Il a été proposé que Mme Truong My Lan soit condamnée à la prison à vie.

(Dan Tri) - Mme Truong My Lan et ses complices ont détourné 30 000 milliards de dongs auprès de 35 824 victimes par l'émission d'obligations. Le Parquet populaire a proposé une peine de prison à vie contre le président de Van Thinh Phat.

Après plus de deux semaines de travail, le matin du 4 octobre, le Parquet populaire a proposé une peine à l'encontre de l'accusée Truong My Lan (ancienne présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) et de 33 complices.

Français Dans l'affaire en cours de jugement, Mme Lan et 33 complices ont été accusés des crimes d'appropriation frauduleuse d'actifs (30 000 milliards de VND de 35 824 détenteurs d'obligations), de blanchiment d'argent (445 768 milliards de VND) et de transport illégal de devises à travers la frontière (4,5 milliards de dollars). Le Parquet populaire : un comportement particulièrement dangereux Selon le Parquet populaire, depuis 2018, l'accusée Truong My Lan a rencontré des dirigeants clés de la SCB Bank et de Tan Viet Securities pour émettre des obligations de 4 sociétés. Par des moyens frauduleux, Mme Lan et ses complices ont vendu des obligations à près de 36 000 victimes, s'appropriant plus de 30 000 milliards de VND et les utilisant à des fins autres que l'émission. Le représentant de l'agence de poursuite a déterminé que Mme Truong My Lan était la personne qui contrôlait et exploitait toutes les activités de Van Thinh Phat. Lors de son interrogatoire, l'accusée Lan a affirmé ne pas avoir proposé la politique d'émission d'obligations, mais le parquet a jugé cette affirmation infondée. De plus, le parquet a accusé Mme Lan d'avoir directement ordonné à ses subordonnés de commettre de nombreuses violations.

Le représentant du Parquet populaire détient le droit de poursuivre devant les tribunaux. (Photo : Hai Long).

Les agissements des accusés sont particulièrement dangereux pour la société, se produisant sur une longue période et de manière continue, et ils constituent le prélude à la commission d'autres infractions par d'autres accusés. En particulier, l'accusé Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de la SCB) est celui qui a reçu la police d'assurance de Mme Lan, a ordonné à ses subordonnés de gérer des flux financiers fictifs et a émis des obligations en violation de la loi. Mme Ngo Thanh Nha (belle-sœur de Mme Lan) a été accusée par le Parquet populaire d'avoir signé un contrat pour la société An Dong portant sur l'émission d'obligations d'un montant de près de 25 000 milliards de dongs, en violation de la loi. Concernant les autres accusés, le Parquet populaire a déterminé qu'ils avaient aidé Mme Truong My Lan à commettre des fraudes et à s'approprier des biens. Concernant le délit de blanchiment d'argent, le représentant du Parquet populaire a déclaré que, afin de dissimuler l'origine des fonds et de légaliser les plus de 415 000 milliards de dongs dérobés à la SCB, Mme Truong My Lan avait ordonné à ses subordonnés de mettre en œuvre de nombreuses opérations de blanchiment d'argent. L'enquête a révélé que les 415 000 milliards de dongs dérobés à la SCB avaient été retirés et transférés via des centaines de comptes personnels et d'entités juridiques, sous la direction de Mme Lan. Selon le Parquet populaire, Mme Truong My Lan a joué le rôle principal dans ce délit de blanchiment d'argent, d'autres accusés ayant été complices. L'un des complices ayant aidé Mme Lan à blanchir de l'argent était M. Chu Lap Co (le mari de Mme Lan). Ce dernier aurait ainsi utilisé 33 milliards de dongs d'origine criminelle. Concernant le délit de transport illégal de devises à travers la frontière, le Parquet populaire a déterminé que Mme Lan et ses complices avaient transféré 1,5 million de dollars à l'étranger et reçu 3 millions de dollars de l'étranger au Vietnam. Selon le Parquet populaire, l'acte d'accusation contre Truong My Lan et ses complices était approprié, le délit correct, et non une condamnation injustifiée. M. Chu Lap Co a été condamné à une peine de 24 à 30 mois de prison. Mme Lan et de nombreux complices ont été retenus avec circonstances aggravantes pour avoir commis le délit à deux reprises ou plus, en utilisant des astuces sophistiquées. De plus, le Parquet a reconnu les circonstances atténuantes de la propriétaire de Van Thinh Phat, telles que ses aveux honnêtes et ses nombreuses contributions à la société. Selon l'accusation, la défenderesse Truong My Lan est âgée de plus de 60 ans et a accepté d'utiliser tous ses biens pour remédier aux conséquences, mais dans ce cas, les conséquences sont particulièrement importantes, affectant gravement l'ordre social, une peine correspondante est donc nécessaire. Français Au vu de l'analyse ci-dessus, le Parquet a proposé que le collège des juges condamne l'accusée Truong My Lan à la prison à vie pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens, à 12-13 ans de prison pour le crime de blanchiment d'argent et à 8-9 ans de prison pour le crime de transport illégal de devises à travers la frontière. La peine totale proposée pour elle est la prison à vie. Dans la phase 1, le propriétaire de Van Thinh Phat a été condamné à mort pour le crime de détournement de biens et attend son appel. Dans le cadre de cette affaire, l'accusée Truong Hue Van (nièce de Mme Lan) a été proposée à une peine de 6-7 ans de prison ; Ngo Thanh Nha a été condamnée à 7-8 ans de prison pour fraude et appropriation de biens. M. Chu Lap Co a été recommandé à une peine de 24 à 30 mois de prison pour blanchiment d'argent. Les autres accusés ont été recommandés à des peines comprises entre 30 mois et 27 ans de prison. Concernant les affaires civiles, le Parquet populaire a demandé au collège des juges de tenir l'accusée Truong My Lan responsable de l'indemnisation de tous les dommages subis dans cette affaire. Parallèlement, la saisie des biens immobiliers et des actifs de Mme Lan doit être maintenue afin de remédier aux conséquences. Lors de leur interrogatoire, tous les accusés ayant aidé Truong My Lan ont reconnu avoir commis le crime mentionné dans l'acte d'accusation. Ils ont également déclaré n'être que des employés, n'avoir tiré aucun profit de l'affaire et s'être repentis. Ils ont donc demandé au collège des juges d'envisager une réduction de peine. L'accusée Truong My Lan a déclaré n'avoir pas proposé l'émission d'obligations et n'avoir eu aucune intention de frauder ou de s'approprier des biens. Elle a également proposé des solutions pour remédier aux conséquences pour les détenteurs d'obligations.

Mme Truong My Lan au tribunal. (Photo : Hai Long).

Présentant au tribunal un plan visant à remédier aux conséquences pour les obligataires, Mme Lan a déclaré qu'outre les 21 000 milliards de VND récupérés lors de la première phase, sa famille et le groupe Van Thinh Phat avaient versé plus de 386 milliards de VND lors de l'enquête de la deuxième phase. Elle a continué à demander au tribunal de recouvrer plus de 17 000 milliards de VND dont certaines banques avaient bénéficié grâce aux fonds de l'émission d'obligations. Parallèlement, elle a déclaré qu'elle utiliserait le projet 6A dans le district de Binh Chanh, d'une valeur de plus de 20 000 milliards de VND, le projet Amigo dans le district 1, d'une valeur trois fois supérieure à celle de Times Square, et une série d'actifs saisis, bloqués et bloqués pour remédier aux conséquences. Le dossier montre que Mme Truong My Lan s'est vu confisquer deux sacs Hermès albinos par l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique . Devant le tribunal, la propriétaire de Van Thinh Phat a déclaré vouloir récupérer les deux sacs comme souvenirs pour ses enfants et petits-enfants.

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Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm