Oskarżenie byłego prezesa Asanzo, Phama Van Tama, o unikanie płacenia podatków

23 czerwca Wydział Śledczy Policji w Ho Chi Minh City wszczął dochodzenie, postawił oskarżonych przed sądem i wydał zakaz opuszczania miejsca zamieszkania wobec 43-letniego Phama Van Tama z 11. dzielnicy, byłego przewodniczącego zarządu spółki akcyjnej Asanzo Group Joint Stock Company (w skrócie Asanzo Company), i oskarżył Phama Xuan Tinha (przedstawiciela prawnego, dyrektora generalnego Asanzo Company) o unikanie płacenia podatków.

Pan Pham Van Tam

Agencja śledcza ustaliła, że ​​oskarżony Pham Van Tam nakazał Pham Xuan Tinh, przedstawicielowi prawnemu i dyrektorowi Asanzo Group Joint Stock Company, podpisanie umów wstępnych z Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited i Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Następnie nie wystawiał faktur i pomijał w księgach rachunkowych przychody ze sprzedaży Asanzo Refrigeration Company Limited należącej do Asanzo Group Joint Stock Company, a także wykorzystywał nielegalne faktury do ewidencjonowania towarów i materiałów w ramach działalności generującej zobowiązania podatkowe, w celu uniknięcia zapłaty podatku w wysokości ponad 15,7 mld VND.

Wcześniej, w 2019 roku, Urząd Skarbowy miasta Ho Chi Minh podjął decyzję o przekazaniu akt firmy Asanzo do Departamentu Policji miasta Ho Chi Minh z powodu oznak przestępstwa w celu wszczęcia postępowania karnego. Urząd skarbowy ustalił również, że łączna kwota zaległości podatkowych i grzywien nałożonych na firmę Asanzo wyniosła 68,57 mld VND.

Zgodnie z wynikami kontroli podatkowej, od 2016 r. do lipca 2019 r. firma Asanzo naruszyła szereg przepisów dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, fakturowania, a także przedsiębiorstwo nie składało specjalnych deklaracji podatku od konsumpcji.

Ponadto firma Asanzo Company nie ujęła w księgach rachunkowych podzespołów klimatyzatorów zakupionych od Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited, Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited w celu zlecenia części (układów ogrzewania i chłodzenia) na zewnątrz i samodzielnego wytworzenia i zmontowania pozostałych w gotowe produkty, jakimi są klimatyzatory, ze stemplami Asanzo i opakowaniami z nadrukowaną marką Asanzo.

Następnie wyżej wymienione produkty zostały sprzedane przedsiębiorstwom w systemie Asanzo Company, a jednocześnie faktury wejściowe zostały wykorzystane wraz z zawartością klimatyzatorów, które w rzeczywistości nie były komponentami klimatyzatora, w celu rozliczenia towarów i wejść w posiadanie towarów, aby uniknąć zadeklarowania specjalnego podatku konsumpcyjnego należnego.

W sierpniu 2020 r. wyniki śledztwa Agencji Śledczej Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (C03) przesłane do Generalnego Departamentu Celnego wykazały, że C03 zwróciła się do Generalnego Departamentu Celnego o kontynuowanie kontroli po odprawie celnej firmy Asanzo i powiązanych z nią firm importujących towary i części zamienne marki Asanzo do produkcji produktów tej marki. W przypadku oznak przemytu lub unikania płacenia podatków, należy przekazać akta i dokumenty Agencji Śledczej Policji Miasta Ho Chi Minh (PC03) w celu przeprowadzenia dochodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z przemytem i uchylaniem się od płacenia specjalnego podatku konsumpcyjnego i podatku od wartości dodanej przez firmę Asanzo, C03 przekazało sprawę policji miasta Ho Chi Minh w celu przeprowadzenia dochodzenia, wyjaśnienia i rozpatrzenia sprawy zgodnie z przepisami.

Source: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm