ANTD.VN - Selon la décision de sanction de la Commission nationale des valeurs mobilières, 12 organisations et personnes physiques seront interdites de négociation de titres pendant 2 ans pour avoir prêté des comptes à M. Do Thanh Nhan dans l'affaire de manipulation de titres survenue chez Louis Holding.
La Commission nationale des valeurs mobilières (SSC) a déclaré que, sur la base des conclusions de l'enquête complémentaire menée par la police dans le cadre de cette affaire pénale, la SSC a pris la décision d'imposer des sanctions administratives à 12 organisations et personnes liées à l'affaire de manipulation boursière survenue chez Tri Viet Securities Joint Stock Company et Louis Holdings Company.
La raison est que ces organisations et individus ont enfreint la loi en prêtant leurs comptes à des tiers pour effectuer des transactions sur titres, ce qui a entraîné une manipulation du marché boursier. Plus précisément, ces 12 organisations et individus ont prêté leurs comptes à M. Do Thanh Nhan pour effectuer des transactions sur titres, ce qui a conduit à une manipulation du marché boursier pour les actions de M. Do Thanh Nhan codées BII et TGG.
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M. Do Thanh Nhan a été condamné à 4 ans de prison pour manipulation boursière. |
Selon la décision de la Commission d'État des valeurs mobilières, les deux organisations sanctionnées sont : Louis Holdings Joint Stock Company ; The Golden Group Joint Stock Company (anciennement : Louis Capital Joint Stock Company).
À cela s’ajoutent 10 autres personnes, dont ; Ha Nguyen Uyen, Huynh Nguyen Huong Tra, Ngo Thi Hoai Thanh, Ngo Thi Hoai Thuong, Nguyen Thi Kieu Lien, Nguyen Thi Minh Hiep, Phan Thi Nga, Phan Thi Thanh Sen, Phan Thi Thuong, Le Quang Nhuan. Les personnes ci-dessus ont toutes des adresses à Hô Chi Minh-Ville.
En ce qui concerne la forme de la sanction, les 12 organisations et personnes susmentionnées ont fait l'objet d'une suspension des transactions sur titres concernant 12 comptes ouverts auprès de la société par actions Tri Viet Securities et 2 comptes ouverts auprès de la société par actions APG Securities ayant participé à des opérations de manipulation boursière. La période de suspension est de 9 mois à compter du 19 janvier 2024.
Se fondant sur les conclusions de l'enquête menée par les services de police, la Commission nationale des valeurs mobilières a déclaré que les 12 organisations et personnes mentionnées ci-dessus n'avaient tiré aucun revenu illégal de ces infractions.
Parallèlement, afin d'appliquer des mesures préventives pour éviter les violations de la loi sur les valeurs mobilières et le marché des valeurs mobilières, la Commission nationale des valeurs mobilières a également pris une décision interdisant les transactions sur valeurs mobilières pendant une période de 2 ans à ces 12 organisations et personnes ; leur interdisant d'occuper des postes dans des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières, des succursales de sociétés de valeurs mobilières et de sociétés de gestion de fonds étrangères au Vietnam, et des sociétés d'investissement en valeurs mobilières pendant une période de 2 ans.
Le 20 avril 2022, l'Agence d'enquête avait émis une décision de poursuites et de détention provisoire à l'encontre de M. Do Thanh Nhan, ancien président de Louis Holdings, pour suspicion de manipulation boursière. M. Nhan a par la suite été condamné à quatre ans de prison.
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