Der Mann hinter GFDI – einem Unternehmen, das Billionen zu einem Zinssatz von fast 50 % pro Jahr aufnimmt.

Die GFDI Investment Consulting Company Limited wird von Herrn Nguyen Quang Hoang als Generaldirektor und gesetzlichem Vertreter geleitet. In den rund fünf Jahren seit ihrer Gründung hat sich das Kapital des Unternehmens um das 80-fache erhöht.

Herr Nguyen Quang Hoang (rechts), Generaldirektor der GFDI Company, arbeitet mit der Polizei im Hauptsitz in der Straße 29/3, Bezirk Cam Le, Da Nang – Foto: TL

Zusätzlich zu GFDI ist Herr Nguyen Quang Hoang auch der gesetzliche Vertreter der Seneco Production and Trade Joint Stock Company mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt.

Herr Nguyen Quang Hoang erhöhte das GFDI-Kapital innerhalb weniger Jahre um das 80-fache.

Die Polizei von Da Nang gab die ersten Ermittlungsergebnisse gegen GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City) bekannt.

Laut Polizeiangaben war die GFDI Company Anfang November 2024 nicht in der Lage, 7.541 Kunden zu bezahlen. Die gesamte ausstehende Hauptsumme belief sich auf über 3,7 Billionen VND.

Aus den Daten des Handelsregisters geht hervor, dass die GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (kurz GFDI Company) am 17. Mai 2018 gegründet wurde; Hauptsitz in 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang.

Bei seiner Gründung registrierte dieses Unternehmen nur einen Hauptgeschäftszweig: Anlageberatung (ausgenommen Rechts-, Finanz- und Buchhaltungsberatung).

Das Stammkapital von GFDI betrug lediglich 1 Milliarde VND. Herr Nguyen Quang Hoang war Eigentümer und zugleich gesetzlicher Vertreter von GFDI. Herr Hoang wurde 1988 geboren und hat seinen ständigen Wohnsitz in Da Nang.

Bis April 2022 wird GFDI seinen Hauptsitz vom Gebäude Nr. 69 Quang Trung, Hai Chau I Ward, Hai Chau District, Da Nang nach Nr. 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District verlegen.

Parallel zur kontinuierlichen Verlegung des Hauptsitzes erhöhte GFDI auch kontinuierlich ihr Kapital von 1 Milliarde VND auf 20 Milliarden VND und baute Dutzende weiterer Geschäftsbereiche aus. Die Investitionsberatung (mit Ausnahme von Rechts-, Finanz- und Buchhaltungsberatung) bildet weiterhin das Kerngeschäft.

Bis Ende 2022 erhöhte das Unternehmen von Herrn Nguyen Quang Hoang sein Kapital auf 80 Milliarden VND und hat diesen Kapitalbetrag seither beibehalten.

Gleichzeitig erstreckt sich die Geschäftstätigkeit von GFDI über viele Regionen des Landes, mit der Einrichtung einer Reihe von Niederlassungen wie beispielsweise: GFDI-Niederlassungen in Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho-Chi-Minh-Stadt, Quang Tri, Quang Binh , Hanoi...

Neben GFDI ist Herr Hoang auch Eigentümer der Seneco Production and Trading Joint Stock Company. Dieses Unternehmen wurde 2021 gegründet und befindet sich im 20. Stock des Bao Gia-Gebäudes, Le Dai Hanh 182, Bezirk 11, Stadtbezirk 15, Ho-Chi-Minh-Stadt.

Laut dem Unternehmensdatenbanksystem ist Seneco jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr an der registrierten Adresse tätig.

Wie kann die GDFI hohe Zinsen zahlen?

Bislang sind die Website und die Social-Media-Seite von GFDI nicht erreichbar. Unter den Hunderten von Kunden, die kürzlich die Firmenzentrale besuchten, unterzeichneten jedoch viele Kreditverträge mit einem Zinssatz von 3 % pro Monat.

Selbst Kunden, die viele Kunden für das Unternehmen gewinnen, erhalten Kreditzinsverträge mit bis zu 3,5 % pro Monat, was mehr als 50 % pro Jahr entspricht.

Schon die Eingabe von „GDFI“ in eine Suchmaschine liefert zahlreiche Ergebnisse. Bevor das Unternehmen zusammenbrach, war es mit seinen aufsehenerregenden und pompösen Medienkampagnen am Markt sehr bekannt.

Ein GFDI-Workshop – Foto: Facebook

An einem Seminar, das die GFDI-Niederlassung in Da Nang Anfang des Jahres veranstaltete, nahmen Hunderte von Kunden teil. Um Teilnehmer anzulocken, setzte das Unternehmen auf attraktive Preise wie Bargeld, Gold, iPhones usw.

Experten zufolge häufen sich in letzter Zeit Betrugsfälle, bei denen mit überhöhten Zinsen geworben wird, obwohl die Polizei bereits mehrfach davor gewarnt hat. Trotzdem tappen viele Menschen aufgrund ihrer Leichtgläubigkeit immer noch in diese Falle und verlieren hohe Summen, teilweise sogar Milliarden von Dong.

Um nicht in die Falle betrügerischer Kapitalbeschaffung mit hohen Zinsen zu tappen, raten Experten, vor einer Investition die Informationen und Zwecke von Personen und Organisationen, die Kredite aufnehmen möchten, sorgfältig zu prüfen. Darüber hinaus sollten Kreditnehmer gemäß den geltenden Vorschriften Sicherheiten und Verträge vorlegen müssen.

Quelle: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm