Il a été proposé que Mme Truong My Lan soit condamnée à la prison à vie.

(Dan Tri) - Mme Truong My Lan et ses complices ont détourné 30 000 milliards de dongs auprès de 35 824 victimes par l'émission d'obligations. Le Parquet populaire a proposé une peine de prison à vie pour le président de Van Thinh Phat.

Après plus de deux semaines de travail, le matin du 4 octobre, le Parquet populaire a proposé une peine à l'encontre de l'accusée Truong My Lan (ancienne présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) et de 33 complices.

Français Dans l'affaire en cours de jugement, Mme Lan et 33 complices ont été accusés des crimes d'appropriation frauduleuse d'actifs (30 000 milliards de VND de 35 824 détenteurs d'obligations), de blanchiment d'argent (445 768 milliards de VND) et de transport illégal de devises à travers la frontière (4,5 milliards de dollars). Le Parquet populaire : un comportement particulièrement dangereux Selon le Parquet populaire, depuis 2018, l'accusée Truong My Lan a rencontré des dirigeants clés de la SCB Bank et de Tan Viet Securities pour émettre des obligations de 4 sociétés. En utilisant des astuces frauduleuses, Mme Lan et ses complices ont vendu des obligations à près de 36 000 victimes, s'appropriant plus de 30 000 milliards de VND et les utilisant à des fins autres que l'émission. Le représentant de l'agence de poursuite a déterminé que Mme Truong My Lan était la personne qui contrôlait et exploitait toutes les activités de Van Thinh Phat. Lors de son interrogatoire, l'accusée Lan a affirmé ne pas avoir proposé la politique d'émission d'obligations, mais le parquet a jugé cette affirmation infondée. De plus, le parquet a accusé Mme Lan d'avoir directement ordonné à ses subordonnés de commettre de nombreuses violations.

Le représentant du Parquet populaire détient le droit de poursuivre devant les tribunaux. (Photo : Hai Long).

Les agissements des accusés sont particulièrement dangereux pour la société, se produisant sur une longue période et de manière continue, et ses actes constituent le prélude à la commission d'autres infractions par d'autres accusés. En particulier, l'accusé Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de la SCB) est celui qui a reçu la police d'assurance de Mme Lan, a ordonné à ses subordonnés de gérer des flux financiers fictifs et d'émettre des obligations en violation de la loi. Mme Ngo Thanh Nha (belle-sœur de Mme Lan) a été accusée par le Parquet populaire d'avoir signé un contrat avec la société An Dong pour l'émission d'obligations d'un montant de près de 25 000 milliards de dongs, en violation de la loi. Concernant les autres accusés, le Parquet populaire a déterminé qu'ils avaient aidé Mme Truong My Lan à frauder et à s'approprier des biens. Concernant le délit de blanchiment d'argent, le représentant du Parquet populaire a déclaré que pour dissimuler l'origine des fonds et légaliser le montant de plus de 415 000 milliards de dongs (VND) détourné de la SCB, Mme Truong My Lan avait ordonné à ses subordonnés de mettre en œuvre de nombreuses opérations de blanchiment d'argent. L'enquête a révélé que les 415 000 milliards de dongs (VND) volés à la SCB avaient été retirés et transférés via des centaines de comptes personnels et légaux, conformément aux instructions de Mme Lan. Selon le Parquet populaire, Mme Truong My Lan a joué le rôle principal dans le délit de blanchiment d'argent, les autres accusés étant complices. L'un des complices ayant aidé Mme Lan à blanchir de l'argent était M. Chu Lap Co (le mari de Mme Lan). Ce dernier aurait ainsi utilisé 33 milliards de dongs (VND) d'origine criminelle. Concernant le délit de transport illégal de devises à travers la frontière, le Parquet populaire a déterminé que Mme Lan et ses complices avaient transféré 1,5 million de dollars à l'étranger et reçu 3 millions de dollars de l'étranger au Vietnam. Selon le Parquet populaire, l'acte d'accusation contre Truong My Lan et ses complices était approprié, le délit approprié, et il n'y avait aucune injustice. M. Chu Lap Co a été condamné à une peine de 24 à 30 mois de prison. Mme Lan et de nombreux complices ont été retenus comme circonstances aggravantes pour avoir commis le délit à deux reprises ou plus, en utilisant des astuces sophistiquées. De plus, le propriétaire de Van Thinh Phat a été reconnu par le Parquet comme bénéficiant de circonstances atténuantes, telles que des aveux honnêtes et de nombreuses contributions à la société. Selon l'accusation, la défenderesse Truong My Lan est âgée de plus de 60 ans et a accepté d'utiliser tous ses biens pour remédier aux conséquences, mais dans ce cas, les conséquences étaient particulièrement importantes, affectant gravement l'ordre social, une peine correspondante est donc nécessaire. Français Suite à l'analyse ci-dessus, le Parquet a proposé que le Tribunal populaire condamne l'accusée Truong My Lan à la prison à vie pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens, à 12-13 ans de prison pour le crime de blanchiment d'argent et à 8-9 ans de prison pour le crime de transport illégal de devises à travers la frontière. La peine totale proposée pour elle est la prison à vie. Dans la phase 1, le propriétaire de Van Thinh Phat a été condamné à mort pour le crime de détournement de biens et attend son appel. Dans le cadre de cette affaire, l'accusée Truong Hue Van (nièce de Mme Lan) a été proposée à une peine de 6-7 ans de prison ; Ngo Thanh Nha a été condamnée à 7-8 ans de prison pour appropriation frauduleuse de biens. M. Chu Lap Co a été recommandé à une peine de 24 à 30 mois de prison pour le crime de blanchiment d'argent. Les autres accusés ont été recommandés à des peines allant de 30 mois à 27 ans de prison. Concernant les affaires civiles, le Parquet populaire a demandé au collège de juges de tenir l'accusée Truong My Lan responsable de l'indemnisation de tous les dommages subis dans cette affaire. Parallèlement, de poursuivre la saisie des biens immobiliers et des actifs liés à Mme Lan afin de remédier aux conséquences. Lors de leur interrogatoire, tous les accusés ayant aidé Truong My Lan ont reconnu avoir commis les crimes mentionnés dans l'acte d'accusation. Ils ont également déclaré qu'ils n'étaient que des salariés, n'en avaient tiré aucun bénéfice et s'étaient repentis. Ils ont donc demandé au collège de juges d'envisager une réduction de peine. L'accusée Truong My Lan a déclaré n'avoir pas proposé l'émission d'obligations et n'avoir pas l'intention de commettre une fraude visant à s'approprier des biens. Elle a également proposé des solutions pour remédier aux conséquences pour les détenteurs d'obligations.

Mme Truong My Lan au tribunal. (Photo : Hai Long).

Présentant au tribunal un plan visant à remédier aux conséquences pour les détenteurs d'obligations, Mme Lan a déclaré qu'outre les 21 000 milliards de VND récupérés lors de la première phase, sa famille et le groupe Van Thinh Phat avaient versé plus de 386 milliards de VND lors de l'enquête de la deuxième phase. Elle a continué à demander au tribunal de récupérer plus de 17 000 milliards de VND dont certaines banques avaient bénéficié grâce aux fonds de l'émission d'obligations. Parallèlement, elle a déclaré qu'elle utiliserait le projet 6A dans le district de Binh Chanh, d'une valeur de plus de 20 000 milliards de VND, le projet Amigo dans le district 1, d'une valeur trois fois supérieure à celle de Times Square, et une série d'actifs saisis, gelés et bloqués pour remédier aux conséquences. Le dossier montre que Mme Truong My Lan avait deux sacs Hermès albinos saisis par l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique . Devant le tribunal, la propriétaire de Van Thinh Phat a déclaré vouloir récupérer les deux sacs comme souvenirs pour ses enfants et petits-enfants.

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Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm