Il a été proposé de condamner Mme Truong My Lan à la prison à vie.

(Dan Tri) – Mme Truong My Lan et ses complices ont détourné 30 000 milliards de dongs auprès de 35 824 victimes grâce à l’émission d’obligations. Le parquet a requis la réclusion à perpétuité contre le président de Van Thinh Phat.

Après plus de deux semaines de travail, le matin du 4 octobre, le parquet populaire a proposé une peine pour l'accusée Truong My Lan (ancienne présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) et 33 complices.

Dans l'affaire en question, Mme Lan et 33 complices ont été accusés de détournement de fonds (30 000 milliards de VND appartenant à 35 824 détenteurs d'obligations), de blanchiment d'argent (445 768 milliards de VND) et de transfert illégal de devises à travers la frontière (4,5 milliards de dollars US). Le parquet a qualifié les agissements de particulièrement dangereux. Selon le parquet, depuis 2018, l'accusée Truong My Lan a rencontré des dirigeants clés de la banque SCB et de Tan Viet Securities afin d'émettre des obligations de quatre sociétés. Par des moyens frauduleux, Mme Lan et ses complices ont vendu ces obligations à près de 36 000 victimes, détournant ainsi plus de 30 000 milliards de VND et utilisant ces fonds à des fins autres que celles prévues pour l'émission. Le représentant du parquet a établi que Mme Truong My Lan était la personne qui contrôlait et gérait toutes les activités de Van Thinh Phat. Lors de son interrogatoire, l'accusée Lan a affirmé ne pas avoir proposé la politique d'émission d'obligations, mais le parquet a conclu que cette déclaration était sans fondement. De plus, le parquet a accusé Mme Lan d'avoir directement ordonné à ses subordonnés de commettre de nombreuses infractions.

Le représentant du parquet populaire a le droit d'engager des poursuites devant les tribunaux. (Photo : Hai Long).

Les agissements des accusés sont particulièrement dangereux pour la société, car ils se sont déroulés de manière continue et sur une longue période. Ces agissements ont permis à d'autres accusés de commettre des crimes. En particulier, l'accusé Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de SCB) est celui qui a reçu les instructions de Mme Lan, a ordonné à ses subordonnés de mettre en place des flux financiers fictifs et a émis des obligations en violation de la loi. Mme Ngo Thanh Nha (belle-sœur de Mme Lan) a été accusée par le parquet d'avoir signé un contrat autorisant la société An Dong à émettre des obligations d'une valeur de près de 25 000 milliards de VND, en violation de la loi. Quant aux autres accusés, le parquet a établi qu'ils avaient aidé Mme Truong My Lan à commettre une fraude et à s'approprier des biens. Concernant le délit de blanchiment d'argent, le représentant du Parquet populaire a déclaré que, pour dissimuler l'origine des fonds et légaliser la somme de plus de 415 000 milliards de VND « volés » à la SCB, Mme Truong My Lan a ordonné à ses subordonnés de mettre en œuvre de nombreuses opérations de blanchiment. L'enquête a établi que la somme de 415 000 milliards de VND « volés » à la SCB a été retirée et transférée via des centaines de comptes, personnels et professionnels, sous les ordres de Mme Lan. Selon le Parquet populaire, Mme Truong My Lan a joué un rôle prépondérant dans ce délit de blanchiment d'argent, les autres accusés agissant comme complices. Parmi ces complices figurait M. Chu Lap Co (époux de Mme Lan), qui a utilisé 33 milliards de VND d'origine criminelle. Concernant le délit de transfert illégal de devises à travers la frontière, le Parquet populaire a établi que Mme Lan et ses complices avaient transféré 1,5 million de dollars américains à l'étranger et reçu 3 millions de dollars américains de l'étranger au Vietnam. Selon le Parquet populaire, l'inculpation de Truong My Lan et de ses complices était fondée et ne constituait pas une erreur judiciaire. M. Chu Lap Co a été requis pour une peine de 24 à 30 mois d'emprisonnement. Des circonstances aggravantes ont été retenues contre Mme Lan et ses complices pour avoir commis ce délit à deux reprises ou plus, en utilisant des stratagèmes sophistiqués. Par ailleurs, le Parquet a pris en compte les circonstances atténuantes de la propriétaire de Van Thinh Phat, notamment ses aveux sincères et ses nombreux engagements envers la société. Selon l'accusation, la prévenue, Truong My Lan, âgée de plus de 60 ans, a accepté d'utiliser tous ses biens pour réparer les conséquences de ses actes. Cependant, dans cette affaire, les conséquences sont particulièrement graves et portent gravement atteinte à l'ordre public, justifiant ainsi une peine appropriée. Au vu de l'analyse ci-dessus, le parquet a requis la réclusion à perpétuité contre Truong My Lan pour détournement de biens, une peine de 12 à 13 ans de prison pour blanchiment d'argent et une peine de 8 à 9 ans de prison pour transport illégal de devises. La peine totale requise est donc la réclusion à perpétuité. Lors de la première phase, le propriétaire de Van Thinh Phat a été condamné à mort pour détournement de biens et est en attente d'appel. Dans cette affaire, il a été proposé une peine de 6 à 7 ans de prison pour Truong Hue Van (nièce de Mme Lan) ; Ngo Thanh Nha a été condamné à 7 à 8 ans de prison pour fraude et détournement de biens. Une peine de 24 à 30 mois de prison a été recommandée contre M. Chu Lap Co pour blanchiment d'argent. Les peines requises pour les autres accusés s'échelonnent de 30 mois à 27 ans de prison. Concernant les aspects civils, le parquet a requis que Mme Truong My Lan soit tenue responsable de l'indemnisation de l'intégralité des dommages et intérêts. Il a également requis la poursuite de la saisie des biens immobiliers et des actifs lui appartenant afin de réparer les préjudices subis. Lors de leur interrogatoire, tous les complices de Mme Truong My Lan ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Ils ont toutefois affirmé n'être que des employés, n'avoir tiré aucun profit de la situation et avoir exprimé leurs regrets, demandant ainsi au parquet de bien vouloir réduire leurs peines. Mme Truong My Lan a quant à elle déclaré n'avoir jamais proposé l'émission d'obligations et n'avoir eu aucune intention de frauder ou de s'approprier des biens. Elle a par ailleurs proposé des solutions pour indemniser les obligataires.

Mme Truong My Lan au tribunal. (Photo : Hai Long).

Présentant au tribunal un plan de réparation pour les détenteurs d'obligations, Mme Lan a déclaré qu'outre les 21 000 milliards de VND recouvrés lors de la première phase, sa famille et le groupe Van Thinh Phat avaient versé plus de 386 milliards de VND durant l'enquête de la deuxième phase. Elle a également demandé au tribunal de recouvrer plus de 17 000 milliards de VND dont certaines banques avaient bénéficié grâce aux fonds émis lors de l'émission obligataire. Parallèlement, elle a indiqué qu'elle utiliserait le projet 6A dans le district de Binh Chanh, d'une valeur de plus de 20 000 milliards de VND, le projet Amigo dans le district 1, d'une valeur trois fois supérieure à celle de Times Square, ainsi qu'une série d'actifs saisis, bloqués ou immobilisés, pour réparer les préjudices subis. Le dossier révèle que deux sacs Hermès blancs appartenant à Mme Truong My Lan ont été confisqués par l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique . Devant le tribunal, la propriétaire de Van Thinh Phat a déclaré vouloir récupérer ces deux sacs comme souvenirs pour ses enfants et petits-enfants.

Dantri.com.vn

Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm