23 czerwca Biuro Śledcze Policji w Ho Chi Minh wszczęło postępowanie karne, oskarżyło i zakazało podróżowania 43-letniemu Pham Van Tamowi, zamieszkałemu w Dzielnicy 11, byłemu przewodniczącemu zarządu spółki akcyjnej Asanzo Group Joint Stock Company (w skrócie Asanzo Company) oraz oskarżonemu Pham Xuan Tinh (prawnikowi przedstawicielowi i dyrektorowi generalnemu Asanzo Company) za przestępstwo unikania płacenia podatków.
Pan Pham Van Tam
Organ śledczy ustalił, że oskarżony Pham Van Tam nakazał Pham Xuan Tinh, przedstawicielowi prawnemu i dyrektorowi Asanzo Group Joint Stock Company, podpisanie umów wstępnych z Viet Tai Investment and Trading Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited oraz Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. W związku z tym nie wystawiono żadnych faktur, a przychody ze sprzedaży Asanzo Refrigeration Company Limited, należącej do Asanzo Group Joint Stock Company, nie zostały ujęte w księgach rachunkowych. Nielegalne faktury zostały wykorzystane do rozliczenia towarów i surowców w operacjach generujących zobowiązania podatkowe, w celu uniknięcia zapłaty ponad 15,7 miliarda VND.
Wcześniej, w 2019 roku, Urząd Skarbowy miasta Ho Chi Minh podjął decyzję o przekazaniu akt sprawy Asanzo Company do Departamentu Policji miasta Ho Chi Minh z powodu podejrzenia działalności przestępczej w celu wszczęcia postępowania karnego. Organy podatkowe wydały również decyzję o nałożeniu na Asanzo Company zaległych podatków i kar na łączną kwotę 68,57 mld VND.
Zgodnie z ustaleniami kontroli podatkowej, od 2016 r. do lipca 2019 r. firma Asanzo naruszyła szereg przepisów dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, fakturowania oraz nie składała deklaracji podatku akcyzowego.
Ponadto firma Asanzo Company nie odnotowała w swoich księgach rachunkowych faktu, że w przypadku podzespołów klimatyzatora zakupionych od Viet Tai Investment and Trading Co., Ltd., An Thien Investment and Production Co., Ltd. i Tran Thoan Import-Export Investment Co., Ltd. przetwarzanie części z nich (jednostek skraplacza i parownika) zostało zlecone na zewnątrz, podczas gdy pozostałe części zostały wyprodukowane i zmontowane w gotowe klimatyzatory opatrzone etykietą Asanzo i opakowaniowe z nadrukowaną marką Asanzo.
Następnie produkt sprzedawano przedsiębiorstwom w ramach systemu firmowego Asanzo, wykorzystując faktury wejściowe fałszywie oznaczone jako klimatyzatory (błędnie stwierdzające, że są to komponenty klimatyzatora) w celu rozliczenia towarów i wejść w skład produktu, unikając w ten sposób płacenia podatku akcyzowego.
W sierpniu 2020 r. wyniki śledztwa Agencji Śledczej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (C03) przesłane do Generalnego Departamentu Celnego stwierdziły, że C03 zalecił Generalnemu Departamentowi Celnemu kontynuowanie kontroli po odprawie celnej firmy Asanzo i powiązanych z nią firm importujących towary marki Asanzo oraz komponenty używane do produkcji produktów tej marki. W przypadku oznak przemytu lub unikania płacenia podatków, akta i dokumenty powinny zostać przekazane Agencji Śledczej Policji Miasta Ho Chi Minh (PC03) w celu przeprowadzenia dochodzenia zgodnie z ich jurysdykcją.
W związku z zarzutem przemytu i uchylania się od płacenia podatku akcyzowego i podatku od wartości dodanej przez firmę Asanzo Company, C03 przekazało akta sprawy policji miasta Ho Chi Minh w celu przeprowadzenia dochodzenia, wyjaśnienia i rozpatrzenia sprawy zgodnie z przepisami.
Source: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm
Komentarz (0)