Simultanément, le C03 (Département des enquêtes criminelles) a également émis une décision de poursuites et de détention provisoire à l'encontre de Mme Tran Tuyet Mai (photo), présidente du conseil d'administration et directrice générale de la société Hai Ha Water and Land Transport Company Limited, pour les délits de « violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État ayant entraîné des pertes et un gaspillage » et de « violation des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves ». Pour les mêmes délits, le C03 a également poursuivi Mme Le Thi Hue, chef comptable de Hai Ha Water and Land Transport Company Limited, et lui a imposé une interdiction de voyager. Le C03 a également poursuivi et placé en détention provisoire Mme Nguyen Thi Ngoc Anh, directrice du département des affaires générales de Hai Ha Water and Land Transport Company Limited, pour le délit de « violation des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves ».
Au cours de l'enquête sur les violations commises dans le secteur pétrolier de la Hai Ha Water and Land Transport Company Limited, C03 a simultanément mené des perquisitions urgentes dans cinq endroits, notamment des bureaux, des installations de stockage de pétrole et des résidences de personnes liées dans la province de Thai Binh et à Hanoï.
Initialement, C03 a déterminé que Mme Mai avait donné pour instruction à son personnel de ne pas déposer l'allocation du fonds de stabilisation des prix sur le compte de dépôt désigné comme requis, et avait utilisé le fonds de stabilisation des prix en violation de la loi, entraînant une perte d'actifs de l'État de plus de 317 milliards de VND.
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