Le 15 novembre après-midi, après plusieurs jours de délibérations, le tribunal populaire provincial de Thua Thien Hue a annoncé le renvoi du dossier relatif à l'affaire de « détournement de fonds » survenue au sein de la société par actions de construction et de génie mécanique 878 (située au 31, rue Ly Dao Thanh, quartier Phu Bai, ville de Huong Thuy, province de Thua Thien Hue). Parmi les accusés figuraient Le Huu Tien (ancien directeur), Tran Viet Hung (ancien directeur adjoint), Truong Van Huy (ancien chef du département des équipements et matériaux) et Le Van Tuan (ancien chef comptable) de cette société.
Le tribunal populaire provincial de Thua Thien Hue a renvoyé le dossier afin de permettre au parquet populaire provincial de Thua Thien Hue d'établir les responsabilités pénales et civiles des autres personnes impliquées. Parallèlement, ce renvoi permet au parquet d'organiser des confrontations entre les parties concernées afin de déterminer le montant des sommes détournées par les accusés et d'engager les démarches nécessaires à leur recouvrement.
Les accusés lors du procès. (Photo : Ngoc Sang)
En février 2023, le département de police judiciaire de la province de Thua Thien Hue avait émis une décision d'ouverture d'une procédure pénale, de mise en examen des accusés et de placement en détention provisoire des quatre personnes susmentionnées. Les 7 et 8 novembre, le tribunal populaire provincial de Thua Thien Hue a tenu une audience de première instance pour « détournement de fonds » et « fraude fiscale » au sein de la société par actions de construction et d'ingénierie mécanique 878, à l'encontre des quatre accusés, Tien, Hung, Huy et Tuan.
Selon le dossier, la société par actions de construction et d'ingénierie mécanique 878 est membre de la Vietnam Railway Construction Corporation (adresse : 33 rue Lang Ha, quartier O Cho Dua, district de Dong Da, Hanoi ).
Avant le 31 décembre 2017, la Société vietnamienne de construction ferroviaire était détenue à 100 % par l'État. Depuis le 4 avril 2018, et dans le cadre d'un processus de privatisation, l'entreprise a cédé la totalité de son capital détenu par l'État.
Avant le 31 décembre 2015, la Vietnam Railway Construction Corporation détenait 51,44 % du capital social de la société de construction et d'ingénierie mécanique n° 878. Depuis le 31 décembre 2016, elle détient 61,34 % de ce capital.
Le Huu Tien (né en 1959) est autorisé à représenter la participation au capital de la Vietnam Railway Construction Corporation dans la Construction and Mechanical Engineering Company 878, occupant le poste de président du conseil d'administration et de directeur de la Construction and Mechanical Engineering Company 878.
Le Van Tuan (né en 1976) occupe le poste de chef adjoint du département des finances et de la comptabilité et de comptable en chef ; Tran Viet Hung (né en 1969) occupe le poste de directeur adjoint ; et Truong Van Huy (né en 1970) occupe le poste de chef adjoint du département des matériaux et des équipements de la société par actions de construction et d'ingénierie mécanique 878.
Entre août 2016 et mai 2018, Le Huu Tien a signé des contrats avec une entreprise de construction à Hô Chi Minh-Ville et une autre dans la province de Quang Ngai .
Le Huu Tien a donné des instructions et a dirigé ses subordonnés lors de réunions de la société par actions de construction et d'ingénierie mécanique 878 pour acheter des factures de taxe sur la valeur ajoutée et créer des documents de paiement fictifs pour retirer de l'argent de la société afin de payer le contrat susmentionné.
Le Van Tuan et Tran Viet Hung étaient chargés de repérer les entreprises vendant de fausses factures. Par la suite, Le Van Tuan, Tran Viet Hung et Truong Van Huy ont fabriqué et signé de faux contrats de construction et de réception afin de légitimer les documents, et ont signé 21 ordres de paiement de la part de la Société par actions de construction et de génie mécanique 878 à des entreprises vendant de fausses factures et n'ayant en réalité jamais réalisé les travaux de construction, détournant ainsi un total de 34 729 848 000 VND de la Société par actions de construction et de génie mécanique 878.
En plus des actes criminels susmentionnés, Le Huu Tien a également utilisé 15 factures de taxe sur la valeur ajoutée illégales (factures fictives) pour déclarer des impôts dans le but de déduire la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés pour la société de construction et d'ingénierie mécanique 878, causant une perte de 7 693 004 234 VND de recettes fiscales pour l'État.
Source : https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html
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