung (né en 1981, originaire de Binh Dinh) et 23 complices pour le crime de « contrebande ».

Scène du tribunal dans l'après-midi du 17 juillet

Les représentants du Parquet populaire de Hô-Chi-Minh-Ville ont inculpé et proposé des peines à l'encontre des accusés. Au vu du dossier et des interrogatoires, le Parquet a estimé qu'il existait des éléments suffisants pour conclure au bien-fondé des accusations de contrebande portées contre 24 accusés, visant les personnes concernées et les crimes visés.

Selon l'acte d'accusation, en 2022, Phung exploitait une ligne de négoce de lingots d'or importés du Cambodge vers le Vietnam, opérant en étroite collaboration depuis l'achat jusqu'à la consommation, en passant par le transport. Phung recevait les demandes des clients nationaux et contactait des personnes au Cambodge pour passer commande.

Phung a chargé Nguyen Thi Ngoc Giau (née en 1980, originaire de Tay Ninh ) d'organiser le transport d'argent et d'or à travers la frontière. Le groupe de Giau a caché de l'or sous le plancher d'un véhicule à trois roues transportant de la glace pour le transporter à travers la frontière. Du 3 août 2022 au 28 septembre 2022, Phung a fait passer en contrebande 4 830 kg de lingots d'or, d'une valeur de 6 644 milliards de VND, réalisant un bénéfice de 17,6 milliards de VND. Sur ce total, Phung a collecté 2,4 milliards de VND, Giau 13,8 milliards de VND et 20 autres accusés se sont partagé le reste. Un réseau de contrebande similaire dirigé par Nguyen Thi Kim Phuong (née en 1985, sœur cadette de Giau) a fait passer en contrebande 1 320 kg de lingots d'or, d'une valeur de plus de 1 800 milliards de VND.

Les représentants du Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville ont inculpé et proposé des peines pour les accusés.

Le représentant du parquet a déclaré que les accusés étaient tous bien informés et connaissaient la loi, mais qu'à des fins lucratives, ils avaient participé au trafic d'or en se voyant confier des missions et des rôles spécifiques. Ils ont introduit clandestinement une importante quantité d'or, plus de six tonnes, d'une valeur de plus de 8 000 milliards de dongs, ce qui a eu des répercussions négatives sur la stabilité du marché de l'or et a affecté la gestion de ce secteur par l'État.

Le Parquet populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a alors proposé de condamner les meneuses : Nguyen Thi Minh Phung à 17-18 ans de prison, Nguyen Thi Kim Phuong à 15-16 ans de prison et Nguyen Thi Ngoc Giau à 17-18 ans de prison. Les autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 5 ans de prison à 14 ans de prison, tous pour « contrebande ».

En ce qui concerne la responsabilité civile, il est proposé d'ordonner aux accusés de restituer tous les profits illégaux; de confisquer l'argent et l'or saisis lors de la perquisition liée au crime et le montant d'argent versé pour remédier aux conséquences; de continuer à maintenir la saisie et le gel des avoirs dans l'affaire pour assurer l'exécution du jugement.

Saisie d'une série d'actifs du propriétaire de la boutique d'or de Phuc Hang

Dans cette affaire, Mme Dang Thi Thanh Hang (propriétaire de la boutique d'or de Phuc Hang) a acheté 293 kg d'or de contrebande à Phung, pour une valeur totale de près de 400 milliards de dongs. Le 26 septembre 2022, Mme Hang a quitté le pays, ce qui a conduit la police d'enquête du ministère de la Sécurité publique à l'arrêter. Le 25 janvier, la police d'enquête a décidé de suspendre temporairement l'enquête concernant Mme Hang et de la prendre en charge dès son arrestation.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a saisi une série de biens immobiliers appartenant à Mme Hang dans les districts de Hoan Kiem, Tay Ho, Hai Ba Trung ( Hanoï ), Tan Binh, 3e et 5e districts (Hô-Chi-Minh-Ville) ; elle a gelé 430 millions de VND sur le compte de Mme Hang et empêché les transactions et les transferts de nombreux autres biens immobiliers. De plus, le ministère de la Sécurité publique a émis une dépêche officielle pour empêcher les transactions et les transferts de trois biens immobiliers dans le district de Long Bien (Hanoï) appartenant au défendeur Dang Nam Trung (le frère cadet de Mme Hang).

THANH CHUNG

Source: https://www.sggp.org.vn/nguoi-dieu-hanh-duong-day-nhap-lau-6-tan-vang-bi-de-nghi-17-18-nam-tu-post749784.html