当局によると、カンボジア、スヴァイリエン州バベット市キムサ2地区11B棟および13棟を拠点とするグループは、ベトナム国内在住のベトナム国民を標的とし、DOJIを偽造したコンテンツを含む、多くの大手ブランドや企業を偽造したプロジェクトへの投資を呼びかけていた。事案の重大性を考慮し、刑事警察は公安省幹部に対し特別捜査を開始するよう報告した。
コンピューターおよび通信ネットワーク詐欺師がベトナムの多くの被害者を騙し取ったカンボジアの建物の内部。
2025年11月17日、捜査期間を経て、公安省の指示の下、ベトナム当局はカンボジア当局および地元警察と連携し、専門的な措置を同時に講じた。初期の成果として、カンボジア側は多数の被疑者を逮捕し、証拠品（コンピューター、携帯電話）を押収した後、モックバイ国境検問所で引き渡した。同時に、ベトナム側は入国手続き中の被疑者を拘束し、逮捕する準備を整えた。
刑事警察局は初期データに基づき、全国で約500人の被害者から約1400億ドンを横領した容疑者を特定しました。捜査機関は立件手続きを開始し、32人の被告人を「コンピュータネットワーク、電気通信ネットワーク、電子的手段を用いて財産を横領した」罪で起訴しました。捜査範囲を拡大し、マネーロンダリング、人身売買、銀行口座の売買といった関連行為の解明を進めています。
手口としては、このグループは巧妙な詐欺シナリオを構築し、役割分担を明確にしています。ソーシャルメディアアカウントを利用して「成功した男性」のイメージを作り上げ、被害者（通常は経済的に恵まれた独身、離婚経験、または家庭に不満を持つ女性）と知り合い、口説き落とします。信頼関係を築いた後は、高金利（例えば月6%）を約束して被害者を「投資」や「貯蓄」に誘い込み、毎日利息を支払ってさらに預金をさせようとします。
被疑者は、ユーザーを欺くためにブランド名に類似したウェブサイトやリンクを作成し（公開情報には、dojiland.dojilb.com といったドメイン名の例が含まれています）、類似した名前の銀行口座を利用して信頼性を高めました。また、偽のアプリ（「貯蓄預金」アプリと称し、 DOJIと表記）をダウンロードするようユーザーに指示し、「カスタマーケア」や「利息引き出し」機能を装って送金を促しました。預金額が高額になると（説明によると数億ドン程度）、グループは「税金の支払い」「不正資金の確認」などの理由を挙げて出金をロック／ブロックし始め、被害者にさらなる支払いを強いました。支払いが不可能になると、アカウントをロックしました。
刑事警察局は次のように発表した: この事件の被害者は誰でも捜査官のトリウ・クオック・ヴィエット中佐に連絡するよう要請される - 電話: 0971 521 981。
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出典: https://doji.vn/cuc-canh-sat-hinh-su-bo-cong-an-thong-tin-ve-duong-day-lua-dao-tai-campuchia-gia-mao-tap-doan-doji/
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