リエンヴィエットポストバンクは、数十億ドン相当の多くの詐欺事件を継続的に防止しています。

[広告1]

警察を装う犯罪者

2023年5月5日、ダクラク銀行（Lienvietpostbank Dak Lak）は、66歳の顧客T.Th.Hさんから、4億ドン超の貯蓄口座3つを満期前に解約したいという依頼を受けました。顧客の困惑と不安に気づいた銀行職員は、顧客の利益を守るために貯蓄を保有し続けるよう助言しました。何時間にもわたる分析と説得の後、顧客は「危うく」大規模詐欺の被害に遭うところだったと気づきました。顧客T.Th.Hさんは、警察官、検査官、大臣を装った複数の人物から、異なる電話番号を使って連絡を受け、自身が関与していたマネーロンダリング事件の汚名を晴らすために金銭を要求されたと述べています。詐欺の最中、犯人は彼女に、いかなる情報も誰にも漏らさず、プライベートな会話のためにホテルの部屋を借りるよう指示しました。迅速かつ断固たる対応により、ダクラク銀行は顧客のために約5億ドンの資金を守ることに成功しました。

いつもの被害者は誰ですか？

警察官を装った多くの詐欺事件に共通するのは、詐欺師が高齢者、女性、騙されやすい人、法律の知識が不足している人をターゲットにしていることが多いという点です。

また5月には、リエンビエトポスト銀行タイビン支店がタイビン省警察と連携し、電話詐欺を阻止することに成功した。5月8日、MVN氏（タイビン市ブーフック村出身）はリエンビエトポスト銀行タイビン支店を訪れ、合計5億3,500万ドンの貯蓄通帳4冊の早期引出しを申請した。取引中、彼は不安そうにしたり、他の銀行の口座に送金できるよう銀行員に取引を早く終わらせるよう絶えず促したりするなど、異常な行動を示した。説明と説得の後、MVN氏は、麻薬密売とマネーロンダリング組織の嫌疑を晴らすため、その日の午後5時までに送金するよう、タイビン省警察官のトゥアン・アンを名乗る人物から繰り返し脅迫されていたことを打ち明けた。支店幹部は直ちにタイビン省警察に連絡し、情報の確認を調整した。警察と協力した後、MVN氏は落ち着きを取り戻し、貯蓄口座の閉鎖に関連するすべての取引を停止しました。

1日も経たないうちに、クアンナム省バクチャミー郡のリエンヴィエットポストバンクで全く同じシナリオの詐欺事件が発生しました。2023年5月9日、フイン・T・トウさんは2億2000万ドンを送金するために銀行に行きました。彼女は怪しい手書きのメモを数枚持参し、窓口係員の質問に一貫性がなくためらいがちに答えました。彼女が詐欺に遭っていると疑い、銀行員は巧妙な詐欺について彼女にアドバイスし、彼女の家族に連絡して情報を確認しました。トウさんの家族が到着すると、彼女が2億2000万ドンを見知らぬ人に送金しようとしているのを見てショックを受けました。この人物は警察官を名乗り、トウさんがマネーロンダリングに関与していると言って、彼女に送金を要求しました。

Lienvietpostbank は警戒を強化し、犯罪と闘います。

顧客の権利を守るため、Lienvietpostbankの全国の支店は、資産の不正流用を目的とした詐欺やなりすましの多数の事例に対し、継続的に警告を発し、未然に防いでいます。政府関係者や警察官を名乗る人物から、事件の通報や捜査依頼の電話を受けた場合、Lienvietpostbankは、以下の対応を推奨しています。