Banco Estado transfiere más de 5 mil transacciones sospechosas al Ministerio de Seguridad Pública

El 27 de noviembre, en Hanoi, el Departamento contra el Lavado de Dinero (Banco Estatal) y el Departamento de Seguridad Económica ( Ministerio de Seguridad Pública ) celebraron una conferencia para firmar el Reglamento de Coordinación en el manejo de información sobre transacciones sospechosas.

El Teniente General Nguyen Sy Quang, Director del Departamento de Seguridad Económica , comentó que la situación mundial y regional continúa evolucionando de forma compleja e impredecible. Factores como el aumento de las tensiones comerciales entre las principales potencias, los riesgos potenciales en los mercados financieros y monetarios, la seguridad energética y la alta presión inflacionaria han tenido un impacto significativo en la economía vietnamita.

Profundizando en el campo de la lucha contra el lavado de dinero, el teniente general Nguyen Sy Quang señaló que el fuerte desarrollo de la economía digital y la tecnología moderna ha llevado al surgimiento de muchas nuevas formas de delincuencia con métodos cada vez más sofisticados.

Los delincuentes suelen aprovechar el ciberespacio para apostar, organizar juegos ilegales en línea, comerciar con activos virtuales o esconderse tras actividades de recaudación de fondos para organizaciones benéficas. Además, las transferencias ilegales de dinero transfronterizas, el aprovechamiento de actividades comerciales y la creación de empresas fachada para ocultar fuentes ilegales de dinero también se llevan a cabo de forma compleja.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an - 1 — Ceremonia de firma entre representantes del Departamento Antilavado de Dinero y del Departamento de Seguridad Económica (Foto: SBV).

Ante esa situación, el Director del Departamento de Seguridad Económica afirmó que la lucha contra el lavado de activos es una exigencia urgente, que requiere de alta concentración en el período actual.

El Sr. Pham Tien Phong, Director del Departamento contra el Lavado de Dinero, dijo que recopilar, analizar y transferir información sobre transacciones sospechosas es una de las actividades principales del Departamento contra el Lavado de Dinero.

Desde la promulgación de la Ley Antilavado de Dinero en 2022, el Departamento Antilavado de Dinero ha recibido miles de reportes de transacciones sospechosas cada año. El número de transacciones sospechosas ha aumentado aproximadamente un 30% a lo largo de los años. Desde 2023, el Departamento Antilavado de Dinero ha recopilado, analizado y transferido casi 600 documentos relacionados con más de 5,000 transacciones sospechosas al Departamento de Seguridad Económica.

La información sobre transacciones sospechosas se transfiere al Departamento de Seguridad Económica, centrándose en los grupos delictivos precursores con riesgo alto/medio-alto de lavado de dinero según los resultados de la evaluación de riesgo nacional.

Se trata de indicios de aprovechamiento del ciberespacio para cometer fraudes y trampas; transacciones relacionadas con sitios web de juegos de azar y apuestas; transferencias de dinero de ida y vuelta entre grupos empresariales e individuos para crear ventas, documentos de transacciones bancarias con sospecha de fraude fiscal o apropiación de devoluciones de impuesto al valor agregado; transacciones de organizaciones/individuos con indicios de ocultarse bajo la apariencia de pago de mercancías de importación y exportación para transferir dinero al exterior...

El vicegobernador del Banco Estatal, Nguyen Ngoc Canh, elogió la eficacia de la cooperación entre ambas unidades en los últimos tiempos. Afirmó que este evento no solo marca un hito en el reconocimiento de los logros, sino que también supone un avance importante en la labor de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales en el nuevo contexto.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an - 2 — Vicegobernador del Banco Estatal Nguyen Ngoc Canh (Foto: SBV).

El Vicegobernador solicitó a ambas partes que cumplieran con urgencia los compromisos del Reglamento de Coordinación mediante acciones concretas y prácticas. Los líderes del Banco Estatal también señalaron la necesidad de establecer un mecanismo de revisión y evaluación periódicas para extraer lecciones con prontitud y realizar ajustes flexibles de conformidad con las normas legales y las prácticas de implementación.

También ordenó a las unidades que intensificaran el intercambio de información para facilitar la investigación, el procesamiento y el enjuiciamiento del blanqueo de capitales y delitos conexos. En particular, las unidades deben centrarse en promover investigaciones paralelas de los delitos fuente y el blanqueo de capitales, basándose en los informes de transacciones sospechosas remitidos por el Departamento Antiblanqueo de Capitales.

Kommentar (0)