タインホア省警察捜査局の初期捜査結果によると、カオ・トゥイ・チンは2021年に不動産の仲介、投資、売買に関与したが、損失を被った。
チン氏は、家族や他者による発覚を恐れ、2021年10月から、タインホア省の部署や機関の幹部との繋がりについて虚偽の情報を流布し始めた。彼女は、プロジェクトの土地使用権に入札し、市場価格よりも低い価格で多数の土地を購入できる権限を持っていると主張し、人々の信頼を得て資金を受け取っていた。
その後、チン氏は土地の競売に参加するために多くの人々から金銭を受け取ったが、実際は彼らの資産を横領する詐欺だった。
チン容疑者は2021年10月から2022年7月まで、省内のさまざまなプロジェクトの土地使用権入札の保証金を受け取り、17人から740億ドン以上を横領する詐欺行為を行った。
収集された証拠に基づき、2023年5月4日、タインホア省捜査警察局は刑事事件を開始し、カオ・トゥイ・チンを「財産の不正流用」の罪で起訴する決定を下した。
カオ・トゥイ・チンさんは36か月未満の幼い子供を育てているため、捜査警察庁は予防措置として保釈を申請した。
捜査中、カオ・トゥイ・チンは保釈対象者としての義務を繰り返し違反した。
被告人の犯罪の極めて重大性と深刻さを考慮し、2024年6月25日、タインホア省捜査警察局は、捜査と厳格な法的手続きのために被告人を拘留するための逮捕状を発行しました。
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