Der Mann hinter GFDI – einem Unternehmen, das Billionen zu einem Zinssatz von fast 50 % pro Jahr leiht

Die GFDI Investment Consulting Company Limited wird von Herrn Nguyen Quang Hoang als Generaldirektor und Rechtsvertreter geleitet. Etwa fünf Jahre nach der Gründung hat sich das Kapital des Unternehmens um das 80-fache erhöht.

Herr Nguyen Quang Hoang (rechts), Generaldirektor der GFDI Company, arbeitet mit der Polizei im Hauptbüro in der 29/3 Street, Cam Le District, Da Nang – Foto: TL

Neben GFDI ist Herr Nguyen Quang Hoang auch der gesetzliche Vertreter der Seneco Production and Trade Joint Stock Company mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt.

Herr Nguyen Quang Hoang hat das GFDI-Kapital nach einigen Jahren um das 80-fache erhöht

Die Polizei der Stadt Da Nang hat die ersten Ermittlungsergebnisse von GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City) bekannt gegeben.

Nach Angaben der Polizei war die GFDI Company bis Anfang November 2024 nicht in der Lage, 7.541 Kunden zu bezahlen. Der gesamte ausstehende Kapitalbetrag belief sich auf über 3.700 Milliarden VND.

Daten aus dem Unternehmensregistrierungssystem zeigen, dass GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (abgekürzt GFDI Company) am 17. Mai 2018 gegründet wurde; Hauptsitz befindet sich in 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang.

Bei der Gründung dieses Unternehmens war nur ein Hauptgeschäftszweig registriert: Anlageberatung (außer Rechts-, Finanz- und Buchhaltungsberatung).

Das anfängliche Gründungskapital der GFDI betrug lediglich 1 Milliarde VND. Herr Nguyen Quang Hoang war der Eigentümer und auch der gesetzliche Vertreter der GFDI. Herr Hoang wurde 1988 geboren und hat seinen ständigen Wohnsitz in Da Nang.

Bis April 2022 wird GFDI seinen Hauptsitz vom Gebäude Nr. 69 Quang Trung, Bezirk Hai Chau I, Bezirk Hai Chau, Da Nang nach Nr. 92, Straße 29/3, Bezirk Hoa Xuan, Bezirk Cam Le verlegen.

Neben der kontinuierlichen Verlegung des Hauptsitzes erhöhte GFDI auch kontinuierlich sein Kapital von 1 Milliarde VND auf 20 Milliarden VND und erweiterte Dutzende anderer Geschäftsbereiche. Dabei sind Anlageberatungsaktivitäten (mit Ausnahme der Rechts-, Finanz- und Buchhaltungsberatung) nach wie vor das Hauptgeschäft.

Bis Ende 2022 erhöhte das Unternehmen von Herrn Nguyen Quang Hoang sein Kapital auf 80 Milliarden VND und hat diesen Kapitalbetrag seitdem beibehalten.

Gleichzeitig erstreckt sich der Tätigkeitsbereich von GFDI auf viele Orte im ganzen Land und umfasst die Gründung einer Reihe von Niederlassungen, wie beispielsweise: GFDI-Niederlassungen in Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria – Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho-Chi-Minh-Stadt, Quang Tri, Quang Binh , Hanoi …

Neben GFDI ist Herr Hoang auch Eigentümer der Seneco Production and Trading Joint Stock Company. Dieses Unternehmen wurde 2021 gegründet und befindet sich im 20. Stock des Bao Gia-Gebäudes, 182 Le Dai Hanh, Bezirk 15, Distrikt 11, Ho-Chi-Minh-Stadt.

Allerdings ist Seneco laut Geschäftsdatensystem bis heute nicht mehr am Firmensitz tätig.

Was tut GDFI, um hohe Zinsen zu zahlen?

Bis heute sind die Website und die Social-Media-Fanpage von GFDI nicht erreichbar. Unter den Hunderten von Kunden, die kürzlich den Firmensitz besuchten, unterzeichneten jedoch viele Kreditverträge mit einem Zinssatz von 3 % pro Monat.

Selbst Kunden, die viele Kunden für das Unternehmen gewinnen, erhalten bei Kreditverträgen bis zu 3,5 % monatliche Zinsen, also 50 % höhere Zinsen pro Jahr.

Geben Sie einfach „GDFI“ in eine Suchmaschine ein und Sie erhalten eine Reihe von Ergebnissen. Vor seinem „Zusammenbruch“ war dieses Unternehmen mit seinen lauten und großen Medienkampagnen auf dem Markt „berühmt“.

Ein GFDI-Workshop – Foto: Facebook

An einem Seminar, das die GFDI-Niederlassung in Da Nang Anfang des Jahres organisierte, nahmen Hunderte von Kunden teil. Um Teilnehmer anzulocken, verfolgte das Unternehmen eine bevorzugte Vorgehensweise und verteilte wertvolle Geschenke wie Bargeld, Gold, iPhones usw.

Experten zufolge gab es in letzter Zeit viele Betrugsfälle in Form der Mobilisierung hoher Zinssätze, vor denen die Polizei mehrfach gewarnt hat. Aufgrund ihrer Leichtgläubigkeit tappen jedoch immer noch viele Menschen in die Falle und verlieren große Geldsummen bis hin zu Milliarden von Dong.

Um nicht in die Falle einer betrügerischen Kapitalbeschaffung mit hohen Zinsen zu tappen, empfehlen Experten, die Informationen und Absichten von Personen und Organisationen, die Geld leihen müssen, vor einer Investition sorgfältig zu prüfen und zu studieren. Darüber hinaus sollten Kreditnehmer verpflichtet werden, Sicherheiten und Verträge gemäß den Vorschriften vorzulegen.

Quelle: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm