タインホア省警察捜査局の初期捜査結果によると、カオ・トゥイ・チンは2021年に不動産の仲介、投資、売買に関与したが、損失を被った。
家族や周囲の人々に発覚することを恐れたチンは、2021年10月から、タインホア省の各部署や機関の幹部とのつながりについて虚偽の情報を流し始めた。彼女は、プロジェクトの土地使用権に入札できる能力があり、市場価格よりも安い価格で多数の土地を購入できると主張し、人々の信頼を得て金銭を騙し取った。
その後、チンは土地競売に参加するため多くの人々から金銭を受け取ったが、実際にはそれは彼らの資産を横領するための詐欺だった。
チンは2021年10月から2022年7月にかけて、同省内の様々なプロジェクトにおける土地使用権の入札の保証金を受け取ることで、17人から740億ベトナムドン以上を不正に流用した。
収集された証拠に基づき、2023年5月4日、タインホア省捜査警察局は、カオ・トゥイ・チンを「財産の不正流用」の罪で刑事事件として立件し、起訴する決定を下した。
彼女が36ヶ月未満の幼い子供を育てていることから、捜査警察はカオ・トゥイ・チンに対し、予防措置として保釈を申請した。
捜査中、カオ・トゥイ・チンは保釈対象者としての義務を繰り返し違反した。
被告人の犯罪の極めて重大な性質と深刻さを考慮し、2024年6月25日、タインホア省捜査警察局は、被告人を拘留し、捜査および厳格な法的手続きを行うための逮捕状を発行した。
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