当局はTikTokerのミスター・ピップスの詐欺事件で246kgの純金と31台のスーパーカーを押収した。

12月10日午後、ハノイ市警察は、数兆ドンに及ぶ大規模なオンライン詐欺事件の詳細を公式に発表した。事件は、容疑者フォー・ドゥック・ナム（1994年生まれ、 バリア・ブンタウ省在住、TikTokerのミスター・ピップスとして知られる）に関連するものだった。

捜査によると、ナムは2021年以降、レ・カック・ゴ（1990年生まれ、 ハノイ市バク・トゥ・リエム区在住）と共に、プノンペン（カンボジア）に事務所を持つトルコ国籍の人物と共謀していた。このグループはベトナムで7人の人物を指導し、ホーチミン市、ハノイ、その他複数の省・市に本社を置く多数の「ダミー会社」を設立していた。

容疑者たちは、ホーチミン市にフロント企業として会社を設立し、ベトナム国内に約44の事務所（ハノイに24、その他の省・市に20の事務所を含む）を構えていた。この会社は証券業や金融業の登録はされていなかったが、外国為替取引やデリバティブ取引に従事する従業員を募集していた。

TikTokerのMr. Pips（Phó Đức Nam）は、贅沢なライフスタイルを紹介したり、お金を稼ぐ方法を教える動画で有名で、TikTokとYouTubeで数十万人のフォロワーを抱えています。

毎日、約1,000人の従業員が午前8時から午後9時まで勤務していました。犯人は英語インターフェースを備えた5つのウェブサイトを作成・管理し、参加者に信頼できる国際取引所で取引していると信じ込ませることで、投資家の信頼を築き上げていました。

これらのウェブサイトは基本的にプログラムされており、管理者の銀行口座にリンクされています。各取引所は、世界中で人気の外国為替および株式取引プラットフォームであるMetaTrader 4およびMetaTrader 5に接続しています。

犯人は社内の従業員を募集し、様々な部門（経理、人事、IT、営業、カスタマーサービスなど）に配置しました。これらの部門は連携し、ZaloやTelegramなどを通じて顧客とやり取りしながら、詐欺行為や資産の横領を行っていました。

このグループの手口は、顧客の信頼を得るために虚偽の情報を提供し、犯人が指定した口座に送金させ、その後資金を横領することでした。当初、ナムとその共犯者は、少額の資金を複数回取引するよう顧客に誘い込み、後で引き出せる利息を約束しました。

その後、様々な手口を用いて顧客を誘導し、取引資金を増やすよう促します。投資家が損失を出し、口座の資金をすべて失った場合でも、詐欺師は顧客の信頼を維持するために虚偽の情報を提供し、損失を「回復」するためにさらなる資金を送金するよう促します。顧客が経済的に自立できなくなると、詐欺グループはすべての連絡を遮断し、すべての資金を差し押さえます。

10月25日、ハノイ警察は公安省の各部署と連携し、この国際詐欺組織に関与した数十人を逮捕するための部隊を組織した。

捜査当局は現在までに全国で2,661人の被害者を特定しており、同時に警察は容疑者の多数の資産を押収・凍結しており、その価値は推定5兆2,000億ドン以上に上る。

具体的には、口座に3,160億ドン相当の現金、90億ドン相当の債券、2,000億ドン相当の貯蓄口座、そして690億ドン相当の現金が押収されました。さらに、230万米ドル、SJC金塊890本、純金246キログラム、スーパーカー31台、高級バイク7台、有名ブランドの腕時計59点（総額約3,000億ドン）、金やダイヤモンドをちりばめた宝飾品84点が押収されました。さらに、当局は125件の不動産取引を凍結しました。

現在、警察捜査局は、財産の不正流用、マネーロンダリング、犯罪の報告義務違反、他人の犯罪により得た財産の隠匿及び受領について刑事訴訟を開始する決定を下しています。

同時に、捜査機関は、詐欺および財産横領の罪で起訴された26人の被告、マネーロンダリングの罪で起訴された3人の被告、犯罪の報告を怠った罪で起訴された1人の被告、犯罪行為で得た財産を隠匿した罪で起訴された1人の被告を含む、31人に対する刑事訴訟を起こした。

ミン・チュー

出典: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html