Pourquoi le tribunal a-t-il renvoyé le dossier du directeur et de ses subordonnés pour détournement de plus de 34 milliards de VND ?

Français L'après-midi du 15 novembre, après plusieurs jours de délibération, le Tribunal populaire de la province de Thua Thien - Hue a annoncé le retour du dossier de l'affaire de "détournement d'actifs" survenue à la Société par actions de mécanique et de construction 878 (adresse : 31 Ly Dao Thanh, quartier de Phu Bai, ville de Huong Thuy, province de Thua Thien - Hue) avec les accusés traduits en justice, y compris Le Huu Tien (ancien directeur), Tran Viet Hung (ancien directeur adjoint), Truong Van Huy (ancien chef du département des équipements et des matériaux) et Le Van Tuan (ancien chef comptable) de la société.

La décision du Tribunal populaire de la province de Thua Thien-Huê de renvoyer le dossier vise à permettre au Parquet populaire de la province de Thua Thien-Huê de clarifier les responsabilités pénales et civiles des autres personnes impliquées dans l'affaire. Parallèlement, le Parquet populaire de la province de Thua Thien-Huê a organisé une confrontation entre les personnes impliquées afin de déterminer le montant des fonds détournés par les accusés et de prendre des mesures pour les recouvrer.

Les accusés au procès. (Photo : Ngoc Sang)

En février 2023, l'Agence de police judiciaire de la province de Thua Thien-Huê avait décidé d'engager des poursuites, de poursuivre les accusés et de placer en détention provisoire les quatre personnes susmentionnées. Les 7 et 8 novembre, le Tribunal populaire de la province de Thua Thien-Huê a ouvert un procès en première instance pour détournement de fonds et fraude fiscale commis au sein de la société par actions 878 Mechanical and Construction, contre les quatre accusés Tien, Hung, Huy et Tuan.

Selon le dossier, la société par actions 878 Mechanical and Construction est membre de la société par actions Railway Construction Corporation (adresse 33 Lang Ha, quartier O Cho Dua, district de Dong Da, ville de Hanoi ).

Avant le 31 décembre 2017, Railway Construction Corporation détenait 100 % du capital public. Depuis le 4 avril 2018, par voie d'actionnariat, cette entreprise a cédé 100 % de son capital public.

Avant le 31 décembre 2015, Railway Construction Corporation Joint Stock Company détenait 51,44 % du capital social de Mechanical and Construction Joint Stock Company 878. Du 31 décembre 2016 à aujourd'hui, Railway Construction Corporation Joint Stock Company détenait 61,34 % du capital social de Mechanical and Construction Joint Stock Company 878.

Le Huu Tien (né en 1959) est autorisé à représenter le capital de Railway Construction Corporation auprès de la société par actions de construction et d'ingénierie mécanique 878, occupant le poste de président du conseil d'administration et de directeur de la société par actions de construction et d'ingénierie mécanique 878.

Le Van Tuan (né en 1976) occupe le poste de chef adjoint du département des finances et de la comptabilité et de chef comptable, Tran Viet Hung (né en 1969) occupe le poste de directeur adjoint et Truong Van Huy (né en 1970) occupe le poste de chef adjoint du département des équipements et des matériaux de la société par actions mécanique et de construction 878.

Au cours de la période d'août 2016 à mai 2018, Le Huu Tien a signé des contrats avec 1 entreprise de construction à Ho Chi Minh-Ville et 1 entreprise de construction dans la province de Quang Ngai .

Le Huu Tien a informé et dirigé ses subordonnés lors des réunions de la société par actions mécanique et de construction 878 pour acheter des factures à valeur ajoutée et créer de faux relevés de paiement pour retirer de l'argent de cette entreprise afin de payer l'entrepreneur ci-dessus.

Le Van Tuan et Tran Viet Hung ont découvert des entreprises vendant des factures. Ils ont ensuite établi et signé de faux contrats de construction et de réception afin de légaliser des documents. Ils ont également signé 21 autorisations de paiement de la société par actions 878 Mechanical and Construction à des entreprises vendant des factures qui n'avaient pas exécuté de travaux, s'appropriant ainsi un total de 34 729 848 000 VND.

En plus du crime ci-dessus, Le Huu Tien a également utilisé 15 factures à valeur ajoutée illégales (fausses factures) pour faire des déclarations fiscales dans le but de déduire la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés pour la société par actions mécanique et de construction 878, causant ainsi un préjudice à l'État d'un montant d'impôt de 7 693 004 234 VND.

NGUYEN VUONG

Source : https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html