Le matin du 25 janvier, le département de police criminelle de la police de la ville de Can Tho a poursuivi et placé en détention provisoire Nguyen Thanh Phu, Do Doan Thien Vuong - tous deux anciens agents de crédit de la succursale du district de Thot Not de SaigonBank - et Huynh Nhat Tam (agent immobilier et négociant) pour enquêter sur l'acte de « versement et réception de pots-de-vin ».

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La police a lu le mandat de détention provisoire du suspect Huynh Nhat Tam. Photo : Fournie par la police

Selon l'agence d'enquête, l'affaire s'est déroulée à la succursale de Thot Not de la Saigon Commercial and Industrial Bank (SaigonBank) entre 2021 et 2023.

Selon les premières investigations, le suspect Tam avait déposé de nombreuses demandes de prêt auprès de différentes banques, ce qui rendait impossible pour lui d'être le garant de toutes ces demandes lorsqu'il a sollicité des prêts auprès de la SaigonBank, agence de Thot Not.

Tam a donc contacté des amis et des proches pour qu'ils hypothèquent les droits d'utilisation du terrain afin d'obtenir un prêt auprès de la SaigonBank.

Les personnes dont les noms figuraient sur les demandes de prêt de Tâm n'étaient pas non plus « éligibles aux prêts », et la garantie, selon la réglementation de SaigonBank, n'était pas d'une valeur suffisante pour couvrir le montant demandé par Tâm.

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L'accusé Vuong au poste de police. Photo : CACC
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La police a lu le mandat d'arrêt du suspect Nguyen Thanh Phu. Photo : CACC

Afin d'obtenir des prêts supérieurs à la valeur des garanties, Tam s'est entendu avec Vuong et Phu pour créer des demandes de prêt non conformes aux réglementations de la Banque d'État du Vietnam et de SaigonBank.

Selon l'agence d'enquête, Tam a transféré plus de 1,4 milliard de VND à Vuong et Phu en paiement du traitement des documents de prêt hypothécaire bancaire susmentionnés, traités de manière irrégulière.

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